證券代碼：834324 證券簡稱：安碧捷 主辦券商：華英證券
(資料圖片)
重慶安碧捷科技股份有限公司
第四屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整
，沒有虛假記載
、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性
、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任
。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年 11月 14日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：通訊會議
4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2022年 11月 9日以電子郵件方式發(fā)出
5.會議主持人：總經(jīng)理何發(fā)東先生
6.會議列席人員：公司部分監(jiān)事
、高級管理人員
7.召開情況合法
、合規(guī)、合章程性說明：
會議的召開
、召集程序符合《公司法》
、公司《章程》及公司《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效
。
（二）會議出席情況
會議應(yīng)出席董事 7人
，出席和授權(quán)出席董事 6人。