原標(biāo)題:四方光電:四方光電股份有限公司2021年年度股東大會(huì)通知
證券代碼：688665 證券簡(jiǎn)稱：四方光電 公告編號(hào)：2022-027
四方光電股份有限公司
關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載
、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會(huì)召開日期：2022年5月11日
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
（一） 股東大會(huì)類型和屆次
2021年年度股東大會(huì)
（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期
、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期時(shí)間：2022年5月11日14點(diǎn)30分
召開地點(diǎn)：武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳凰產(chǎn)業(yè)園鳳凰園三路3號(hào)公司會(huì)議室 （五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)
、起止日期和投票時(shí)間
。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年5月11日
至2022年5月11日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段
，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00
；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00
。
（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通
、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券
、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票
，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行
。
（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
| 序號(hào) | 議案名稱 | 投票股東類型 |
| A股股東 |
| 非累積投票議案 |
| 1 | 關(guān)于2021年年度報(bào)告及其摘要的議案 | √ |
| 2 | 關(guān)于2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 | √ |
| 3 | 關(guān)于2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 | √ |
| 4 | 關(guān)于2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案 | √ |
| 5 | 關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案 | √ |
| 6 | 關(guān)于部分募集資金用途變更的議案 | √ |
| 7 | 關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案 | √ |
| 8 | 關(guān)于2021年度利潤分配方案的議案 | √ |
| 9 | 關(guān)于續(xù)聘2022年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 | √ |
| 10 | 關(guān)于2022年度董事薪酬方案的議案 | √ |
| 11 | 關(guān)于2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案 | √ |
| 12 | 關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度公司及下屬全資子公司申請(qǐng)綜合授信額度相互提供擔(dān)保的議案 | √ |
| 13 | 關(guān)于修訂公司章程的議案 | √ |
1
、 說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議
、第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告已于 2022年 4月 20日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》予以披露
。公司將在 2021年年度股東大會(huì)召開前
，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2021年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。
2
、特別決議議案：無
3
、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案6、議案8
、議案9
、議案10、議案11
、議案12
4
、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三
、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的
，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票
。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的
，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明
。
（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)
、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)
。
（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交
。
四
、 會(huì)議出席對(duì)象
（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決
。該代理人不必是公司股東
。
| 股份類別 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 股權(quán)登記日 |
| A股 | 688665 | 四方光電 | 2022/5/6 |
（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
。
（三） 公司聘請(qǐng)的律師
。
（四） 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
（一）自然人股東親自出席會(huì)議的
，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明
、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的
，應(yīng)出示本人有效身份證件
、股東授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件1）。
（二）法人股東應(yīng)由法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人或者法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委托的代理人出席會(huì)議
。法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會(huì)議的
，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明
；委托代理人出席會(huì)議的
，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件1）
。
（三）股東及代理人可以在登記時(shí)間內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)辦理登記
。異地股東可以信函或傳真、郵件的方式登記
，需注明股東姓名
、股東賬戶、聯(lián)系地址
、聯(lián)系電話，并附身份證及股票賬戶卡復(fù)印件
，信函或傳真封面請(qǐng)標(biāo)注“股東大會(huì)”字樣
。信函、傳真須在2021年5月10日17:00前送達(dá)
，恕不接受以電話方式辦理登記
。
（四）登記時(shí)間
2022年5月10日 上午9:00-12:00，下午14:00-17:00
（五）登記地點(diǎn)
武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳凰產(chǎn)業(yè)園鳳凰園三路3號(hào)公司2樓董事會(huì)辦公室 六
、 其他事項(xiàng)
（一）為配合當(dāng)前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關(guān)安排
，公司鼓勵(lì)全體股東優(yōu)先通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)以網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會(huì)。
（二）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天
，出席會(huì)議的股東或代理人交通
、食宿自理
。
（三）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。
（四）聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳凰產(chǎn)業(yè)園鳳凰園三路3號(hào) 聯(lián)系人：王鳳茹
聯(lián)系電話：027-81628826
傳真號(hào)碼：027-87401159
電子郵箱：bod@gassensor.com.cn
郵政編碼：430205
特此公告
。
四方光電股份有限公司董事會(huì)
2022年4月20日
附件1：授權(quán)委托書
? 報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
四方光電股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月11日召開的貴公司2021年年度股東大會(huì)
，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
| 序號(hào) | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
| 1 | 關(guān)于2021年年度報(bào)告及其摘要的議案 |
| 2 | 關(guān)于2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 |
| 3 | 關(guān)于2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 |
| 4 | 關(guān)于2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案 |
| 5 | 關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案 |
| 6 | 關(guān)于部分募集資金用途變更的議案 |
| 7 | 關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案 |
| 8 | 關(guān)于2021年度利潤分配方案的議案 |
| 9 | 關(guān)于續(xù)聘2022年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 |
| 10 | 關(guān)于2022年度董事薪酬方案的議案 |
| 11 | 關(guān)于2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案 |
| 12 | 關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度公司及下屬全資子公司申請(qǐng)綜合授信額度相互提供擔(dān)保的議案 |
| 13 | 關(guān)于修訂公司章程的議案 |
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”
、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”
，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決
。
關(guān)鍵詞：
股東大會(huì)
授權(quán)委托書
上海證券交易所
