。
本事項經(jīng) 2021年度股東大會審議未獲表決通過
，再次提請股東大會審議。
一
、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）關(guān)聯(lián)交易概述
1
、關(guān)聯(lián)人名稱
中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“航空工業(yè)”）
2、日常關(guān)聯(lián)交易事項介紹
因上下游配套業(yè)務(wù)關(guān)系
，公司需向公司實際控制人航空工業(yè)及其控制的下屬企業(yè)提供航空零部件
、原材料及有關(guān)生產(chǎn)、勞動服務(wù)等
；同時航空工業(yè)及其控制的下屬企業(yè)也向公司提供零部件
、原材料及有關(guān)生產(chǎn)、勞動服務(wù)
、金融服務(wù)等
。
2021年關(guān)聯(lián)交易（不含金融服務(wù)）金額 1,147,072.28萬元，預(yù)計 2022年關(guān)聯(lián)交易（不含金融服務(wù)）金額 2,491,400.00萬元
；2021年公司在中航工業(yè)集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱“中航財司”）每日最高存款結(jié)余（包括應(yīng)計利息）額為807,147.96萬元
，最高貸款金額為 194,975.00萬元。預(yù)計 2022年公司在中航財司每日存款最高限額 1,500,000萬元
，貸款最高限額 800,000萬元
。
本事項經(jīng)公司 2022年 4月 18日召開的第七屆董事會第十六次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事王樹剛
、蔣耘生
、楊鮮葉、周勇
、李云亮
、夏保琪回避表決。獨立董事對此事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨立意見
，同意該事項
。
本事項經(jīng) 2021年度股東大會審議未獲表決通過，需再次提請股東大會審議
。
關(guān)聯(lián)股東中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司
、中航機(jī)載系統(tǒng)有限公司、中國航空救生研究所
、中航航空產(chǎn)業(yè)投資有限公司
、中航投資控股有限公司、貴州蓋克航空機(jī)電有限責(zé)任公司將回避表決
。
| 關(guān)聯(lián)交易類別 | 關(guān)聯(lián)人 | 2022年預(yù)計金額(萬元) | 2021年度 |
| 預(yù)計金額 (萬元) | 發(fā)生金額 (萬元) | 占同類業(yè)務(wù)比例(％) |
| 采購原材料 | 航空工業(yè)下屬單位 | 600,000.00 | 400,000.00 | 217,801.91 | 19.22% |
| 銷售產(chǎn)品、商品 | 航空工業(yè)下屬單位 | 1,300,000.00 | 1,000,000.00 | 858,886.41 | 55.57% |
| 提供勞務(wù) | 航空工業(yè)下屬單位 | 100,000.00 | 100,000.00 | 12,574.58 | 0.54% |
| 接受勞務(wù) | 航空工業(yè)下屬單位 | 50,000.00 | 50,000.00 | 6,066.72 | 0.77% |
| 接受擔(dān)保 | 航空工業(yè)下屬單位 | 41,400.00 | 58,000.00 | 17,000.00 | 100% |
| 接受委托貸款 | 航空工業(yè)下屬單位 | 200,000.00 | 200,000.00 | 30,000.00 | 100% |
| 其他 | 航空工業(yè)下屬單位 | 200,000.00 | 200,000.00 | 4,742.66 | 100% |
| 合計 | 2,491,400.00 | 2,008,000.00 | 1,147,072.28 |
| 存款限額（每日存款最高額） | 中航財司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 807,147.96 |
| 貸款限額（每日貸款最高額） | 中航財司 | 800,000.00 | 800,000.00 | 194,975.00 |
二
、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司
1、基本情況
航空工業(yè)為公司實際控制人
，法人代表：譚瑞松
。注冊資本：640億元。地址：北京市朝陽區(qū)曙光西里甲 5號院 19號樓
。主要經(jīng)營業(yè)務(wù)：許可經(jīng)營項目：軍用航空器及發(fā)動機(jī)
、制導(dǎo)武器、軍用燃?xì)廨啓C(jī)
、武器裝備配套系統(tǒng)與產(chǎn)品的研究
、設(shè)計、研制
、試驗
、生產(chǎn)、銷售
、維修、保障及服務(wù)等業(yè)務(wù)
。一般經(jīng)營項目：金融
、租賃、通用航空服務(wù)
、交通運輸
、醫(yī)療、工程勘察設(shè)計
、工程承包與施工
、房地產(chǎn)開發(fā)等產(chǎn)業(yè)的投資與管理；民用航空器及發(fā)動機(jī)
、機(jī)載設(shè)備與系統(tǒng)
、燃?xì)廨啓C(jī)、汽車和摩托車及發(fā)動機(jī)
、制冷設(shè)備
、電子產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備
、新能源設(shè)備的設(shè)計
、研制、開發(fā)
、試驗
、生產(chǎn)、銷售
、維修服務(wù)
；設(shè)備租賃
；工程勘察設(shè)計；工程承包與施工
；房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營
；與以上業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)
，進(jìn)出口業(yè)務(wù)
。
最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：
截至 2021年 9月 30日，航空工業(yè)總資產(chǎn) 126,561,099萬元
、凈資產(chǎn) 38,937,589萬元
；2021年前三季度，航空工業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入38,253,262萬元
、凈利潤1,785,3742
、關(guān)聯(lián)關(guān)系
關(guān)聯(lián)人航空工業(yè)及其控股的下屬單位符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》6.3.3條規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
3
、履約能力分析
經(jīng)核查
，航空工業(yè)資信良好，不屬于失信被執(zhí)行人
，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)
。
（二）中航工業(yè)集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司
1、基本情況
法定代表人：董元
。注冊資本：250,000萬元
。地址：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路乙 10號。主營業(yè)務(wù)：保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)（保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證有效期至 2023年 12月 07日）
；對成員單位辦理財務(wù)和融資顧問
、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)
；協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付
；對成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資
；對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)
；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計
；吸收成員單位的存款
；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借
；經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行財務(wù)公司債券
；承銷成員單位的企業(yè)債券；對金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行股權(quán)投資；除股票二級市場投資以外的有價證券投資
；成員單位產(chǎn)品的消費信貸
、買方信貸。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目
，開展經(jīng)營活動
；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動
；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動
。）
主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
截至 2021年 12月 31日，中航財司資產(chǎn)總額為 19,471,968.96萬元
，負(fù)債總額為 18,317,740.93萬元
，資產(chǎn)凈額為 1,154,228.03萬元；2021年度營業(yè)收入為318,801.05萬元
，凈利潤為 65,720.36萬元
。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系
關(guān)聯(lián)人中航財司符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》6.3.3條規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形
。
3
、履約能力分析
和義務(wù)。
三
、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
1
、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
《關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》適用于航空工業(yè)及其控股的下屬單位與機(jī)電股份及其控股的下屬公司之間發(fā)生的日常性產(chǎn)品銷售、原料采購
、提供服務(wù)和金融借貸。
協(xié)議項下約定的交易種類及范圍如下
；
（1）航空工業(yè)或航空工業(yè)控股的下屬單位向公司或公司控股的下屬單位銷售產(chǎn)品
、購買原材料；
（2）公司或公司控股的下屬單位向航空工業(yè)或航空工業(yè)控股的下屬單位銷售產(chǎn)品
、購買原材料
；
（3）航空工業(yè)或航空工業(yè)控股的下屬單位向公司或公司控股的下屬單位提供或接受服務(wù)；
（4）公司或公司控股的下屬單位在航空工業(yè)下屬中航財司及其他公司的存
、貸款
。
2、關(guān)聯(lián)交易定價原則
《關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》項下各項交易的定價
，將按以下標(biāo)準(zhǔn)及順序確定： （1）國家
、地方物價管理部門規(guī)定或批準(zhǔn)的價格；
（2）行業(yè)指導(dǎo)價或自律價規(guī)定的合理價格
；
（3）若無國家
、地方物價管理部門規(guī)定的價格，也無行業(yè)指導(dǎo)價或自律價
，則為可比的當(dāng)?shù)厥袌鰞r格（可比的當(dāng)?shù)厥袌鰞r格應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商后確定
；確定可比的當(dāng)?shù)厥袌鰞r格時
，應(yīng)主要考慮在當(dāng)?shù)靥峁╊愃飘a(chǎn)品的第三人當(dāng)時所收取市價以及作為采購方以公開招標(biāo)的方式所能獲得的最低報價）；
（4）若無可比的當(dāng)?shù)厥袌鰞r格
，則為推定價格(推定價格是指依據(jù)不時適用的中國有關(guān)會計準(zhǔn)則而加以確定的實際成本加屆時一定利潤而構(gòu)成的價格)
； （5）不適用上述價格確定方法的，按協(xié)議價格
。
四
、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
航空零部件、原材料及有關(guān)生產(chǎn)
、勞動服務(wù)
、租賃服務(wù)等；同時航空工業(yè)及/或其控制的下屬企業(yè)也向公司提供零部件
、原材料及有關(guān)生產(chǎn)
、勞動服務(wù)、租賃服務(wù)等
。
2
、鑒于航空工業(yè)控股的下屬企業(yè)均在中航財司開展業(yè)務(wù)，且中航財司可提供不低于外部第三方的商業(yè)條件
，為加快公司資金運營效率
，公司及公司控股子公司在中航財司設(shè)立賬戶，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要
，與中航財司開展業(yè)務(wù)并簽署與該等業(yè)務(wù)相關(guān)的文件
。
上述關(guān)聯(lián)交易價格公允、公平
、公開
，未損害公司及全體股東的利益。
五
、獨立董事意見
1
、獨立董事發(fā)表的事前認(rèn)可意見
公司獨立董事認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易是公司正常經(jīng)營所需，不存在損害公司和中小股東利益的情形
，沒有違反國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定
。公司應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定履行董事會、股東大會審批程序和相關(guān)信息披露義務(wù)
。同意將2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項提交公司第七屆董事會第十六次會議審議
。
2、獨立董事發(fā)表的獨立意見
公司獨立董事認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易是公司正常經(jīng)營所需
，遵循了公開
、公平、公正的原則，并根據(jù)自愿
、平等
、互惠互利的原則進(jìn)行交易，定價公允
，關(guān)聯(lián)交易的實施有利于公司持續(xù)
、良性發(fā)展，不會影響到公司的獨立性
。
在公司第七屆董事會第十六次會議上審議該議案時
，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和本公司章程的規(guī)定
，不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情形
。同意將該議案提交股東大會審議。
六
、備查文件
1
、公司第七屆董事會第十六次會議決議
2、獨立董事對相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見及獨立意見
