文燦股份(603348):2021年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告

、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議召開情況

報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)共召開3次會(huì)議

，全體委員均通過現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式親自出席會(huì)議，具體情況如下：

序號(hào)	會(huì)議日期	會(huì)議內(nèi)容
1	2021-4-27	①關(guān)于廣東文燦壓鑄股份有限公司 2020年度報(bào)告及其摘要的議案 ②關(guān)于廣東文燦壓鑄股份有限公司 2021年第一季度報(bào)告的議案 ③關(guān)于廣東文燦壓鑄股份有限公司 2020年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告的議案 ④關(guān)于 2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及 2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案 ⑤關(guān)于廣東文燦壓鑄股份有限公司 2020年度利潤分配預(yù)案的議案 ⑥關(guān)于續(xù)聘 2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 ⑦關(guān)于 2020年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案 ⑧關(guān)于廣東文燦壓鑄股份有限公司 2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案 ⑨關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案
2	2021-8-11	①關(guān)于文燦集團(tuán)股份有限公司 2021年半年度報(bào)告及其摘要的議案 ②關(guān)于 2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案 ③關(guān)于文燦集團(tuán)股份有限公司擬向全資子公司劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的議案
3	2021-10-27	1①關(guān)于文燦集團(tuán)股份有限公司 2021年第三季度報(bào)告的議案

三、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的主要工作內(nèi)容

（一）監(jiān)督及評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作

公司聘請(qǐng)的安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“安永”）具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)的資格

，并遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，能較好的完成公司委托的各項(xiàng)工作。

報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會(huì)就2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)范圍

、計(jì)劃等事項(xiàng)與安永進(jìn)行了充分的討論與溝通，并全程跟進(jìn)了2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)的重要環(huán)節(jié)，未發(fā)現(xiàn)公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告存在其他重大事項(xiàng)。審計(jì)委員會(huì)對(duì)安永的年報(bào)審計(jì)工作進(jìn)行了評(píng)估，根據(jù)其履職能力、職業(yè)操守和服務(wù)水平，提議續(xù)聘安永為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作

報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司的內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃和年度工作報(bào)告

，對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃的有效實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作中出現(xiàn)的問題提供專業(yè)指導(dǎo)意見，提高了公司內(nèi)部審計(jì)工作成效。審計(jì)委員會(huì)未發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)部審計(jì)工作存在重大問題的情況。

（三）審閱上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)告并對(duì)其發(fā)表意見

報(bào)告期內(nèi)

，審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司的財(cái)務(wù)報(bào)告，認(rèn)為公司財(cái)務(wù)報(bào)告能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司的經(jīng)營情況，不存在與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的欺詐、舞弊以及重大錯(cuò)報(bào)的可能性，亦不存在重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整、重大會(huì)計(jì)政策及估計(jì)變更、涉及重要會(huì)計(jì)判斷的事項(xiàng)、導(dǎo)致非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告等事項(xiàng)。

（四）評(píng)估內(nèi)部控制的有效性

審計(jì)委員會(huì)充分發(fā)揮專業(yè)委員會(huì)的作用

，積極推動(dòng)公司內(nèi)部控制制度建設(shè)。

報(bào)告期內(nèi)