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原標(biāo)題:天津普林:關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：002134 證券簡(jiǎn)稱：天津普林公告編號(hào)：2022-037

天津普林電路股份有限公司

【資料圖】

關(guān)于召開 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)

、準(zhǔn)確和完整

，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

。

一

、召開會(huì)議的基本情況

、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

，同意召開本次股東大會(huì)

。

、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性情況：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律

、行政法規(guī)

、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》等規(guī)定

。

、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)

，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)

。

公司股東投票表決時(shí)，只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式

，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的

，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

、會(huì)議召開日期和時(shí)間

現(xiàn)場(chǎng)召開時(shí)間：2022年07月08日（星期五）下午15:00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年07月08日

，其中：

（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年07月08日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

；

（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年07月08日9:15-15:00期間的任意時(shí)間

。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年07月05日

、出席對(duì)象：

（1）截至2022年07月05日下午收市時(shí)

，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決

，該股東代理人不必是本公司股東

。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

。

（3）公司聘請(qǐng)的律師

。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（空港經(jīng)濟(jì)區(qū)）航海路53號(hào) 公司會(huì)議室

二

、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、會(huì)議審議事項(xiàng)

提案編碼	提案名稱	備注
該列打勾的欄目可以投票
1.00	關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案	√

、披露情況

上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過

，具體內(nèi)容詳見2022年06月22日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

關(guān)聯(lián)股東對(duì)本議案需回避表決

，關(guān)聯(lián)股東不可以接受其他股東委托表決

。

根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)要求，上述議案中的審議事項(xiàng)，將對(duì)中小投資者的表決結(jié)果單獨(dú)計(jì)票

，并及時(shí)公開披露

。（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事

、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東

。）

三、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

、登記時(shí)間：2022年07月06日上午 9:00-12:00 下午 13:30-16:30 2

、登記地點(diǎn)：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（空港經(jīng)濟(jì)區(qū)）航海路53號(hào) 公司證券部 3、登記方式：

（1）自然人股東親自出席會(huì)議的

，持本人有效身份證、股東賬戶卡

、持股憑證等進(jìn)行登記

。

（2）自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，持委托人有效身份證復(fù)印件

、授權(quán)委托書（自然人股東簽字）

、持股憑證、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進(jìn)行登記

。

（3）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的

，持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、持股憑證

、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記

。

（4）法人股東由委托代理人出席會(huì)議的，持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）

、法人授權(quán)委托書（加蓋公章）

、持股憑證、法人證券賬戶卡和代理人有效身份證進(jìn)行登記

。

（5）本地或異地股東可憑以上有關(guān)證件以信函

、傳真件進(jìn)行登記，并請(qǐng)進(jìn)行電話確認(rèn)

。公司不接受電話方式辦理登記

。

上述材料除注明復(fù)印件外均要求為原件，對(duì)不符合要求的材料須于表決前補(bǔ)交完整

。身份證復(fù)印件均需正反面復(fù)印

。

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)

，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)

，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一

。

五

、其他事項(xiàng)

、聯(lián)系方式

聯(lián)系電話：022-24893466

聯(lián)系傳真：022-24890198

電子郵箱：ir@tianjin-pcb.com

通訊地址：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（空港經(jīng)濟(jì)區(qū)）航海路 53號(hào)

2、與會(huì)股東或股東代理人食宿

、交通等費(fèi)用自理

。

3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間

，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件影響

，則本次年度股東大會(huì)的進(jìn)程另行通知。

六

、備查文件

第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議

；

特此通知。

天津普林電路股份有限公司

董事會(huì)

二○二二年六月二十一日

附件一

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一

、網(wǎng)絡(luò)投票程序

、投票代碼：362134

2、投票簡(jiǎn)稱：普林投票

、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

（1）對(duì)于非累積投票議案

，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)

、棄權(quán)

。

（2）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見

。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)

，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決

，再對(duì)總議案投票表決

，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)

；如先對(duì)總議案投票表決

，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)

。

二

、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年07月08日的交易時(shí)間

，即9:15-9:25

，9:30-11:30和13:00-15:00。

、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票

。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年07月08日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開日）上午9:15

，結(jié)束時(shí)間為2022年07月08日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開日）下午15:00

。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票

，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證

，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱

。

、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票

。

附件二

授權(quán) 委托書

茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人（本公司）出席天津普林附件二

授權(quán) 委托書

茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人（本公司）出席天津普林電路股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

，并代表本人（本公司）依照以下指示對(duì)下列議案行使表決權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件

。

提案編碼	提案名稱	備注	表決意見
該列打勾的欄目可以投票	同意	反對(duì)	棄權(quán)
1.00	關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案	√

注：

、授權(quán)委托人應(yīng)在議案對(duì)應(yīng)的表決意見選項(xiàng)中打“√”，每一議案只能選擇 “同意”

、“反對(duì)”、“棄權(quán)”三者中的之一

，多選

、未選、錯(cuò)選

、字跡無法辨認(rèn)的則視為授權(quán)委托人對(duì)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票

。

2、委托人為自然人的需要股東本人簽名(或蓋章)

；委托人為法人股東的

，需加蓋法人單位公章。

、如委托人未作明確投票指示

，則受托人可以按照自己的意愿表決。