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證券代碼：836660 證券簡稱：鋼研功能主辦券商：開源證券

西安鋼研功能材料股份有限公司

關(guān)于召開2022年第六次臨時股東大會通知公告

(資料圖片僅供參考)

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)

、準(zhǔn)確和完整

，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

，并對其內(nèi)容的真實(shí)性

、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任

。一

、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為2022年第六次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會

。

（三）會議召開的合法性

、合規(guī)性

公司于 2022年 11月 21日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發(fā)布了本次股東大會的通知公告，本次股東大會的召集符合《公司法》

、《公司章程》的相應(yīng)規(guī)定

。

（四）會議召開方式

本次會議召開方式為：

√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 √其他方式投票視頻會議

本次會議采用現(xiàn)場會議+視頻會議的方式召開，采用現(xiàn)場投票+視頻投票方式進(jìn)行表決

。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票

、視頻投票中的一種方式進(jìn)行投票，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的

，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)

。

（五）會議召開日期和時間

1、現(xiàn)場會議召開時間：2022年12月6日15:00

。

會期:0.5 天

（六）出席對象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利

，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利）

，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決

，該股東代理人不必是本公司股東

。其中，不包含優(yōu)先股股東

，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東

。

股份類別	證券代碼	證券簡稱	股權(quán)登記日
普通股	836660	鋼研功能	2022年12月5日

2. 本公司董事

、監(jiān)事

、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）會議地點(diǎn)

陜西省西安市灃東新城世紀(jì)大道東段 88 號公司會議室

。

二

、會議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于<2022年員工持股計(jì)劃（草案）（第二次修訂稿）>議案》詳細(xì)情況見公司于2022年11月21日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《2022年員工持股計(jì)劃（草案）（第二次修訂稿）》（公告編號：2022-087）。

（二）審議《關(guān)于<2022年員工持股計(jì)劃管理辦法（第二次修訂稿）>議案》詳細(xì)情況見公司于2022年11月21日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《2022年員工持股計(jì)劃管理辦法（第二次修訂稿）》（公告編號：2022-088）

。

（三）審議《關(guān)于<2022年員工持股計(jì)劃授予的參與對象名單（修訂稿）>議案》詳細(xì)情況見公司于2022年11月21日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《2022年員工持股計(jì)劃授予的參與對象名單）（修訂稿）》（公告編號：2022-088）

。

上述議案不存在特別決議議案

；

上述議案不存在累積投票議案

；

上述議案不存在對中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；

上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案

，議案序號為一

、二、三

；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案

；