原標(biāo)題:東方國(guó)信:獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立董事意見(jiàn)
北京東方國(guó)信科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于
公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的
獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》
、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》
、北京東方國(guó)信科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事
，我們參加了公司 2022年 4月 21日召開的第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議
，認(rèn)真審議了本次會(huì)議的所有議案，并就有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)： 一
、關(guān)于公司 2021年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查
，2021年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方不存在違規(guī)占用上市公司資金的情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計(jì)至2021年12月31日的關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用資金情況
。
報(bào)告期末，公司已向參股公司北京千禾頤養(yǎng)家苑養(yǎng)老服務(wù)有限責(zé)任公司辦理銀行借款提供擔(dān)保
，同時(shí)其他股東為本公司提供反擔(dān)保
；公司為參股企業(yè)寧波梅山保稅港區(qū)德昂投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“寧波德昂”）辦理銀行貸款提供擔(dān)保，為參股孫公司北京貳零四玖云計(jì)算數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“貳零四玖云計(jì)算”）申請(qǐng)融資租賃業(yè)務(wù)及銀行貸款提供擔(dān)保
；為參股孫公司北京海湖云計(jì)算數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海湖云計(jì)算”）
、北京建僑長(zhǎng)恒投資顧問(wèn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“建僑長(zhǎng)恒”）、北京德昂互通互聯(lián)網(wǎng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德昂互通”）申請(qǐng)融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保
，就上述寧波德昂
、貳零四玖云計(jì)算、海湖云計(jì)算
、建僑長(zhǎng)恒
、德昂互通融資，持有寧波德昂80%股權(quán)的其他合伙人將其持有北京順誠(chéng)
、德昂世紀(jì)的股權(quán)按相應(yīng)比例為本公司提供反擔(dān)保并辦理完成股權(quán)質(zhì)押登記
。以上擔(dān)保事項(xiàng)屬于關(guān)聯(lián)方擔(dān)保，已履行了必要的審批程序
，不存在違規(guī)對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)
。同時(shí)，公司嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)
，嚴(yán)格有效執(zhí)行《對(duì)外擔(dān)保管理制度》及《關(guān)聯(lián)交易決策制度》
。
二、關(guān)于 2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)
，公司2021年度合并報(bào)表歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)為30,196.29萬(wàn)元, 母公司凈利潤(rùn)為13,016.33萬(wàn)元
。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定
，按照母公司2021年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的10%計(jì)提法定盈余公積金1,301.63萬(wàn)元。截至2021年12月31日
，母公司剩余可供股東分配利潤(rùn)為171,838.98萬(wàn)元
。
根據(jù)《公司章程》中利潤(rùn)分配相關(guān)政策規(guī)定，鑒于公司目前正處于發(fā)展期
，資金需求大
，2021年度利潤(rùn)分配方案是基于公司目前經(jīng)營(yíng)環(huán)境及未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略的需要，從公司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益出發(fā)
，有利于維護(hù)股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益
，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。公司擬定2021年年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：2021年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配
，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本
。
公司 2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司當(dāng)前的發(fā)展?fàn)顩r，該方案符合《公司章程》中現(xiàn)金分紅政策
，具備合法性
、合規(guī)性、合理性
，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展
，2021年度未進(jìn)行現(xiàn)金分紅是基于公司戰(zhàn)略發(fā)展和經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀的考慮，從公司發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益出發(fā)
，有利于維護(hù)股東的權(quán)益
，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。因此
，我們同意本次董事會(huì)提出的 2021年度利潤(rùn)分配方案不進(jìn)行現(xiàn)金分紅
。
三、對(duì)公司 2021年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)審慎審查
，我們認(rèn)為：公司 2021年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)均遵循了公開
、公平、公正及市場(chǎng)化的原則
，交易價(jià)格公允合理
，不存在損害公司及股東，特別是非關(guān)聯(lián)股東利益的情形
；該等關(guān)聯(lián)交易均是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要并按市場(chǎng)化原則運(yùn)作
，不存在通過(guò)該交易轉(zhuǎn)移利益的情況；關(guān)聯(lián)交易決策程序符合《公司法》
、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定
。我們認(rèn)為公司 2021年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易沒(méi)有損害公司和股東利益的情況，同意確認(rèn)該等關(guān)聯(lián)交易
。
經(jīng)核查
，公司董事會(huì)對(duì) 2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較大差異的說(shuō)明符合實(shí)際情況
。上述關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，遵循公平
、公正
、公開的原則，不存在損害公司和股東利益
，尤其是中小股東利益的情形
，亦不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響。
四
、關(guān)于公司 2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)認(rèn)真審閱公司編制的 2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告
，查閱公司內(nèi)部控制等相關(guān)文件，發(fā)表意見(jiàn)為：公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效的執(zhí)行
，公司 2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)
、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
五
、關(guān)于公司續(xù)聘 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見(jiàn)
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素質(zhì)
，自擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)以來(lái)，恪盡職守
，遵循獨(dú)立
、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則
，為公司提供了高質(zhì)量的審計(jì)服務(wù)，所出具的審計(jì)報(bào)告能公正
、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果
。同意繼續(xù)聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意提交股東大會(huì)審議
。
六
、關(guān)于 2021年度公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬發(fā)放的獨(dú)立意見(jiàn) 經(jīng)核查
，我們認(rèn)為：公司 2021年度董事
、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬嚴(yán)格按照公司制度執(zhí)行，結(jié)算
、發(fā)放程序符合法律
、法規(guī)等規(guī)定。
七
、關(guān)于 2021年度募集資金存放與使用的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查
，2021年度公司募集資金的存放和使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定
，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形
。
八
、關(guān)于預(yù)計(jì) 2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)
公司 2022年度與關(guān)聯(lián)方的日常性關(guān)聯(lián)交易是為滿足公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)需要，按照一般市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)規(guī)則進(jìn)行
，與其他業(yè)務(wù)往來(lái)企業(yè)同等對(duì)待
，遵照公平、公正的市場(chǎng)原則進(jìn)行
。公司與該關(guān)聯(lián)方交易公允
，不存在損害公司及其股東利益的情形，同意公司對(duì) 2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事項(xiàng)
。
九
、關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的獨(dú)立意見(jiàn)
公司本次前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)——會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或差錯(cuò)更正》及《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第19號(hào)——財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》的有關(guān)規(guī)定
，更正后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)報(bào)表能更加客觀
、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果
。本次前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正不會(huì)導(dǎo)致公司相關(guān)年度盈虧性質(zhì)改變
，不存在利用該等事項(xiàng)調(diào)節(jié)各期利潤(rùn)誤導(dǎo)投資者的情形，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形
，決策程序符合相關(guān)法律
、法規(guī)的規(guī)定。綜上
，我們一致同意公司本次前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)
。
（此頁(yè)無(wú)正文，為北京東方國(guó)信科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第八次董事會(huì)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)獨(dú)立意見(jiàn)簽署頁(yè)）
獨(dú)立董事：
李正寧 梁俊嬌 李侃
2022年4月21日
關(guān)鍵詞：
關(guān)聯(lián)交易
獨(dú)立董事
利潤(rùn)分配
