證券代碼：873357 證券簡稱：天馬國藥 主辦券商：國融證券
天馬（安徽）國藥科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
(資料圖片)
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)
一
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年 12月 7日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場會(huì)議
4.發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年 11月 16日 以電話方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：趙磊
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
本次會(huì)議的召集
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事 3人
二
（一）審議通過《關(guān)于<天馬（安徽）國藥科技股份有限公司 2022年第一次股票定向發(fā)行說明書>的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司擬發(fā)行股票不超過 12,903,225股（含），本次股票發(fā)行的價(jià)格為人民幣1.55元/股
本次股票發(fā)行募集資金的用途是補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。本次股票發(fā)行股東大會(huì)決議有效期為自股東大會(huì)審議通過本次股票發(fā)行議案之日起 12個(gè)月
根據(jù)《公司章程》第三章第十四條相關(guān)規(guī)定“公司發(fā)行股份
本次發(fā)行屬于發(fā)行對象確定的發(fā)行，發(fā)行對象及其擬認(rèn)購數(shù)量如下表所示
| 序號(hào) | 發(fā)行對象 | 認(rèn)購數(shù)量（股 ） | 認(rèn)購金額（元） |
| 1 | 亳州蕪湖投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 12,903,225 | 20,000,000.00 |
| 合計(jì) | 12,903,225 | 20,000,000.00 |
2.議案表決結(jié)果：同意 3票
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易
，無需回避表決。本議案尚需提交股東大會(huì)審議
。（二）審議通過《關(guān)于擬修訂<公司章程>的議案》
1.議案內(nèi)容：
鑒于公司擬進(jìn)行股票定向發(fā)行
，公司注冊資本及股份總額將發(fā)生變更，公司擬對《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂2.議案表決結(jié)果：同意 3票
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易
本議案尚需提交股東大會(huì)審議
（三）審議通過《關(guān)于前次募集資金沒有從專戶直接使用說明的議案》 1.議案內(nèi)容：
前次定增實(shí)際募集資金總額為人民幣10,000,000元