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證券代碼：000404 證券簡稱：長虹華意公告編號(hào)：2022-082

長虹華意壓縮機(jī)股份有限公司

(資料圖)

關(guān)于召開2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整

，沒有虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。經(jīng)長虹華意壓縮機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第九屆董事會(huì)2022年第八次臨時(shí)會(huì)議審議通過,公司決定于2022年12月28日召開2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)

。本次股東大會(huì)會(huì)議通知已于2022年12月13日刊登于證券時(shí)報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)

，現(xiàn)將本次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)提示公告如下：

一、召開會(huì)議基本情況

1.股東大會(huì)屆次：2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)

2.股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

，公司第九屆董事會(huì)2022年第八次臨時(shí)會(huì)議決定召開2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)

。

3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：第九屆董事會(huì)2022年第八次臨時(shí)會(huì)議通過《關(guān)于召開2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

，本次股東大會(huì)會(huì)議的召集

、召開符合相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章

、規(guī)范性文件

、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

4.會(huì)議召開的日期

、時(shí)間

(1)現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022年12月28日（星期三）下午13:30

(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年12月28日（星期三）

其中

，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年12月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30

，下午13:00—15:00

；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2022年12月28日上午9:15至下午15:00。

5.會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票

、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的

，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)

。

6.會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年12月22日（星期四）

7.出席對象

(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人于股權(quán)登記日2022年12月22日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決

，該股東代理人不必是本公司股東

；

(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

；

(3)公司聘請的律師

；

(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員

8.會(huì)議地點(diǎn)：浙江省嘉興市南湖區(qū)亞中路588號(hào)加西貝拉壓縮機(jī)有限公司會(huì)議室二、會(huì)議審議事項(xiàng)

提案編碼	提案名稱	備注
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關(guān)于2023年度為子公司提供擔(dān)保的議案》	√逐項(xiàng)表決子議案數(shù)：（6）
1.01	為華意壓縮機(jī)（荊州）有限公司提供擔(dān)保額度23,000萬元	√
1.02	為華意壓縮機(jī)巴塞羅那有限責(zé)任公司提供擔(dān)保額度3,000萬歐元	√
1.03	為長虹格蘭博科技股份有限公司提供擔(dān)保額度20,000萬元	√
1.04	為湖南格蘭博智能科技有限責(zé)任公司提供擔(dān)保額度11,000萬元	√
1.05	控股子公司加西貝拉壓縮機(jī)有限公司為浙江加西貝拉科技服務(wù)股份有限公司提供擔(dān)保額度2,000萬元	√
1.06	控股子公司加西貝拉壓縮機(jī)有限公司為浙江威樂新能源壓縮機(jī)有限公司提供擔(dān)保額度20,000萬元	√
2.00	《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》	√逐項(xiàng)表決子議案數(shù)：（3）
2.01	預(yù)計(jì)與四川長虹電子控股集團(tuán)有限公司及其子公司（不含四川長虹電器股份有限公司及其子公司）的日常關(guān)聯(lián)交易	√
2.02	預(yù)計(jì)與四川長虹電器股份有限公司及其子公司（不含長虹美菱股份有限公司及其子公司）的日常關(guān)聯(lián)交易	√
2.03	預(yù)計(jì)與長虹美菱股份有限公司及其子公司的日常關(guān)聯(lián)交易	√
3.00	《關(guān)于為控股公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》	√
4.00	《關(guān)于與四川長虹集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司續(xù)簽<金融服務(wù)協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》	√
5.00	《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年公司與四川長虹集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案》	√
6.00	《關(guān)于受讓宜賓紅星電子有限公司所持長虹集團(tuán)四川申萬宏源戰(zhàn)略新型產(chǎn)業(yè)母基金合伙企業(yè)（有限合伙）份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案》	√
7.00	《關(guān)于開展應(yīng)收賬款無追索權(quán)保理業(yè)務(wù)的議案》	√
8.00	《關(guān)于公司開展遠(yuǎn)期外匯資金交易業(yè)務(wù)的議案》	√

對上述議案

，公司將對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露

。中小投資者，是指除公司董事

、監(jiān)事

、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東

。

上述議案均為普通決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過

。

議案2

、4、5

、6有利害關(guān)系的股東需要回避表決

，同時(shí)也不可接受其他股東委托對該項(xiàng)議案進(jìn)行投票。

上述議案已分別經(jīng)公司第九屆董事會(huì)2022年第八次臨時(shí)次會(huì)議

、第九屆監(jiān)事會(huì)2022年第六次臨時(shí)會(huì)議通過

，請查閱本公司于及2022年12月13日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《長虹華意壓縮機(jī)股份有限公司第九屆董事會(huì)2022年第八次臨時(shí)次會(huì)議決議公告》和《長虹華意壓縮機(jī)股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)2022年第六次臨時(shí)次會(huì)議決議公告》。

三

、會(huì)議登記等事項(xiàng)

（一）登記方式

自然人股東須持本人身份證

、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)，委托代理人出席的應(yīng)持被委托人身份證

、授權(quán)委托書

、委托人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；法人股東由法定代表人出席會(huì)議的

，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的

，需持本人身份證

、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記

；異地股東可以用信函或傳真方式登記（股東授權(quán)委托書樣式詳見附件2）

。

（二）登記時(shí)間：2022年12月23日（星期五）上午8:30～11:30，下午13:30～16:30（三）登記地點(diǎn)：浙江省嘉興市南湖區(qū)亞中路588號(hào)加西貝拉壓縮機(jī)有限公司企業(yè)管理部

。

（四）會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：江西省景德鎮(zhèn)市高新區(qū)長虹大道1號(hào) 郵政編碼：333000

會(huì)議聯(lián)系人：楊茜寧

、胡姝穎

聯(lián)系電話：0798-8470237

電子郵箱：hyzq@hua-yi.cn

（五）會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東或代理人食宿及交通費(fèi)自理。

（六）網(wǎng)絡(luò)投票期間

，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響

，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

五

、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

本次股東大會(huì)

，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)

。（網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體說明詳見附件1）

。

六、備查文件

1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第九屆董事會(huì)2022年第八次臨時(shí)會(huì)議決議

；

2.深交所要求的其他文件

。

特此公告。

長虹華意壓縮機(jī)股份有限公司董事會(huì)

2022年12月26日

附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一

、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

、投票代碼：360404 投票簡稱：“華意投票”。

、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案

，填報(bào)表決意見：同意、反對

、棄權(quán)

；3、股東對總議案進(jìn)行投票

，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見

。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)

。如股東先對具體提案投票表決

，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)

，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)

；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決

，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)

。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

、投票時(shí)間：2022年12月28日的交易時(shí)間

，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

。

、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三

、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年12月28日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年12月28日下午3:00

。

、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證

，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”

。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書

，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票

。

四、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對股東大會(huì)任一議案進(jìn)行一次以上有效投票的

，視為該股東出席股東大會(huì)

，按該股東所持相同類別股份數(shù)量計(jì)入出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)總數(shù)。對于該股東未表決或不符合本細(xì)則要求投票的議案

，該股東所持表決權(quán)數(shù)按照棄權(quán)計(jì)算

。

附件2：

授權(quán)委托書

茲授權(quán)委托先生/女士代表本公司/本人出席2022年12月28

附件2：

授權(quán)委托書

茲授權(quán)委托先生/女士代表本公司/本人出席2022年12月28

提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對	棄權(quán)	回避
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關(guān)于2023年度為子公司提供擔(dān)保的議案》	√逐項(xiàng)表決子議案數(shù)：（6）
1.01	為華意壓縮機(jī)（荊州）有限公司提供擔(dān)保額度23,000萬元	√
1.02	為華意壓縮機(jī)巴塞羅那有限責(zé)任公司提供擔(dān)保額度3,000萬歐元	√
1.03	為長虹格蘭博科技股份有限公司提供擔(dān)保額度20,000萬元	√
1.04	為湖南格蘭博智能科技有限責(zé)任公司提供擔(dān)保額度11,000萬元	√
1.05	控股子公司加西貝拉壓縮機(jī)有限公司為浙江加西貝拉科技服務(wù)股份有限公司提供擔(dān)保額度2,000萬元	√
1.06	控股子公司加西貝拉壓縮機(jī)有限公司為浙江威樂新能源壓縮機(jī)有限公司提供擔(dān)保額度20,000萬元	√
2.00	《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》	√逐項(xiàng)表決子議案數(shù)：（3）
2.01	預(yù)計(jì)與四川長虹電子控股集團(tuán)有限公司及其子公司（不含四川長虹電器股份有限公司及其子公司）的日常關(guān)聯(lián)交易	√
2.02	預(yù)計(jì)與四川長虹電器股份有限公司及其子公司（不含長虹美菱股份有限公司及其子公司）的日常關(guān)聯(lián)交易	√
2.03	預(yù)計(jì)與長虹美菱股份有限公司及其子公司的日常關(guān)聯(lián)交易	√
3.00	《關(guān)于為控股公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》	√
4.00	《關(guān)于與四川長虹集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司續(xù)簽<金融服務(wù)協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》	√
5.00	《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年公司與四川長虹集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案》	√
6.00	《關(guān)于受讓宜賓紅星電子有限公司所持長虹集團(tuán)四川申萬宏源戰(zhàn)略新型產(chǎn)業(yè)母基金合伙企業(yè)（有限合伙）份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案》	√
7.00	《關(guān)于開展應(yīng)收賬款無追索權(quán)保理業(yè)務(wù)的議案》	√
8.00	《關(guān)于公司開展遠(yuǎn)期外匯資金交易業(yè)務(wù)的議案》	√