長(zhǎng)虹華意(000404):董事會(huì)決議

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2

、審議通過《關(guān)于計(jì)提信用及資產(chǎn)減值損失的議案》

為了更加真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司截至2022年3月31日的財(cái)務(wù)狀況及資產(chǎn)價(jià)值

，基于謹(jǐn)慎性原則，董事會(huì)同意對(duì)公司及下屬子公司應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)、存貨等資產(chǎn)計(jì)提相應(yīng)的信用及資產(chǎn)減值損失合計(jì)2,874.47萬元，其中：應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提信用減值損失 3,016.72萬元，合同資產(chǎn)計(jì)提資產(chǎn)減值損失 3.05萬元，存貨跌價(jià)損失轉(zhuǎn)回145.30萬元。

本次信用及資產(chǎn)減值損失計(jì)提 2,874.47萬元，將減少公司 2022年第一季度季度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 2,010.86萬元

。已在公司 2022年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告中反應(yīng)。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票,棄權(quán)0票

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詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見同日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《長(zhǎng)虹華意壓縮機(jī)股份有限公司關(guān)于計(jì)提信用及資產(chǎn)減值損失的公告》

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3、審議通過《關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的議案》

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定

，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司董事會(huì)決定于2022年5月11日召開2021年年度股東大會(huì)審議《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2021年度報(bào)告（全文及摘要）》、《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》、《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2022年財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于2021年度高管薪酬的議案》、《關(guān)于計(jì)提2021年度信用及資產(chǎn)減值損失的議案》、《關(guān)于計(jì)提長(zhǎng)虹格蘭博科技股份有限公司商譽(yù)減值準(zhǔn)備的議案》、《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》、《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>部分條款的議案》、《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>部分條款的議案》、《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>部分條款的議案》、《關(guān)于計(jì)提2021年度業(yè)績(jī)激勵(lì)基金的議案》、《關(guān)于公司閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》共15項(xiàng)議案。為方便股東表決，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票表決方式。

表決結(jié)果：同意9票