原標(biāo)題:金奧博:年度股東大會(huì)通知
證券代碼：002917 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金奧博 公告編號(hào)：2022-039
深圳市金奧博科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整
，沒(méi)有虛假記載
、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏
。
深圳市金奧博科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2022年4月21日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的議案》
，決定于2022年5月17日召開(kāi)公司2021年年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì)”）?div id="d48novz" class="flower left">
，F(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一
、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1
、股東大會(huì)屆次：2021年年度股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3
、會(huì)議召開(kāi)的合法
、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)
、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定
。
4
、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年5月17日（星期二）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00
；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022年 5月 17日09:15-15:00
。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)或者書(shū)面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加表決
，股東委托的代理人不必是公司股東；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)
，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)
；
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)
。
6
、股權(quán)登記日：2022年5月11日（星期三）
7、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）截止股權(quán)登記日2022年5月11日下午15:00深圳證券交易所收市時(shí)
，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)
，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東
。
（2）公司董事
、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師等相關(guān)人員
；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員
。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)粵海街道濱海社區(qū)高新南十道63號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈33樓一號(hào)會(huì)議室。
二
、會(huì)議審議事項(xiàng)
1
、審議事項(xiàng)
表一：本次股東大會(huì)提案名稱(chēng)及編碼表
| 提案編碼 | 提案名稱(chēng) | 該列打勾的欄目可以投票 |
| 100 | 總提案 | √ |
| 非累計(jì)投票提案 |
| 1.00 | 《關(guān)于<2021年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》 | √ |
| 2.00 | 《關(guān)于<2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》 | √ |
| 3.00 | 《關(guān)于2021年度報(bào)告全文及其摘要的議案》 | √ |
| 4.00 | 《關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 | √ |
| 5.00 | 《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 | √ |
| 6.00 | 《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 | √ |
| 7.00 | 《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》 | √ |
| 8.00 | 《關(guān)于2022年度董事薪酬方案的議案》 | √ |
| 9.00 | 《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》 | √ |
| 10.00 | 《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》 | √ |
| 11.00 | 《關(guān)于修訂公司相關(guān)制度的議案》 | √ |
上述提案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)
，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月25日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告
。
公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上就2021年度工作情況進(jìn)行述職。
特別說(shuō)明：
提案7
、提案8涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
，關(guān)聯(lián)股東需在股東大會(huì)上對(duì)本提案回避表決。
提案10需股東大會(huì)特別決議通過(guò)
，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)
。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)將對(duì)中小投資者的表決情況實(shí)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)披露投票結(jié)果（中小投資者是指除上市公司董事
、監(jiān)事
、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三
、會(huì)議登記事項(xiàng)
1
、登記時(shí)間：2022年5月13日（星期五）9:30-11:30，14:00-17:00
。
2
、登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)粵海街道濱海社區(qū)高新南十道63號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈33樓一號(hào)會(huì)議室
3、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記
、通過(guò)信函或傳真方式登記
。
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定 代表人出席會(huì)議的
，須持本人身份證
、法定代表人身份證明書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）
、股東賬戶(hù)卡及持股憑證辦理登記手續(xù)
；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證
、法定代表人身份證明書(shū)
、授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）
、股東賬戶(hù)卡及持股憑證辦理登記手續(xù)
。
（2）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡及持股憑證辦理登記手續(xù)
；自然人股東委托代理人出席會(huì)議的
，須持委托代理人本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡
、持股憑證和委托人身份證辦理登記手續(xù)
。
（3）異地股東可按上述資料通過(guò)信函或傳真方式登記（參會(huì)股東登記表見(jiàn)附件二），以2022年5月13日17:00前送達(dá)登記地點(diǎn)為準(zhǔn)
。來(lái)信請(qǐng)?jiān)谛藕献⒚鳌肮蓶|大會(huì)”字樣
。
4、會(huì)議聯(lián)系方式：
會(huì)議聯(lián)系人：喻芳
聯(lián)系電話：0755-26970939 傳真：0755-86567053
聯(lián)系電子郵箱：ir@kingexplorer.com
聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)粵海街道濱海社區(qū)高新南十道63號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈33樓證券部
5
、本次會(huì)議不接受電話登記
，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東代理人務(wù)請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到登記手續(xù)，并攜帶相關(guān)證件原件
，以便驗(yàn)證入場(chǎng)
。
6、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天
，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及委托代理人食宿及交通費(fèi)用自理
。
特別提示：
鑒于當(dāng)前疫情形勢(shì)的不確定性，公司鼓勵(lì)股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參會(huì)
。如確需現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)的股東或股東代理人
，請(qǐng)務(wù)必提前關(guān)注并遵守深圳市有關(guān)疫情防控期間對(duì)國(guó)內(nèi)重點(diǎn)地區(qū)來(lái)深人員的健康管理措施。公司將嚴(yán)格遵守政府有關(guān)部門(mén)的疫情防控要求
。未按登記時(shí)間提前登記
、出現(xiàn)發(fā)熱等癥狀
、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關(guān)規(guī)定和要求的股東或股東代理人
，將無(wú)法進(jìn)入本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。
四
、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上
，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一
。
五
、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議
；
2
、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議決議。
六
、相關(guān)附件
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
；
附件二：參會(huì)股東登記表；
附件三：授權(quán)委托書(shū)
。
特此公告
。
深圳市金奧博科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年4月22日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“362917”
，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“金奧投票”
。
2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)
本次股東大會(huì)提案均為非累計(jì)投票提案
，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意
、反對(duì)、棄權(quán)
。
3
、股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá) 相同意見(jiàn)
。
股東對(duì)總提案與具體提案重復(fù)投票時(shí)
，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決
，再對(duì)總提案投票表決
，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)
；如先對(duì)總提案投票表決
，再對(duì)具體提案投票表決，則以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)
。
二
、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2022年5月17日（星期二）的交易時(shí)間
，即9:15—9:25
，9:30-11:30和13:00-15:00。
2
、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票
。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1
、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2022年5月17日9:15-15:00
。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票
，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證
，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱
。
3
、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票
。
附件二：
深圳市金奧博科技股份有限公司
2021年年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
| 個(gè)人股東姓名/ 法人股東名稱(chēng)： |
| 身份證號(hào)碼/ 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： |
| 股東賬號(hào) | 持股數(shù)量（股） |
| 出席會(huì)議人員姓名/名稱(chēng) | 是否委托 |
| 代理人姓名 | 代理人身份證號(hào)碼 |
| 聯(lián)系電話 | 電子郵箱 |
| 傳真號(hào)碼 |
| 聯(lián)系地址 、郵編 |
| 發(fā)言人意向及要點(diǎn)： |
| 個(gè)人股東簽字（法人股東蓋章）： 年 月 日 |
注：
1
、已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于2022年5月13日17:00之前通過(guò)郵寄或傳真方式送達(dá)登記地點(diǎn)
，不接受電話登記
。
2、如股東擬在本次股東大會(huì)上發(fā)言
，請(qǐng)?jiān)诎l(fā)言意向及要點(diǎn)欄表明您的發(fā)言意向及要點(diǎn)
，并注明所需的時(shí)間。請(qǐng)注意：因股東大會(huì)時(shí)間有限
，股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排
，本公司不能保證本參會(huì)股東登記表上表明發(fā)言意向及要點(diǎn)的股東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言。
3
、委托他人出席的還需填寫(xiě)《授權(quán)委托書(shū)》（見(jiàn)附件三）及提供被委托人身份證復(fù)印件
。
附件三：
深圳市金奧博科技股份有限公司
2021年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托__________(先生/女士)代表本人(本公司)出席深圳市金奧博科附件三：
深圳市金奧博科技股份有限公司
2021年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托__________(先生/女士)代表本人(本公司)出席深圳市金奧博科
| 提案編碼 | 提案名稱(chēng) | 備注 | 表決意見(jiàn) | 回避 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | 同意 | 反對(duì) | 放棄 |
| 100 | 總提案 | √ |
| 非累積投票提案 |
| 1.00 | 《關(guān)于<2021年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》 | √ |
| 2.00 | 《關(guān)于<2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》 | √ |
| 3.00 | 《關(guān)于2021年度報(bào)告全文及其摘要的議案》 | √ |
| 4.00 | 《關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 | √ |
| 5.00 | 《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 | √ |
| 6.00 | 《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 | √ |
| 7.00 | 《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》 | √ |
| 8.00 | 《關(guān)于2022年度董事薪酬方案的議案》 | √ |
| 9.00 | 《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》 | √ |
| 10.00 | 《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》 | √ |
| 11.00 | 《關(guān)于修訂公司相關(guān)制度的議案》 | √ |
委托人姓名或名稱(chēng)（簽章）：
委托人身份證號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：
委托人（法定代表人）簽名：
委托人持股數(shù)量（股）：
委托人股份性質(zhì)：
委托人股東賬戶(hù)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
簽署日期： 年 月 日
授權(quán)委托書(shū)有效期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束
注：
1、授權(quán)范圍應(yīng)分別對(duì)列入本次股東大會(huì)的審議事項(xiàng)
，在“同意”
、“反對(duì)”或“棄權(quán)”相應(yīng)位置填寫(xiě)“√”，涂改
、填寫(xiě)其它符號(hào)
、不選或多選則該項(xiàng)表決視為棄權(quán)。
2
、股份性質(zhì)包括限售流通股（或非流通股）
、無(wú)限售流通股。
3
、委托人為單位時(shí)需加蓋單位公章并由法定代表人簽署
，委托人為自然人時(shí)由委托人簽字。
4
、授權(quán)委托書(shū)復(fù)印或按以上格式自制均有效
。
關(guān)鍵詞：
股東大會(huì)
授權(quán)委托書(shū)
法定代表人
