本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)
、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載
、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏
，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性
、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一
、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
(資料圖)
1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年12月22日
2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市西城區(qū)西直門外大街18號(hào)金貿(mào)中心C2座501揚(yáng)德環(huán)能會(huì)議室
3.會(huì)議召開(kāi)方式：通訊
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年12月12日以郵件方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)黃朝華
6.會(huì)議列席人員：公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員
7.召開(kāi)情況合法合規(guī)性說(shuō)明：
本次會(huì)議的出席人數(shù)
、召集召開(kāi)程序和議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效
。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事 9人
，出席和授權(quán)出席董事 9人。
董事黃朝華
、孫琳炎
、林咸頂、許政洪
、周生軍
、袁丁、邢海寶
、劉昕
、孟慶斌因工作原因以通訊方式參與表決。
二
、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)公司 2022年 1-6月審計(jì)報(bào)告的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司編制了2022年 1-6月財(cái)務(wù)報(bào)告
，聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)上述報(bào)告進(jìn)行審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告。
2.議案表決結(jié)果：同意 9票
；反對(duì) 0票
；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
不涉及關(guān)聯(lián)交易
，不存在回避表決情形
。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于同意報(bào)出公司 2022年 1-9月審閱報(bào)告的議案》 1.議案內(nèi)容：
公司編制了2022年1-9月財(cái)務(wù)報(bào)告
，聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)上述報(bào)告進(jìn)行審閱并出具審閱報(bào)告
。
2.議案表決結(jié)果：同意 9票；反對(duì) 0票
；棄權(quán) 0票
。
3.回避表決情況：
不涉及關(guān)聯(lián)交易，不存在回避表決情形
。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議
。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司最近三年及一期非經(jīng)常性損益鑒證報(bào)告的議案》 1.議案內(nèi)容：
公司管理層編制了 2019年度、2020 年度
、2021年度以及2022年1－6月的非經(jīng)常性損益明細(xì)表及其附注
，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就公司上述非經(jīng)常性損益明細(xì)表及其附注進(jìn)行了審核、鑒證
，并出具了《北京揚(yáng)德環(huán)保能源科技股份有限公司最近三年及一期非經(jīng)常性損益的鑒證報(bào)告》
。
2.議案表決結(jié)果：同意 9票
；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票
。
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事邢海寶
、劉昕、孟慶斌對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)
。
3.回避表決情況：
不涉及關(guān)聯(lián)交易
，不存在回避表決情形。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議
。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于報(bào)出公司內(nèi)部控制有效性鑒證報(bào)告的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司董事會(huì)結(jié)合公司內(nèi)部控制制度和評(píng)價(jià)辦法
，在內(nèi)部控制、日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上
，對(duì)公司 2022年6月 30日（內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日）的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)
，并制作了《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。并聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司內(nèi)部控制有效性發(fā)表鑒證意見(jiàn)
。
2.議案表決結(jié)果：同意 9票
；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票
。
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事邢海寶
、劉昕、孟慶斌對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)
。
3.回避表決情況：
不涉及關(guān)聯(lián)交易
，不存在回避表決情形。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議
