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證券代碼：830825 證券簡稱：和泰潤佳主辦券商：開源證券

重慶和泰潤佳股份有限公司

【資料圖】

第四屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整

，沒有虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

，并對其內(nèi)容的真實(shí)性

、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任

。

一

、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時(shí)間：2022年10月17日

2.會議召開地點(diǎn)：公司會議室（重慶市銅梁區(qū)蒲呂街道金橋路5號重慶和泰潤佳股份有限公司會議室）

3.會議召開方式：現(xiàn)場

4.發(fā)出董事會會議通知的時(shí)間和方式：2022年10月6日以書面方式發(fā)出 5.會議主持人：董事長岳宇

6.會議列席人員：蹇剛、王忠

、孫玉兵

7.召開情況合法

、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議召集和召開符合《公司法》

、《公司章程》

、《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效

。

（二）會議出席情況

會議應(yīng)出席董事 5人

，出席和授權(quán)出席董事 5人。

二

、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司變更募集資金用途議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》

、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票定向發(fā)行規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定及要求

，按照本公司制定的《募集資金管理制度》相關(guān)規(guī)定，我司擬更改本公司募集資金用途

，特提請各位董事審議

。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票

；棄權(quán) 0票

。

反對/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

該議案不涉及回避表決情況。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議

。

（二）審議通過《關(guān)于提議召開 2022年第五次臨時(shí)股東大會議案》 1.議案內(nèi)容：

提議召開公司 2022年第五次臨時(shí)股東大會

，審議尚需提請股東大會審議的議案。

詳見 2022年 10月 19披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)（www.neeq.com.cn）《關(guān)于召開 2022年第五次臨時(shí)股東大會通知公告》（公告編號：2022-062）

。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票

；反對 0票；棄權(quán) 0票

。

反對/棄權(quán)原因：無

3.回避表決情況：

該議案不涉及回避表決情況

。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

三

、備查文件目錄

、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的《重慶和泰潤佳股份有限公司第四屆董事會第十五次會議決議》。

重慶和泰潤佳股份有限公司

董事會

2022年 10月 19日

關(guān)鍵詞：會議召開股東大會股份有限公司

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