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證券代碼：688766 證券簡稱：普冉股份公告編號：2022-038 普冉半導(dǎo)體（上海）股份有限公司

關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任

。重要內(nèi)容提示：

(資料圖片僅供參考)

? 股東大會召開日期：2022年9月13日

? 本次股東大會涉及每一特別表決權(quán)股份享有的表決權(quán)數(shù)量應(yīng)當(dāng)與每一普通股份的表決權(quán)數(shù)量相同的議案

? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一

、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2022年第三次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場會議召開的日期

、時間和地點

召開日期時間：2022年9月13日 15點 00分

召開地點：上海市浦東新區(qū)碧波路 699號博雅酒店 1樓會議室 1

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)

、起止日期和投票時間

。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年9月13日

至2022年9月13日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段

，即9:15-9:25,9:30-11:30

，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00

。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通

、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券

、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票

，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行

。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1	關(guān)于 2022年半年度利潤分配預(yù)案的議案	√

、說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案 1已經(jīng)公司第一屆董事會第二十四次會議及第一屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過

，相關(guān)公告及文件于 2022年 08月 26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《中國證券報》

、《證券時報》

、《證券日報》予以披露。公司將在 2022年年第三次臨時股東大會召開前

，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2022年第三次臨時股東大會會議資料》

。

2、特別決議議案：無

、對中小投資者單獨計票的議案：1

、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

、涉及每一特別表決權(quán)股份享有的表決權(quán)數(shù)量應(yīng)當(dāng)與每一普通股份的表決權(quán)數(shù)量相同的議案

無

三

、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票

，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票

。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證

。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明

。

（二）股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的

，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票

。

（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場

、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)

。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交

。

四、會議出席對象

（一）股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表）

，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決

。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權(quán)登記日
A股	688766	普冉股份	2022/9/6

（二）公司董事

、監(jiān)事和高級管理人員

。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五

、會議登記方法

（一）登記手續(xù)

擬現(xiàn)場出席本次臨時股東大會會議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登記：

、企業(yè)股東的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護(hù)照

、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書

、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)

；企業(yè)股東委托代理人出席股東大會會議的

，憑代理人的身份證/護(hù)照、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件1）

、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復(fù)印件（加蓋公章）

、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

、自然人股東親自出席股東大會會議的

，憑本人身份證/護(hù)照、股票賬戶卡辦理登記

；自然人股東委托代理人出席的

，憑代理人的身份證/護(hù)照、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件 1）

、委托人的股票賬戶卡

、委托人身份證復(fù)印件辦理登記。

、上述登記材料均需提供復(fù)印件一份

，個人登記材料復(fù)印件須個人簽字，法定代表人證明文件復(fù)印件須加蓋公司公章

。

、公司股東或代理人可直接到公司辦理登記

，也可以通過信函方式進(jìn)行登記，在來信上須寫明股東名稱/姓名

、股東賬戶

、聯(lián)系地址、郵編

、聯(lián)系電話

，并需附上上述第 1、2款所列的證明材料復(fù)印件

，出席會議時需攜帶原件

，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時間 2022年09月09日下午17:30前送達(dá)登記地點

。

六

、其他事項

（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理

。

（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到

。

（三）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)盛夏路560號504室

聯(lián)系電話：021-60791797

聯(lián)系人：錢佳美袁宜璇

特此公告。

普冉半導(dǎo)體（上海）股份有限公司董事會

2022年 8月 26日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

普冉半導(dǎo)體（上海）股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年9月13日召附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

普冉半導(dǎo)體（上海）股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年9月13日召

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權(quán)
1	關(guān)于2022年半年度利潤分配預(yù)案的議案

委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

委托人身份證號：受托人身份證號：

委托日期：年月日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”

、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的

，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決

。

關(guān)鍵詞：股東大會授權(quán)委托書上海證券交易所

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