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原標題:神思電子:關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的公告

證券代碼：300479 證券簡稱：神思電子公告編號：2022-029 神思電子技術股份有限公司

關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確

、完整

，沒有虛假記載

、誤導性陳述或重大遺漏

。

一

、募集資金的情況概述

神思電子技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意神思電子技術股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2020]3388號）

，公司向特定對象發(fā)行27,433,628股普通股（A股）

，每股面值人民幣1元

，發(fā)行價格為每股11.30元

，募集資金總額為人民幣309,999,996.40元，扣除各項發(fā)行費用不含稅8,311,699.07元

，實際募集資金凈額為人民幣301,688,297.33元

。上述募集資金的到位情況業(yè)經(jīng)信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并于 2021年 11月 24日出具XYZH/2021JNAA40281號驗資報告。

公司已對募集資金采取了專戶存儲

，相關募集資金已全部存放于募集資金專戶

，并且與存放募集資金的商業(yè)銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》

。

二

、募集資金投資項目情況

根據(jù)《神思電子技術股份有限公司向特定對象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市募集說明書》，本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過31,000.00萬元（含本數(shù)）

，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于投資以下項目：

單位：萬元

序號	項目名稱	項目投資額	募集資金擬投入金額
1	遠距離、大場景、全天候智能視頻監(jiān)控系統(tǒng)技術升級與產(chǎn)業(yè)化項目	8,970.04	8,000.00
2	神思云腦升級研發(fā)與建設項目	10,890.96	9,800.00
3	研究開發(fā)體系升級建設項目	9,982.36	4,200.00
4	補充流動資金	9,000.00	9,000.00
合計	38,843.36	31,000.00

如果本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后少于上述項目募集資金擬投入的金額

，不足部分公司將以自有資金或其他融資方式解決

。在本次募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項目實施進度的實際情況通過自籌資金先行投入

，并在募集資金到位后按照相關規(guī)定的程序予以置換

。

三、自籌資金預先投入募投項目情況及擬以募集資金置換情況

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的相關規(guī)定，公司計劃以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金及發(fā)行費用合計21,908,900.47元

。

（一）以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

自2020年4月3日至2021年12月22日

，公司以自籌資金預先投入募投項目的實際投資金額為人民幣20,872,956.74元。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對公司募集資金投資項目預先投入自籌資金的實際投資情況進行了專項審核

，并出具了《神思電子技術股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目情況的鑒證報告》（XYZH/2022JNAA40030）

，具體情況如下：本公司以自籌資金預先投入募投項目的實際投資總額為人民幣 20,439,654.24元，具體情況如下：

項目名稱	募集資金擬投入金額(元)	自籌資金預先投入金額(元)
遠距離、大場景、全天候智能視頻監(jiān)控系統(tǒng)技術升級與產(chǎn)業(yè)化項目	80,000,000.00	9,264,312.72
神思云腦升級研發(fā)與建設項目	98,000,000.00	11,175,341.52
合計	178,000,000.00	20,439,654.24

（二）以自籌資金預先支付發(fā)行費用情況

公司本次募集資金各項發(fā)行費用（不含增值稅，下同）合計人民幣8,311,699.07元

，其中由主承銷商中信建投證券股份有限公司直接從募集資金中扣除的保薦承銷費人民幣6,842,452.83元

，剩余發(fā)行費用人民幣1,469,246.23元（不含增值稅）公司使用自籌資金支付，本次擬用募集資金一并置換公司使用自籌資金支付的發(fā)行費用

，具體置換情況如下：

項目	以自籌資金支付金額（元）	置換金額（元）
律師費	660,377.36	660,377.36
審計費	707,547.16	707,547.16
登記費	25,880.78	25,880.78
印花稅	75,440.93	75,440.93
合計	1,469,246.23	1,469,246.23

公司本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月

，符合中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所等發(fā)布的相關法律

、法規(guī)及規(guī)范性文件中關于上市公司募集資金管理的有關規(guī)定

。公司本次募集資金置換行為沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目正常實施

，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況

。

四、相關審議情況及相關機構意見

（一）董事會意見

為保障公司募集資金投資項目順利進行

，募集資金到位前公司已使用部分自籌資金對募集資金投資項目進行了先行投入

。經(jīng)信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)專項審核，并出具《神思電子技術股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目情況的鑒證報告》（XYZH/2022JNAA40030號）

。公司董事會同意使用21,908,900.47元募集資金置換先期投入募集資金投資項目的自籌資金以及以自籌資金支付部分發(fā)行費用

。本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月。

（二）監(jiān)事會意見

公司使用募集資金置換先期投入的行為沒有與募集資金投資項目實施計劃相抵觸

，不影響募集資金投資項目的正常進行

，不存在變相改變募集資金用途的情況；本次置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月

，符合有關法律

、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并履行了規(guī)定的程序

。監(jiān)事會同意公司用21,908,900.47元募集資金置換先期投入募投項目同等金額的自籌資金

。

（三）獨立董事意見

公司本次募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金，審批程序合法合規(guī)

，不與募投項目的實施計劃相抵觸

，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

本次募集資金置換符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定及公司募集資金管理制度

。獨立董事一致同意公司以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金

。

（四）會計師事務所鑒證意見

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）認為，上述《神思電子技術股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目情況的專項說明》在所有重大方面按照《上市公司監(jiān)管指引第 2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的要求編制

，如實反映了神思電子公司以自籌資金預先投入募投項目的實際情況。

（五）保薦機構意見

經(jīng)核查

，中信建投證券股份有限公司認為：

、神思電子本次使用募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金及發(fā)行費用的事宜己經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過

，獨立董事已發(fā)表明確同意的獨立意見

，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具了專項鑒證報告，公司就此事宜已經(jīng)履行了必要的審批程序

，符合有關規(guī)定