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證券代碼：300499 證券簡(jiǎn)稱：高瀾股份公告編號(hào)：2022-115

廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司

關(guān)于增補(bǔ)第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的公告

(資料圖片僅供參考)

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)

、準(zhǔn)確

、完整，沒有虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

。一、董事會(huì)審議情況

廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022年 10月 12日召開了第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議

，審議通過了如下事項(xiàng)：

1、審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》和《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》：將“董事會(huì)由5名董事組成

，其中獨(dú)立董事2名

，職工代表董事1名。設(shè)董事長(zhǎng)1人

，副董事長(zhǎng)1人

?div id="m50uktp" class="box-center"> ！备臑椤岸聲?huì)由6名董事組成

，其中獨(dú)立董事3名，職工代表董事1名

。設(shè)董事長(zhǎng)1人

，副董事長(zhǎng)1人?div id="m50uktp" class="box-center"> ！?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">。

、審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》：因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要和資源整合需求

，公司擬擴(kuò)大董事會(huì)規(guī)模，增補(bǔ)一名獨(dú)立董事

，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行資格審查

，公司董事會(huì)同意增補(bǔ)李治國(guó)先生為公司第四屆獨(dú)立董事，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至公司第四屆董事會(huì)屆滿為止

，截至本公告日

，李治國(guó)先生尚未取得獨(dú)立董事資格證書，其本人承諾將積極參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書

。

李治國(guó)先生簡(jiǎn)歷：男

，1968年7月出生，中國(guó)國(guó)籍

，無境外永久居留權(quán)

，畢業(yè)于美國(guó)伊利諾伊理工大學(xué)，獲法律碩士學(xué)位

。具有律師執(zhí)業(yè)資格

、證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格

。曾任廣東南國(guó)德賽律師事務(wù)所合伙人

、律師

，廣東沐陽(yáng)律師事務(wù)所主任

、律師，廣州市律師協(xié)會(huì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律專業(yè)委員會(huì)秘書長(zhǎng)?div id="4qifd00" class="flower right">

，F(xiàn)任廣東經(jīng)綸君厚律師事務(wù)所高級(jí)合伙人

、律師、知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律專業(yè)委員會(huì)主任

，廣州市律師協(xié)會(huì)版權(quán)法律專業(yè)委員會(huì)副主任，武漢大學(xué)法學(xué)院法律碩士專業(yè)學(xué)位研究生校外兼職導(dǎo)師

；廣東省信用研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)

；廣東省粵港澳合作促進(jìn)會(huì)監(jiān)事；致公黨廣東省委員會(huì)委員

、社法委副主任

。

截至目前，李治國(guó)先生未持有公司股份

，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人

、其他董事

、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒

，不存在《公司法》

、《公司章程》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司董事的情形

，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條和第3.2.4條所規(guī)定的情形

，亦不是失信被執(zhí)行人。

二

、獨(dú)立董事意見

經(jīng)核查

，我們認(rèn)為：

1、公司本次增補(bǔ)第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事符合《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)

、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定

，董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的提名和審議表決程序合法合規(guī)

，不存在損害公司及全體股東利益的形

。

、李治國(guó)先生作為獨(dú)立董事候選人不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形

，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，未發(fā)現(xiàn)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及其他規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形

，不屬于失信被執(zhí)行人

，符合《公司法》及《公司章程》中有關(guān)獨(dú)立董事任職資格的規(guī)定

，有利于公司長(zhǎng)期發(fā)展

，有利于公司長(zhǎng)期發(fā)展。

綜上所述

，我們同意李治國(guó)先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人

，并同意將該議案提交公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三

、其他說明

上述獨(dú)立董事候選人尚需提交股東大會(huì)進(jìn)行審議

。

四、備查文件