證券代碼：873229 證券簡稱：特種橡塑 主辦券商：國融證券
安慶市特種橡塑股份有限公司
(資料圖片)
2022年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實
一
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年12月15日
2.會議召開地點：公司辦公室
3.會議召開方式：√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：查顯明
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
本次股東大會符合《公司法》等法律
（二）會議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共 5人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)28000000股
，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。（三）公司董事、監(jiān)事
1.公司在任董事5人
2.公司在任監(jiān)事3人
3.公司董事會秘書列席會議；
副總經(jīng)理楊瑞樓列席會議
二
（一）審議否決《關(guān)于安慶特種橡塑股份有限公司<股票定向發(fā)行說明書>的議案》 1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司擬進行股票定向發(fā)行
本次發(fā)行的發(fā)行對象為公司的現(xiàn)有股東、監(jiān)事
本議案內(nèi)容詳見公司 2022 年 11 月30日于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)網(wǎng)站(www.neeq.com.cn)上披露的《安慶特種橡塑股份有限公司股票定向發(fā)行說明書》的公告(公告編號 2022-058)。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 0股
3.回避表決情況
股東汪慧梅
（二）審議通過《關(guān)于設(shè)立募集資金專項賬戶并簽署<募集資金三方監(jiān)管協(xié)議>的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司擬就本次股票定向發(fā)行設(shè)立募集資金專項賬戶，該募集資金專戶僅用于存儲
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)28,000,000股
，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易
，無需回避表決。（三）審議否決《關(guān)于根據(jù)股票定向發(fā)行情況修訂<公司章程>的議案》 1.議案內(nèi)容：
本次股票發(fā)行完成后，公司注冊資本和股份總數(shù)等內(nèi)容將發(fā)生變化
。公司將根據(jù)本次發(fā)行情況，對《公司章程》中涉及注冊資本和股份總數(shù)等內(nèi)容的條款進行相應(yīng)修改。本議案內(nèi)容詳見公司 2022 年 11 月30日于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)網(wǎng)站(www.neeq.com.cn)上披露的《安慶特種橡塑股份有限公司關(guān)于擬修訂<公司章程>公告》的公告(公告編號 2022-060)2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 0股
，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；反對股數(shù)28,000,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。本議案涉及特別決議事項，未經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過
3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易
（四）審議通過《關(guān)于股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次股票定向發(fā)行相關(guān)事宜的議案》
1.議案內(nèi)容：
為保障本次定向發(fā)行的順利進行
(1)根據(jù)有關(guān)部門的要求和證券市場的實際情況
(2)與股票定向發(fā)行對象簽訂相應(yīng)的股票認(rèn)購合同，并可根據(jù)股票定向發(fā)行需要
(3)簽署與本次股票定向發(fā)行相關(guān)的合同、文本
；(4)向主辦券商及上級主管部門遞交與本次股票定向發(fā)行相關(guān)的申請材料并準(zhǔn)備相關(guān)報審工作
；(5)向上級主管部門(包括但不限于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司等)遞交與本次股票定向發(fā)行相關(guān)的申請文件并辦理相關(guān)手續(xù)
；(6)本次股票定向發(fā)行完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜
；(7)辦理與本次股票定向發(fā)行有關(guān)的其他事宜；
(8)授權(quán)的有效期限為：自股東大會通過批準(zhǔn)本項授權(quán)的決議之日起 12 個月止
。2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)28,000,000股
，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0。3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易
，無需回避表決。（五）審議否決《關(guān)于與認(rèn)購對象簽署附條件生效的<股票發(fā)行認(rèn)購協(xié)議>的議案》 1.議案內(nèi)容：
因本次發(fā)行的需要
，公司決定與認(rèn)購對象簽署附生效條件的《股票發(fā)行認(rèn)購協(xié)議》，約定認(rèn)購對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司定向發(fā)行的股票，該合同經(jīng)雙方簽署后，本次發(fā)行相關(guān)事宜獲得公司董事會、股東大會審議通過并取得全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司關(guān)于本次股票發(fā)行的無異議函后生效。2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 0股
，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；反對股數(shù)13,379,968股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。3.回避表決情況
股東汪慧梅、汪衛(wèi)東回避表決
。（六）審議否決《關(guān)于公司現(xiàn)有在冊股東不享有本次股票定向發(fā)行優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的議案》
1.議案內(nèi)容：
《公司章程》中明確約定
，公司向符合法律、行政法規(guī)以及全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司規(guī)定的投資者定向發(fā)行股份時，現(xiàn)有股東不享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票定向發(fā)行規(guī)則》的規(guī)定，公司需在股東大會決議中明確現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購安排公司本次發(fā)行為確定對象的股票發(fā)行
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 0股
3.回避表決情況
股東汪慧梅
、汪衛(wèi)東回避表決。（七）審議通過《<安慶特種橡塑股份有限公司募集資金管理制度>的議案》 1.議案內(nèi)容：
根據(jù)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司監(jiān)管要求
，結(jié)合公司實際情況，公司擬制訂《安慶特種橡塑股份有限公司募集資金管理制度》。具體內(nèi)容詳見公司 2022年 11月 30日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn)發(fā)布的《安慶特種橡塑股份有限公司募集資金管理制度》（公告編號：2022-063）2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)28,000,000股
，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易
，無需回避表決。三、備查文件目錄
一
、《安慶特種橡塑股份有限公司 2022年第四次臨時股東大會決議》安慶市特種橡塑股份有限公司
董事會
2022年 12月 16日
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