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未來四方集團文化傳媒股份有限公司董事任免公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實

、準確和完整

，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏

，并對其內(nèi)容的真實性

、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

【資料圖】

一

、任免基本情況

（一）任免的基本情況

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定

，公司第二屆董事會第十次會議于 2022年11月 8日審議并通過：

免去周琳女士的董事，本次任免尚需提交 2022年第二次臨時股東大會審議

，自相關(guān)議案審議通過之日起生效

。上述免職人員持有公司股份 45萬股，占公司股本的 4.50%

，不是失信聯(lián)合懲戒對象

。

免去藺彩蓮女士的董事，本次任免尚需提交 2022年第二次臨時股東大會審議

，自相關(guān)議案審議通過之日起生效

。上述免職人員持有公司股份 30萬股，占公司股本的3.00%

，不是失信聯(lián)合懲戒對象

。

任命李安琴女士為公司董事，任職期限與本屆董事會任期一致

，本次任免尚需提交2022年第二次臨時股東大會審議

，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述任命人員持有公司股份0股

，占公司股本的0%

，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

任命佘青峰先生為公司董事

，任職期限與本屆董事會任期一致

，本次任免尚需提交2022年第二次臨時股東大會審議

，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述任命人員持有公司股份0股

，占公司股本的0%

，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

（二）任免原因

公司董事會決定免除周琳董事職務

，為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)

，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事職務由李安琴接任

。

公司董事會決定免除藺彩蓮董事職務

，為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定

，董事職務由佘青峰接任

。

（三）新任董監(jiān)高人員履歷

李安琴，女

，1997年 6月生

，苗族，中國國籍

，無境外永久居住權(quán)限

，本科學歷。2017年 9月至 2018年 6月在重慶市大渡口區(qū)小百靈幼兒園任學籍管理工作及禮儀課程負責人

；2018年 9月至 2021年 1月在重慶市大渡口區(qū)跳蹬幼兒園任年級組教研組長兼班主任

；2021年 2月至今在重慶申泰科技發(fā)展（集團）有限公司任行政總監(jiān)

。

佘青峰

，男，1996年 5月生

，漢族

，中國國籍，無境外永久居住權(quán)限

。2013年9月至 2018年 4月在烏魯木齊昌盛信達貿(mào)易有限公司任業(yè)務部副總監(jiān)

；2018年 5月至 2021年 3月在沙依巴克區(qū)奇臺路優(yōu)棉坊齊齊蛙服飾店任企劃部總監(jiān)；2021年 5月至 2022年 3月在新疆省心國際旅行社任 C端講師

；2022年 4月至今在重慶申泰科技發(fā)展(集團)有限公司任商學院院長

。

二、任免對公司產(chǎn)生的影響

公司新任董事

、監(jiān)事

、高級管理人員候選人的任職資格符合法律法規(guī)、部門規(guī)章

、業(yè)務規(guī)則和公司章程等規(guī)定

。本次任免未導致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)

，未導致公司監(jiān)事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導致職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會成員的三分之一

。

本次任免不存在公司董事

、高級管理人員兼任本公司監(jiān)事的情形；不存在公司監(jiān)事為公司董事

、高級管理人員的配偶或直系親屬情形

。

（一）對公司生產(chǎn)、經(jīng)營的影響：

本次任免未對公司的生產(chǎn)

、經(jīng)營造成不利影響

。

三、備查文件

《未來四方集團文化傳媒股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議》

未來四方集團文化傳媒股份有限公司

董事會

2022年 11月 10日

關(guān)鍵詞：公司股本臨時股東大會公司章程

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