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證券代碼：603995 證券簡稱：甬金股份公告編號：2022-099

(資料圖片)

浙江甬金金屬科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年第六次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載

、誤導性陳述或者重大遺漏

，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任

。

重要內(nèi)容提示：

? 股東大會召開日期：2022年11月21日

? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一

、召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年第六次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年11月21日14點00分

召開地點：浙江蘭溪市靈洞鄉(xiāng)耕頭畈 999號公司會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)

、起止日期和投票時間

。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年11月21日

至2022年11月21日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段

，即9:15-9:25,9:30-11:30

，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00

。

(六) 融資融券

、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券

、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)

、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行

。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二

、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1.00	關(guān)于以集中競價交易方式回購股份方案的議案	√
1.01	回購股份的目的	√
1.02	回購股份的種類	√
1.03	回購股份的方式	√
1.04	回購期限	√
1.05	回購股份的用途	√
1.06	回購資金總額	√
1.07	回購資金來源	√
1.08	回購股份的數(shù)量、占公司總股本的比例	√
1.09	回購的價格	√
1.10	回購股份事宜的具體授權(quán)	√
2	關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案	√

、各議案已披露的時間和披露媒體

本次會議的各項議案已經(jīng)過公司第五屆董事會第二十八次會議審議通過,已于 2022年 11月 4日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

、《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上披露。

、特別決議議案：議案 1

、2

、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

對影響中小投資者利益的重大事項提案

，應(yīng)當單獨說明中小投資者（除公司董事、監(jiān)事

、高級管理人員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）對該提案的表決情況和表決結(jié)果

、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三

、股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的

，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票

，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的

，投資者需要完成股東身份認證

。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 持有多個股東賬戶的股東

，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和

。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

投票的，可以通過其任一股東賬戶參加

。投票后

，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東

，通過多個股東賬戶重復進行表決的

，其

全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準

。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場

、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準

。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交

。

四、會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表）

，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決

。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權(quán)登記日
Ａ股	603995	甬金股份	2022/11/14

(二) 公司董事

、監(jiān)事和高級管理人員

。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五

、會議登記方法

、法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的,應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照(事業(yè)單位法人證書)復印件(加蓋公司公章)

、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記

；由法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照(事業(yè)單位法人證書)復印件(加蓋公司公章)、本人身份證

、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡到公司登記

。

2、個人股東親自出席會議的,應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡至公司登記

；委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)持本人身份證

、授權(quán)委托書和股東賬戶卡到公司登記。

3、外地股東可用信函

、傳真或郵件的方式登記

。

4、登記時間：2022年11月4日至11月19日9:00—11:30

，13:00-17:00 5

、登記地點：公司證券辦

六、其他事項

、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：浙江蘭溪靈洞鄉(xiāng)耕頭畈999號公司證券辦

郵政編碼：321100

聯(lián)系人：證券辦

聯(lián)系電話：0579-88988809

聯(lián)系傳真：0579-88988902

、參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關(guān)費用自理

。

特此公告

。

浙江甬金金屬科技股份有限公司董事會

2022年 11月 4日

附件1：授權(quán)委托書

? 報備文件

第五屆董事會第二十八次會議決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江甬金金屬科技股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年11月21日召開的貴公司2022年第六次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)

。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權(quán)
1.00	關(guān)于以集中競價交易方式回購股份方案的議案
1.01	回購股份的目的
1.02	回購股份的種類
1.03	回購股份的方式
1.04	回購期限
1.05	回購股份的用途
1.06	回購資金總額
1.07	回購資金來源
1.08	回購股份的數(shù)量、占公司總股本的比例
1.09	回購的價格
1.10	回購股份事宜的具體授權(quán)
2	關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案