榮泰健康(603579):上海榮泰健康科技股份有限公司2021年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告

，在監(jiān)督外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的工作、指導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)、審閱公司財(cái)務(wù)報(bào)告等方面向董事會(huì)提出了專業(yè)意見(jiàn)，在公司審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理等方面發(fā)揮了重要作用。

二

、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議召開情況

2021年，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)共召開5次會(huì)議：

（一）召開第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第五次會(huì)議

，會(huì)議審議了：《關(guān)于公司2021年審計(jì)部工作計(jì)劃的議案》；

（二）召開第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議審議了：（1）《關(guān)于公司2020年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告的議案》

、（2）《關(guān)于公司2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》（3）《關(guān)于審閱公司2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》、（3）《關(guān)于提議續(xù)聘公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、（4）《關(guān)于公司2020年第四季度內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的議案》

（三）召開第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第七次會(huì)議

，會(huì)議審閱了：《關(guān)于公司2021年第一季度內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的議案》。

（三）召開第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議審閱了：《關(guān)于公司產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

。

（四）召開第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第九次會(huì)議

，會(huì)議審閱了：《關(guān)于公司2021年第三季度內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的議案》。

三

、審計(jì)委員會(huì) 2021年度主要工作內(nèi)容情況

（一）評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性和專業(yè)性

報(bào)告期內(nèi)

，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性和專業(yè)性進(jìn)行了評(píng)估，中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司審計(jì)單位，其工作細(xì)致、認(rèn)真，工作成果客觀、公正，能夠?qū)嵤虑笫堑陌l(fā)表相關(guān)審計(jì)意見(jiàn)。

（二）對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)情況

報(bào)告期內(nèi)

，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司內(nèi)部審計(jì)的年度工作總結(jié)，同時(shí)督促公司內(nèi)部審計(jì)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，并對(duì)內(nèi)部審計(jì)出現(xiàn)的問(wèn)題提出了指導(dǎo)性意見(jiàn)。

（三）審閱公司財(cái)務(wù)報(bào)表并對(duì)其發(fā)表意見(jiàn)

報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表

，認(rèn)為公司財(cái)務(wù)報(bào)告是真實(shí)的、完整的和準(zhǔn)確的，不存在重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整