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原標(biāo)題:喜悅智行:關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

證券代碼：301198 證券簡稱：喜悅智行公告編號：2022-036

寧波喜悅智行科技股份有限公司

關(guān)于召開 2021年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實

、準(zhǔn)確、完整

，沒有虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧波喜悅智行科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 4月 25日召開的第二屆董事會第十九次會議審議通過《關(guān)于召開 2021年年度股東大會的議案》

，就本次股東大會的相關(guān)事項通知如下：

一

、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：2021年年度股東大會。

（二）股東大會的召集人：公司第二屆董事會

。

（三）本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律

、行政法規(guī)、部門規(guī)章

、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定

。

（四）會議召開的日期、時間：

1.現(xiàn)場會議召開時間為：2022年 5月 20日(星期五)下午 13:30

2.網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2022年 5月 20日

，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年 5月 20日9:15-9:25，9:30-11:30,13：00-15:00

；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年 5月 20日 9:15至 15:00期間的任意時間

。

（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺

，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)

。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或其他表決方式的一種方式

，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的

，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）股權(quán)登記日：2022年 5月 16日（星期一）

（七）出席對象：

1.在股權(quán)登記日持有公司股份的股東

。凡是 2022年 5月 16日（星期一）下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會

，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書見附件二）

。

2.公司董事

、監(jiān)事和高級管理人員。

3.公司聘請的律師

。

4.根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員

。

(八）會議地點：浙江省慈溪市橋頭鎮(zhèn)吳山南路 1111號公司三樓會議室。

二

、會議審議事項

（一）本次股東大會審議的提案

表一：本次股東大會提案名稱及編碼

提案編碼	提案名稱	備注
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累計投票提案
1.00	《關(guān)于公司< 2021年度董事會工作報告>的議案》	√
2.00	《關(guān)于公司<2021年度監(jiān)事會工作報告>的議案》	√
3.00	《關(guān)于公司< 2021年度財務(wù)決算報告>的議案》	√
4.00	《關(guān)于公司 2021年年度報告全文及摘要的議案》	√
5.00	《關(guān)于公司<2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》	√
6.00	《關(guān)于公司 2021年度利潤分配預(yù)案的議案》	√
7.00	《關(guān)于公司 2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》	√
8.00	《關(guān)于公司及全資子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》	√
9.00	《關(guān)于公司 2022年度董事薪酬的議案》	√
10.00	《關(guān)于公司 2022年度監(jiān)事薪酬的議案》
11.00	《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》	√
12.00	《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂<公司章程>的議案》	√

（二）提案的披露情況：上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十九次會議、第二屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告

。

（三）公司獨立董事將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職

。獨立董事年度述職報告將會作為本次會議的議題進(jìn)行討論，不作為議案進(jìn)行審議

，獨立董事年度述職報告詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告

。

（四）根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》等要求，公司將對中小投資者（除上市公司董事

、監(jiān)事

、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決結(jié)果進(jìn)行單獨計票并予以披露

。

（五）以上議案 12為特別決議事項

，須經(jīng)出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)三分之二以上通過。議案 7

、議案 8涉及關(guān)聯(lián)交易

，關(guān)聯(lián)股東慈溪天策控股有限公司、羅志強

、羅胤豪

、毛鵬珍

、何佳瑩、寧波君科投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）

、羅婕文需回避表決

。其他提案為普通決議事項，須經(jīng)出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)過半數(shù)通過

。

三

、會議登記等事項

（一）登記方式

1、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的

，應(yīng)出示本人身份證

、法定代表人身份證明書

、證券賬戶卡

；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股東出席本次會議的

，代理人應(yīng)出示本人身份證

、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書、證券賬戶卡

；

、自然人股東親自出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠證明其身份的有效證件或證明、證券賬戶卡

；

、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示代理人本人有效身份證件

、委托人親筆簽署的股東授權(quán)委托書、證券賬戶卡

；

、出席本次會議人員應(yīng)向大會登記處出示前述規(guī)定的授權(quán)委托書、本人身份證原件

，并向大會登記處提交前述規(guī)定憑證的復(fù)印件

。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真應(yīng)包含上述內(nèi)容的文件資料（信函或傳真以 2022 年 5 月 18 日（星期三）17：00 前送達(dá)公司為準(zhǔn)）

。

（二）登記時間：2022年 5月 19日 17：00止

。

（三）登記地點：浙江省慈溪市橋頭鎮(zhèn)吳山南路 1111號證券部

。

（四）會議聯(lián)系方式：

、通訊地址：浙江省慈溪市橋頭鎮(zhèn)吳山南路 1111號

2、郵政編碼：315317

、聯(lián)系電話：0574-58968850

、傳真：0574-63559828

5、電子郵箱：joy@joy-nb.com

、聯(lián)系人：蔡超威

（五）會議費用：與會股東食宿費

、交通費自理。

四

、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票

，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一

。

五、備查文件

、第二屆董事會第十九次會議決議

；

2、深圳證券交易所要求的其他文件

。

特此通知

。

寧波喜悅智行科技股份有限公司

董事會

2022年 4月 25日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一

、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“351198”

，投票簡稱為“喜悅投票”

。

2. 填報表決意見或選舉票數(shù)對于非累積投票議案，填報表決意見：同意

、反對

、棄權(quán)。

3.股東對總議案進(jìn)行投票

，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見

。在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時

，以第一次有效投票為準(zhǔn)

。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決

，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)

，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決

，再對分議案投票表決

，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二

、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1. 投票時間：2022年 5月 20日的交易時間，即上午 9:15-9:25

、9:30—11:30和下午 13:00—15:00

。

2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三

、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2022年 5月 20日上午 9：15

，結(jié)束時間為 2022年 5月 20日下午 15：00。

2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票

，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”

。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書

，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票

。

附件二：

授權(quán)委托書

本人（本單位）作為寧波喜悅智行科技股份有限公司附件二：

授權(quán)委托書

本人（本單位）作為寧波喜悅智行科技股份有限公司2021年年度股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次會議審議的各項議案進(jìn)行投票表決

，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件

。有效期自簽署日至本次股東大會結(jié)束。本人（本單位）對該次會議審議的各項提案的表決意見如下：

提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對	棄權(quán)
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關(guān)于公司< 2021年度董事會工作報告>的議案》	√
2.00	《關(guān)于公司<2021年度監(jiān)事會工作報告>的議案》	√
3.00	《關(guān)于公司< 2021年度財務(wù)決算報告>的議案》	√
4.00	《關(guān)于公司 2021年年度報告全文及摘要的議案》	√
5.00	《關(guān)于公司<2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》	√
6.00	《關(guān)于公司 2021年度利潤分配預(yù)案的議案》	√
7.00	《關(guān)于公司 2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及 2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》	√
8.00	《關(guān)于公司及全資子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》	√
9.00	《關(guān)于公司 2022年度董事薪酬的議案》	√
10.00	《關(guān)于公司 2022年度監(jiān)事薪酬的議案》	√
11.00	《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》	√
12.00	《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂<公司章程>的議案》	√

委托人名稱（簽字蓋章）：

委托日期：年月日

附件三

寧波喜悅智行科技股份有限公司

2021年年度股東大會參會股東登記表

股東姓名或名稱	法定代表人（僅限法人股東）
證券名稱	證件號碼
股東賬戶	持股數(shù)（股）
聯(lián)系電話	電子郵箱
聯(lián)系地址
代理人姓名	是否提交委托書
代理人證件名稱	代理人證件號碼
代理人聯(lián)系電話	代理人電子郵箱
代理人聯(lián)系地址