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      銘科精技(001319):與本次發(fā)行有關(guān)的董事會決議

      發(fā)布時間:2022-04-18 12:09:57  |  來源:中財網(wǎng)  

      原標(biāo)題:銘科精技:與本次發(fā)行有關(guān)的董事會決議

      ④定價方式

      本次發(fā)行通過向在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司

      、信托公司
      、財務(wù)公司、保險公司
      、合格境外機構(gòu)投資者和私募基金管理人等專業(yè)機構(gòu)投資者詢價的方式確定股票發(fā)行價格

      公司和主承銷商可以通過初步詢價確定發(fā)行價格,或者在初步詢價確定發(fā)行價格區(qū)間后,通過累計投標(biāo)詢價確定發(fā)行價格

      表決結(jié)果:5票同意

      、0票反對、0票棄權(quán)

      ⑤發(fā)行方式

      本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價對象配售與網(wǎng)上向社會公眾投資者資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式

      ,或法律
      、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的其他方式

      表決結(jié)果:5票同意

      、0票反對、0票棄權(quán)

      ⑥發(fā)行與上市時間

      公司取得中國證監(jiān)會同意注冊的決定后

      ,自該決定作出之日起 12個月內(nèi)發(fā)行股票
      ;公司取得深交所同意股票上市的決定后,由董事會與保薦機構(gòu)協(xié)商確定上市時間

      表決結(jié)果:5票同意

      、0票反對、0票棄權(quán)

      ⑦承銷方式

      承銷商以余額包銷的方式承銷本次發(fā)行的股票

      表決結(jié)果:5票同意

      、0票反對、0票棄權(quán)

      ⑧上市地點

      本次發(fā)行的股票擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市流通

      表決結(jié)果:5票同意

      、0票反對、0票棄權(quán)

      ⑨決議有效期

      本次發(fā)行決議自股東大會審議通過之日起 24個月內(nèi)有效

      表決結(jié)果:5票同意

      、0票反對、0票棄權(quán)

      2

      、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市相關(guān)事宜的議案》

      ①根據(jù)中國證監(jiān)會

      、深交所的要求和證券市場的實際情況,調(diào)整
      、修改
      、確定和實施本次發(fā)行的具體方案,包括但不限于發(fā)行數(shù)量
      、發(fā)行對象
      、發(fā)行價格、定價方式
      、發(fā)行方式
      、戰(zhàn)略配售、超額配售選擇權(quán)
      、發(fā)行與上市時間等事項

      ②辦理本次發(fā)行的申報事宜,包括但不限于向有關(guān)政府機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)和證券交易所

      、證券登記結(jié)算機構(gòu)
      、證券公司、指定的報刊與網(wǎng)站等主體辦理審批
      、登記
      、備案、核準
      、托管
      、注冊、披露
      、限售流通股鎖定等手續(xù)
      ;授權(quán)、簽署
      、執(zhí)行
      、修改、完成與本次發(fā)行相關(guān)的所有必要的文件
      、協(xié)議
      、合約(包括但不限于招股意向書、招股說明書
      、上市公告書
      、其他申報文件、反饋問詢回復(fù)
      、保薦協(xié)議
      、承銷協(xié)議、聯(lián)席承銷協(xié)議
      、中介機構(gòu)聘用協(xié)議
      、上市協(xié)議、配售協(xié)議
      、各種公告等);

      ③修改

      、調(diào)整募集資金投向及投資金額
      ,確定募集資金項目的投資計劃進度、輕重緩急排序
      ,簽署本次募集資金投資項目運作過程中的重大合同
      、開設(shè)募集資金專用賬戶;

      ④根據(jù)本次發(fā)行情況

      ,相應(yīng)修改或修訂上市后生效的公司章程及內(nèi)部管理制度的相關(guān)條款
      ,并辦理驗資、工商變更登記等相關(guān)的審批、登記
      、備案手續(xù)

      本授權(quán)自股東大會審議通過之日起 24個月內(nèi)有效。

      表決結(jié)果:5票同意

      、0票反對
      、0票棄權(quán)

      3、《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市前滾存利潤分配方案的議案》

      若中國證券監(jiān)督管理委員會同意本次發(fā)行注冊

      ,則公司截至本次發(fā)行前滾存的未分配利潤由本次發(fā)行完成后的新老股東按持股比例共同享有

      表決結(jié)果:5票同意、0票反對

      、0票棄權(quán)

      4

      、《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市募集資金投資項目及其可行性分析的議案》

      單位:萬元

      項目投資總額
      30,355.00
      10,310.00
      10,000.00
      50,665.00
      上述項目中“清遠銘科汽車(新能源)零部件產(chǎn)業(yè)基地項目”、“補充營運資金”項目的實施主體為銘科精技控股股份有限公司
      ,“研發(fā)中心建設(shè)項目”的實施主體為全資子公司盛安塑膠五金(上海)有限公司

      以上項目投資所需資金,擬全部由本次發(fā)行股票募集資金解決

      。若本次募集資金不能滿足上述項目投資的資金需求
      ,不足部分將由公司通過自籌方式解決。若本次募集資金到位時間與項目實施進度不一致
      ,公司將根據(jù)實際情況以自籌資金先進投入
      ,待本次發(fā)行募集資金到位后,再以募集資金置換前期投入

      表決結(jié)果:5票同意

      、0票反對、0票棄權(quán)

      5

      、《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價預(yù)案的議案》

      表決結(jié)果:5票同意

      、0票反對、0票棄權(quán)

      6

      、《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市攤薄即期回報的風(fēng)險及應(yīng)對措施的議案》

      表決結(jié)果:5票同意

      、0票反對、0票棄權(quán)

      7

      、《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市后三年股東分紅回報規(guī)劃的議案》

      表決結(jié)果:5票同意

      、0票反對、0票棄權(quán)

      8

      、《關(guān)于公司就首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市事項出具有關(guān)承諾并接受相應(yīng)約束措施的議案》

      表決結(jié)果:5票同意

      、0票反對、0票棄權(quán)

      9

      、《關(guān)于制定公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市后適用的<銘科精技控股股份有限公司章程(草案)>的議案》

      表決結(jié)果:5票同意

      、0票反對
      、0票棄權(quán)

      10、《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市后適用的<銘科精技控股股份有限公司控股子公司管理制度>的議案》

      表決結(jié)果:5票同意

      、0票反對
      、0票棄權(quán)

      11、《關(guān)于公司融資管理制度的議案》

      表決結(jié)果:5票同意

      、0票反對
      、0票棄權(quán)

      12、《關(guān)于公司重大信息內(nèi)部報告制度的議案》

      表決結(jié)果:5票同意

      、0票反對
      、0票棄權(quán)

      13、《關(guān)于 2020年度購買理財產(chǎn)品額度的議案》

      表決結(jié)果:5票同意

      、0票反對
      、0票棄權(quán)

      14、《關(guān)于公司 2020年度關(guān)聯(lián)交易額度的議案》

      表決結(jié)果:5票同意

      、0票反對
      、0票棄權(quán)

      15、《關(guān)于 2020年度銀行借款

      、綜合授信額度暨上海盛安對外借款的議案》 表決結(jié)果:5票同意
      、0票反對、0票棄權(quán)

      16

      、《關(guān)于啟動銘科精技控股股份有限公司第二期股權(quán)激勵的議案》 表決結(jié)果:5票同意
      、0票反對、0票棄權(quán)

      17

      、《關(guān)于公司子公司銘科精技(香港)有限公司增加注冊資本的議案》 表決結(jié)果:5票同意
      、0票反對、0票棄權(quán)

      18

      、《關(guān)于提請召開公司 2020年第二次臨時股東大會的議案》

      表決結(jié)果:5票同意

      、0票反對、0票棄權(quán)

      特此決議

      (以下無正文)

      投資者

      表決結(jié)果:5票同意、0票反對

      、0票棄權(quán)

      ④定價方式

      本次發(fā)行通過向在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司

      、基金管理公司、信托公司
      、財務(wù)公司
      、保險公司
      、合格境外機構(gòu)投資者和私募基金管理人等專業(yè)機構(gòu)投資者詢價的方式確定股票發(fā)行價格

      公司和主承銷商可以通過初步詢價確定發(fā)行價格

      ,或者在初步詢價確定發(fā)行價格區(qū)間后,通過累計投標(biāo)詢價確定發(fā)行價格

      表決結(jié)果:5票同意

      、0票反對、0票棄權(quán)

      ⑤發(fā)行方式

      本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價對象配售與網(wǎng)上向社會公眾投資者資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式

      ,或法律
      、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的其他方式

      表決結(jié)果:5票同意

      、0票反對、0票棄權(quán)

      ⑥發(fā)行與上市時間

      公司取得中國證監(jiān)會核準的決定后

      ,自該決定作出之日起 12個月內(nèi)發(fā)行股票
      ;公司取得深交所同意股票上市的決定后,由董事會與保薦機構(gòu)協(xié)商確定上市時間

      表決結(jié)果:5票同意

      、0票反對、0票棄權(quán)

      ⑦承銷方式

      承銷商以余額包銷的方式承銷本次發(fā)行的股票

      表決結(jié)果:5票同意

      、0票反對、0票棄權(quán)

      ⑧上市地點

      本次發(fā)行的股票擬在深交所主板上市流通

      表決結(jié)果:5票同意

      、0票反對、0票棄權(quán)

      ⑨決議有效期

      本次發(fā)行決議自股東大會審議通過之日起 24個月內(nèi)有效

      表決結(jié)果:5票同意

      、0票反對、0票棄權(quán)

      2

      、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理首次公開發(fā)行股票并上市相關(guān)事宜的議案》

      ①根據(jù)中國證監(jiān)會

      、深交所的要求和證券市場的實際情況,調(diào)整
      、修改
      、確定和實施本次發(fā)行的具體方案,包括但不限于發(fā)行數(shù)量
      、發(fā)行對象
      、發(fā)行價格、定價方式
      、發(fā)行方式
      、戰(zhàn)略配售、超額配售選擇權(quán)
      、發(fā)行與上市時間等事項

      ②辦理本次發(fā)行的申報事宜

      ,包括但不限于向有關(guān)政府機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)和證券交易所
      、證券登記結(jié)算機構(gòu)
      、證券公司、指定的報刊與網(wǎng)站等主體辦理審批
      、登記
      、備案、核準
      、托管
      、披露、限售流通股鎖定等手續(xù)
      ;授權(quán)
      、簽署、執(zhí)行
      、修改
      、完成與本次發(fā)行相關(guān)的所有必要的文件、協(xié)議
      、合約(包括但不限于招股意向書
      、招股說明書、上市公告書
      、其他申報文件
      、反饋問詢回復(fù)、保薦協(xié)議
      、承銷協(xié)議
      、聯(lián)席承銷協(xié)議、中介機構(gòu)聘用協(xié)議
      、上市協(xié)議
      、配售協(xié)議、各種公告等)

      ③修改

      、調(diào)整募集資金投向及投資金額,確定募集資金項目的投資計劃進度
      、輕重緩急排序
      ,簽署本次募集資金投資項目運作過程中的重大合同、開設(shè)募集資金專用賬戶

      ④根據(jù)本次發(fā)行情況

      ,相應(yīng)修改或修訂上市后生效的公司章程及內(nèi)部管理制度的相關(guān)條款,并辦理驗資
      、工商變更登記等相關(guān)的審批
      、登記
      、備案手續(xù)。

      本授權(quán)自股東大會審議通過之日起 24個月內(nèi)有效

      表決結(jié)果:5票同意、0票反對

      、0票棄權(quán)

      3

      、《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并上市前滾存利潤分配方案的議案》 若中國證券監(jiān)督管理委員會核準本次發(fā)行,則公司截至本次發(fā)行前滾存的未分配利潤由本次發(fā)行完成后的新老股東按持股比例共同享有

      表決結(jié)果:5票同意

      、0票反對、0票棄權(quán)

      4

      、《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并上市募集資金投資項目及其可行性分析的議案》

      單位:萬元

      項目投資總額
      30,355.00
      10,310.00
      10,000.00
      50,665.00
      上述項目中“清遠銘科汽車(新能源)零部件產(chǎn)業(yè)基地項目”
      、“補充營運資金”項目的實施主體為銘科精技控股股份有限公司,“研發(fā)中心建設(shè)項目”的實施主體為全資子公司盛安塑膠五金(上海)有限公司

      以上項目投資所需資金

      ,擬全部由本次發(fā)行股票募集資金解決。若本次募集資金不能滿足上述項目投資的資金需求
      ,不足部分將由公司通過自籌方式解決
      。若本次募集資金到位時間與項目實施進度不一致,公司將根據(jù)實際情況以自籌資金先進投入
      ,待本次發(fā)行募集資金到位后
      ,再以募集資金置換前期投入。

      表決結(jié)果:5票同意

      、0票反對
      、0票棄權(quán)

      5、《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價預(yù)案的議案》 表決結(jié)果:5票同意

      、0票反對
      、0票棄權(quán)

      6、《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并上市攤薄即期回報的風(fēng)險及應(yīng)對措施的議案》

      表決結(jié)果:5票同意

      、0票反對
      、0票棄權(quán)

      7、《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并上市后三年股東分紅回報規(guī)劃的議案》 表決結(jié)果:5票同意

      、0票反對
      、0票棄權(quán)

      8、《關(guān)于公司就首次公開發(fā)行股票并上市事項出具有關(guān)承諾并接受相應(yīng)約束措施的議案》

      表決結(jié)果:5票同意

      、0票反對
      、0票棄權(quán)

      9、《關(guān)于制定公司首次公開發(fā)行股票并上市后適用的<銘科精技控股股份有限公司章程(草案)>的議案》

      表決結(jié)果:5票同意

      、0票反對
      、0票棄權(quán)

      10

      、《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并上市后適用的<銘科精技控股股份有限公司控股子公司管理制度>的議案》

      表決結(jié)果:5票同意、0票反對

      、0票棄權(quán)

      11

      、《關(guān)于<銘科精技控股股份有限公司 2020年度報告>的議案》

      表決結(jié)果:5票同意、0票反對

      、0票棄權(quán)

      12

      、《關(guān)于<銘科精技控股股份有限公司 2020年度董事會工作報告>的議案》 表決結(jié)果:5票同意、0票反對
      、0票棄權(quán)

      13

      、《關(guān)于<銘科精技控股股份有限公司 2021年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案》 表決結(jié)果:5票同意、0票反對
      、0票棄權(quán)

      14

      、《關(guān)于銘科精技控股股份有限公司 2020年度利潤分配方案的議案》 表決結(jié)果:5票同意、0票反對
      、0票棄權(quán)

      15

      、《關(guān)于<銘科精技控股股份有限公司 2020年度財務(wù)決算報告>的議案》 表決結(jié)果:5票同意、0票反對
      、0票棄權(quán)

      16

      、《關(guān)于公司 2021年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

      表決結(jié)果:2票同意、0票反對

      、3票回避
      ,因出席董事會會議的非關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足三人的,本議案將提交股東大會審議

      17

      、《關(guān)于 2021年度銀行借款
      、綜合授信額度的議案》

      表決結(jié)果:5票同意、0票反對

      、0票棄權(quán)

      18

      、《關(guān)于 2021年度購買理財產(chǎn)品額度的議案》

      表決結(jié)果:5票同意、0票反對

      、0票棄權(quán)

      19

      、《關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

      表決結(jié)果:5票同意、0票反對

      、0票棄權(quán)

      20

      、《關(guān)于提請召開 2020年年度股東大會的議案》

      表決結(jié)果:5票同意、0票反對

      、0票棄權(quán)

      特此決議

      (以下無正文)

      關(guān)鍵詞: 募集資金 首次公開發(fā)行股票 股份有限公司

       

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