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原標題:安聯(lián)銳視:2021年度獨立董事述職報告（林俊）

珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司

2021年度獨立董事述職報告

——獨立董事林俊

各位股東/股東代表：

本人作為珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）

第四屆董事會獨立董事

，嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及《珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）《珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司獨立董事工作細則》（以下簡稱“《獨立董事工作細則》”）的有關(guān)規(guī)定

，在 2021年的工作中

，忠實勤勉、恪盡職守

，按時出席各次

董事會會議和股東大會

，認真審議董事會各項議案及相關(guān)材料，并對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了客觀

、專業(yè)的獨立意見，切實維護了公司和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">，F(xiàn)就本人報告期內(nèi)履職情況報告如下：

一

、出席會議情況

1.董事會會議和股東大會

報告期內(nèi)

，公司共召開了 13次董事會會議和5次股東大會，本

人出席情況如下：

會議名稱	應(yīng)出席次數(shù)	親自出席次數(shù)	委托出席次數(shù)	缺席次數(shù)	是否連續(xù)兩次未出席會議
董事會	13	13	0	0	否
股東大會	5	5	0	0	否

報告期內(nèi)

，本人積極出席公司召開的董事會會議及股東大會，認

真履行了獨立董事職責(zé)

，與公司經(jīng)營管理層保持充分溝通

，積極提出合理化建議，對公司相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見

，對會議所有議案認真審議

，并審慎行使表決權(quán)，維護了公司及全體股東尤其是中小股東的利益

。本人認為

，報告期內(nèi)

，公司董事會

、股東大會的召集、召開

、表決程序合法

，重大事項均履行了相關(guān)審批程序。本人對提交董事會審議的各項議案均投贊成票

，無提出異議事項，也未有投反對票

、棄權(quán)票的情形。

2.董事會下設(shè)委員會會議

本人擔(dān)任第四屆董事會審計委員會委員

，報告期內(nèi)

，董事會審計

委員會共召開了6次會議，重點對公司定期財務(wù)報告

、內(nèi)部控制等事

項進行審議

。根據(jù)公司《審計委員會工作細則》，審計委員會充分發(fā)揮了審核與監(jiān)督作用

，主要負責(zé)公司財務(wù)監(jiān)督和核查工作及與外部審計機構(gòu)的溝通

、協(xié)調(diào)工作

。本人均親自出席會議

，并對提交董事會審計委員會審議的各項議案均投贊成票，無提出異議事項

，也未有投反對票

、棄權(quán)票的情形

。

本人還擔(dān)任第四屆董事會提名委員會委員，報告期內(nèi)

，提名委員

會依照相關(guān)法規(guī)、《公司章程》及《提名委員會工作細則》的規(guī)定

，積極履行職責(zé)

，共召開了1次會議，未發(fā)現(xiàn)《公司法》及相關(guān)法律法

規(guī)規(guī)定禁止擔(dān)任上市公司董事

、監(jiān)事和高級管理人員的情形

。本人親自出席了這次會議，并對提交董事會提名委員會審議的各項議案均投贊成票

，無提出異議事項

，也未有投反對票

、棄權(quán)票的情形

。

本人還擔(dān)任第四屆董事會薪酬與考核委員會委員，報告期內(nèi)

，董

事會薪酬與考核委員會依照相關(guān)法規(guī)以及《公司章程》《薪酬與考核委員會工作細則》的規(guī)定勤勉履行職責(zé)

，召開了2次會議，主要對公

司董事

、高級管理人員的薪酬政策實施情況及公司 2021年限制性股

票激勵計劃進行監(jiān)督

。本人均親自出席會議，并對提交董事會薪酬與考核委員會審議的各項議案均投贊成票

，無提出異議事項，也未有投反對票

、棄權(quán)票的情形

。

二、發(fā)表獨立意見情況

報告期內(nèi)

，本人按照《公司章程》和《獨立董事工作細則》有關(guān)

規(guī)定

，誠信、勤勉

、公正

、客觀地履行職責(zé)

，積極出席公司的董事會會議

，在召開董事會前認真審閱相關(guān)材料，并按照相關(guān)規(guī)定對有關(guān)事項發(fā)表了獨立意見

，具體情況如下：

日期	會議屆次	審議事項	發(fā)表意見
2021年3月22日	第四屆董事會第十三次會議	1. 關(guān)于2021年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的議案 2. 關(guān)于2020年度利潤分配方案的議案	同意
2021年5月14日	第四屆董事會第十四次會議	1. 關(guān)于附條件生效的向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請公司股票終止掛牌的議案 2. 關(guān)于擬申請公司股票終止掛牌對異議股東權(quán)益保護措施的議案	同意
2021年6月22日	第四屆董事會第十六次會議	1. 關(guān)于取消附條件生效的向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請公司股票終止掛牌及相關(guān)安排的議案 2. 關(guān)于向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請公司股票終止掛牌的議案 3. 關(guān)于擬申請公司股票終止掛牌對異議股東權(quán)益保護措施的議案	同意
2021年6月23日	第四屆董事會第十七次會議	1.關(guān)于不再取消附條件生效的向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請公司股票終止掛牌及相關(guān)安排的議案 2. 關(guān)于取消向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請公司股票終止掛牌及相關(guān)安排的議案	同意
2021年8月23日	第四屆董事會第二十一次會	1. 關(guān)于2021年半年度利潤分配預(yù)案的議案	同意
議	2. 關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌資金的議案 3. 關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案 4. 關(guān)于使用部分暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理的議案
2021年11月29日	第四屆董事會第二十三次會議	1. 關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案 2. 關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案	同意
2021年12月16日	第四屆董事會第二十四次會議	關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案	同意