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證券代碼：002957 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科瑞技術(shù) 公告編號(hào)：2022-072

深圳科瑞技術(shù)股份有限公司

【資料圖】

關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整

，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

。

深圳科瑞技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)任期將于 2022年 10月 16日屆滿(mǎn)

，根據(jù)《公司法》、《證券法》

、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)

、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于 2022年10月11日召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議

，審議通過(guò)了《關(guān)于公司換屆選舉第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

。

根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司第四屆監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成

，其中非職工代表監(jiān)事2名

，職工代表監(jiān)事1名，其中職工代表監(jiān)事的比例不低于1/3

。經(jīng)公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議，同意提名譚慧姬女士

、楊光勇先生為非職工監(jiān)事候選人，上述監(jiān)事候選人符合《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的監(jiān)事任職資格

，上述監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件

。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定

，上述非職工代表監(jiān)事候選人尚需提交公司 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉

，并采用累積投票制分別逐項(xiàng)表決

，經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后

，將與公司職工大會(huì)選舉產(chǎn)生的 1名職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)。公司第四屆監(jiān)事會(huì)任期三年

，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。

公司第四屆監(jiān)事候選人中

，公司最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一

；單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一

。

為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作

，在新一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任前

，公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事仍將繼續(xù)依照法律、行政法規(guī)

、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)

、勤勉地履行監(jiān)事義務(wù)和職責(zé)

。

公司對(duì)第三屆監(jiān)事會(huì)各位監(jiān)事在任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心地感謝！

特此公告

。

深圳科瑞技術(shù)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2022年 10月 12日

附件：公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

、譚慧姬女士簡(jiǎn)歷

譚慧姬女士，1975年 11月出生

，中國(guó)國(guó)籍

，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷

。曾任職于深圳長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)科技股份有限公司

；2001年 7月至 2013年 10月，歷任科瑞有限（系公司前身“科瑞自動(dòng)化技術(shù)（深圳）有限公司”）采購(gòu)部主管

、物流部高級(jí)經(jīng)理

；2013年 10月至今，歷任公司物流中心高級(jí)經(jīng)理

、建服中心總監(jiān)

；2016年 12月至今，任公司職工代表監(jiān)事

。

截止本公告日

，譚慧姬女士通過(guò)持有深圳市華苗投資有限公司 2.07%股權(quán)，間接持有公司 1,566,531股股票

，其配偶賈學(xué)龍先生直接持有公司 500股股票

。除上述關(guān)系外，譚慧姬女士與本公司及公司控股股東

、實(shí)際控制人

、持有公司 5%以上股份的股東

、公司其他董事、監(jiān)事

、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

。不存在《公司法》

、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒

，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2條所規(guī)定的情形。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢(xún)

，譚慧姬女士不屬于“失信被執(zhí)行人”

。

2、楊光勇先生簡(jiǎn)歷

楊光勇先生

，1967年 4月出生

，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)

，本科學(xué)歷

，擁有超過(guò) 20年的精密元器件行業(yè)實(shí)踐和管理經(jīng)驗(yàn)。曾就職于重慶望江機(jī)器廠(chǎng)軍品科研所

、深圳長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)股份有限公司

、加拿大溫哥華邁爾斯壁爐工業(yè)公司。2006年 3月至今

，歷任公司品質(zhì)經(jīng)理

、工程經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理

，現(xiàn)任事業(yè)部總監(jiān)

；2019年 10月至今，任公司監(jiān)事

。

截止本公告日

，楊光勇先生通過(guò)持有深圳市華苗投資有限公司 1.72%股權(quán)間接持有公司 1,305,455股股票，除上述關(guān)系外

，楊光勇先生與本公司及公司控股股東

、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東

、公司其他董事、監(jiān)事

、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形

，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒

，楊光勇先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

關(guān)鍵詞：公司章程上市公司深圳證券交易所

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