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      ST大集(000564):2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)

      發(fā)布時(shí)間:2023-01-04 22:54:01  |  來(lái)源:中財(cái)網(wǎng)  

      股票代碼:000564 股票簡(jiǎn)稱:ST大集 公告編號(hào):2023-004

      供銷大集集團(tuán)股份有限公司


      (相關(guān)資料圖)

      關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)

      、準(zhǔn)確
      、完整
      ,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

      、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

      ㈠日常關(guān)聯(lián)交易概述

      供銷大集集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“供銷大集”或“公司”)或其子公司2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易約為3,313.08萬(wàn)元。

      公司第十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》,根據(jù)關(guān)聯(lián)交易對(duì)象不同

      ,2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)分為兩個(gè)子議案,具體如下:

      1.審議通過(guò)《關(guān)于與海航商業(yè)控股有限公司及其一致行動(dòng)人或海南海航二號(hào)信管服務(wù)有限公司控制的關(guān)聯(lián)人2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)》

      供銷大集或其子公司預(yù)計(jì)2023年度與海航商業(yè)控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海航商控”)及其一致行動(dòng)人或海南海航二號(hào)信管服務(wù)有限公司控制的關(guān)聯(lián)人發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易主要為日常消費(fèi)卡結(jié)算

      、接受關(guān)聯(lián)方提供勞務(wù)
      、向關(guān)聯(lián)方出租、自關(guān)聯(lián)方租入等
      ,2023年度預(yù)計(jì)發(fā)生額為722.45萬(wàn)元

      關(guān)聯(lián)董事尚多旭、韓瑋

      、王卉須回避表決
      。會(huì)議以3票同意,0票反對(duì)
      ,0票棄權(quán)
      ,審議通過(guò)此議案。

      2.審議通過(guò)《關(guān)于與新合作商貿(mào)連鎖集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新合作集團(tuán)”)及其一致行動(dòng)人或其控制的關(guān)聯(lián)人2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)》

      供銷大集或其子公司預(yù)計(jì)2023年度與新合作集團(tuán)及其一致行動(dòng)人或其控制的關(guān)聯(lián)人發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易主要為向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)商品

      、向關(guān)聯(lián)方提供勞務(wù)
      、向關(guān)聯(lián)方出租等,2023年度預(yù)計(jì)發(fā)生額為2,590.63萬(wàn)元

      無(wú)關(guān)聯(lián)董事

      ,不涉及回避表決。會(huì)議以6 票同意,0 票反對(duì)
      ,0 票棄權(quán)
      ,審議通過(guò)此議案。

      ㈡2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)以及2022年實(shí)際發(fā)生情況說(shuō)明

      公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)

      ,相關(guān)公告詳見公司 2022年 1月 25日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相關(guān)公告
      。2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)以及2022年實(shí)際發(fā)生情況詳見下表:

      預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額以及2022年實(shí)際發(fā)生情況表

      單位:萬(wàn)元

      類別關(guān)聯(lián)人關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容2023年預(yù)計(jì)金額截至2022年11月30日實(shí)際發(fā)生金額2022年預(yù)計(jì)金額截至2022年11月30日實(shí)際發(fā)生額占同類業(yè)務(wù)比例截至2022年11月30日實(shí)際發(fā)生額與預(yù)計(jì)金額差異
      1.日常銷售商品海航商控及其一致行動(dòng)人或海南海航二號(hào)信管服務(wù)有限公司控制的關(guān)聯(lián)人:天津航空有限責(zé)任公司等。供銷大集或其子公司向關(guān)聯(lián)方銷售商品
      -1,041.321,401.320.83%-25.69%
      新合作集團(tuán)及其一致行動(dòng)人或其控制的關(guān)聯(lián)人:張家口新合作元豐商貿(mào)連鎖有限公司等
      --5,000.000.00%-100.00%
      小計(jì)-1,041.326,401.320.83%-83.73%
      2.日常消費(fèi)卡結(jié)算海航商控及其一致行動(dòng)人或海南海航二號(hào)信管服務(wù)有限公司控制的關(guān)聯(lián)人:海航基礎(chǔ)控股集團(tuán)有限公司、海南海航日月廣場(chǎng)商業(yè)管理有限公司等
      供銷大集或其子公司接受關(guān)聯(lián)方提供消費(fèi)卡結(jié)算業(yè)務(wù)
      400.00210.25454.000.17%-53.69%
      新合作集團(tuán)及其一致行動(dòng)人或其控制的關(guān)聯(lián)人。
      ---0.00%-
      小計(jì)400.00210.25454.000.17%-53.69%
      3.接受關(guān)聯(lián)方提供勞務(wù)海航商控及其一致行動(dòng)人或海南海航二號(hào)信管服務(wù)有限公司控制的關(guān)聯(lián)人:安途商務(wù)旅行服務(wù)有限責(zé)任公司
      、海南物管集團(tuán)股份有限公司
      、海南英禮建設(shè)開發(fā)有限公司、海南英智建設(shè)開發(fā)有限公司
      、華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司
      、易航科技股份有限公司、天津市大通物業(yè)管理有限公司
      、海南海航商務(wù)服務(wù)有限公司
      、海南海航國(guó)際酒店管理股份有限公司等。
      供銷大集或其子公司接受關(guān)聯(lián)方提供保險(xiǎn)服務(wù)
      、物業(yè)管理
      、信息技術(shù)服務(wù)等勞務(wù)。
      124.50338.71530.530.48%-36.16%
      新合作集團(tuán)及其一致行動(dòng)人或其控制的關(guān)聯(lián)人
      ---0.00%-
      小計(jì)124.50338.71530.530.00-36.16%
      4.向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)商品海航商控及其一致行動(dòng)人或海南海航二號(hào)信管服務(wù)有限公司控制的關(guān)聯(lián)人
      供銷大集或其子公司向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)商品。---0.00%-
      新合作集團(tuán)及其一致行動(dòng)人或其控制的關(guān)聯(lián)人:常熟市新合作?div id="4qifd00" class="flower right">?吐≠?gòu)物廣場(chǎng)有限公司等
      4.00-4.000.00%-100.00%
      小計(jì)4.00-4.000.00%-100.00%
      海航商控及其一致行動(dòng)人或海南海航二號(hào)信管服務(wù)有限公司控制的關(guān)聯(lián)人。---0.00%-
      5.向關(guān)聯(lián)方提供勞務(wù)新合作集團(tuán)及其一致行動(dòng)人或其控制的關(guān)聯(lián)人:婁底市供銷智慧物流有限公司等
      供銷大集或其子公司向關(guān)聯(lián)方提供物業(yè)管理等勞務(wù)
      0.990.330.990.00%-66.67%
      小計(jì)0.990.330.990.00%-66.67%
      6.向關(guān)聯(lián)方出租海航商控及其一致行動(dòng)人或海南海航二號(hào)信管服務(wù)有限公司控制的關(guān)聯(lián)人:粵開證券股份有限公司重慶分公司、重慶海航酒店投資有限公司
      、海南航空控股股份有限公司等
      供銷大集或其子公司向關(guān)聯(lián)方出租房屋建筑物。55.0967.5780.210.05%-15.76%
      新合作集團(tuán)及其一致行動(dòng)人或其控制的關(guān)聯(lián)人:十堰市新合作超市有限公司
      、婁底市供銷智慧物流有限公司
      、濟(jì)寧市兗州區(qū)新合作百意商貿(mào)有限公司
      、山東新合作超市連鎖有限公司、常熟市新合作?div id="4qifd00" class="flower right">?吐≠?gòu)物廣場(chǎng)有限公司
      、延邊新合作連鎖超市有限公司、山東泰山新合作商貿(mào)連鎖有限公司
      、張家口新合作元豐商貿(mào)連鎖有限公司
      、孟州新合作超市有限公司等。
      2,585.642,203.805,634.701.76%-60.89%
      小計(jì)2,640.742,271.375,714.911.81%-60.26%
      7.自關(guān)聯(lián)方租入海航商控及其一致行動(dòng)人或海南海航二號(hào)信管服務(wù)有限公司控制的關(guān)聯(lián)人:青島海航地產(chǎn)開發(fā)有限公司
      、海南海島臨空產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司
      、海南物管集團(tuán)股份有限公司、海南航空控股股份有限公司
      、海南天羽飛行訓(xùn)練有限公司
      、海南望海商務(wù)酒店有限公司、海南英禮建設(shè)開發(fā)有限公司
      、海南英智建設(shè)開發(fā)有限公司等
      供銷大集或其子公司自關(guān)聯(lián)方租入房屋、土地使用權(quán)等
      142.86731.15825.231.03%-11.40%
      新合作集團(tuán)及其一致行動(dòng)人或其控制的關(guān)聯(lián)人
      ---0.00%-
      小計(jì)142.86731.15825.231.03%-11.40%
      合計(jì)1 海航商控及其一致行動(dòng)人或海南海航二號(hào)信管服務(wù)有限公司控制的關(guān)聯(lián)人722.452,389.003,291.29--27.41%
      合計(jì)2 新合作集團(tuán)及其一致行動(dòng)人或其控制的關(guān)聯(lián)人2,590.632,204.1310,639.69--79.28%
      合計(jì)3,313.084,593.1313,930.98--67.03%
      公司董事會(huì)對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較大差異的說(shuō)明(如適用)供銷大集或其子公司2022年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易總額與實(shí)際發(fā)生額差額較大
      ,原因主要為:一是公司控股子公司較多
      ,相關(guān)業(yè)務(wù)難以準(zhǔn)確預(yù)計(jì);二是受新冠疫情持續(xù)影響,部分預(yù)計(jì)交易因業(yè)務(wù)調(diào)整未發(fā)生
      ,或者實(shí)際進(jìn)度與預(yù)計(jì)進(jìn)度不相符
      ,或因疫情影響調(diào)整導(dǎo)致實(shí)際發(fā)生額減少。
      公司獨(dú)立董事對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較大差異的說(shuō)明(如適用)見本公告五
      、獨(dú)立董事意見
      、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

      ㈠關(guān)聯(lián)人基本情況

      1.基本情況及與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

      公司日常關(guān)聯(lián)交易涉及的關(guān)聯(lián)人主要有以下兩大類:

      ⑴ 海航商控及其一致行動(dòng)人或海南海航二號(hào)信管服務(wù)有限公司控制的關(guān)聯(lián)人 公司無(wú)實(shí)際控制人,公司控股股東為海航商控

      ,海南海航二號(hào)信管服務(wù)有限公司間接持有海航商控 100%股份
      。海航商控及其一致行動(dòng)人或海南海航二號(hào)信管服務(wù)有限公司控制的關(guān)聯(lián)人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2022年修訂)》第六章第三節(jié)規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

      ⑵ 新合作集團(tuán)及其一致行動(dòng)人或其控制的關(guān)聯(lián)人

      公司第二大股東為新合作集團(tuán)

      ,新合作集團(tuán)及其一致行動(dòng)人或其控制的關(guān)聯(lián)人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2022年修訂)》第六章第三節(jié)規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形

      2.關(guān)聯(lián)人基本信息及主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

      2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)涉及的關(guān)聯(lián)人基本信息及主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表

      序號(hào)關(guān)聯(lián)方名稱法定代表人注冊(cè)資本(萬(wàn)元)注冊(cè)地址主營(yíng)業(yè)務(wù)總資產(chǎn)(萬(wàn)元)凈資產(chǎn)(萬(wàn)元)營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元)凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)
      1海航基礎(chǔ)控股集團(tuán)有限公司黃秋3,200,894.27海南省海口市美蘭區(qū)國(guó)興大道 7號(hào)海航大廈15層金融業(yè)5,402,217.312,426,981.11-1.44
      2華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司李光榮210,000.00深圳市羅湖區(qū)深南東路5015號(hào)金豐城大廈2層A23樓保險(xiǎn)業(yè)2,335,850.07509,543.361,654,497.079,613.27
      3常熟市新合作?div id="d48novz" class="flower left">?吐≠?gòu)物廣場(chǎng)有限公司包乾申1,000.00常熟市海虞北路27號(hào)批發(fā)和零售業(yè)40,492.122,767.3560,851.16616.42
      4婁底市供銷智慧物流有限公司李錄良1,000.00湖南省婁底市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)湘陽(yáng)東街與迎春路交匯處物流園信息大樓四樓交通運(yùn)輸
      、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)
      56,090.9325,017.866,496.019,971.09
      5十堰市新合作超市有限公司梁小利11,400.00十堰市人民南路3號(hào)東明廣場(chǎng)7樓批發(fā)和零售業(yè)126,775.8928,841.79140,916.931,385.73
      6濟(jì)寧市兗州區(qū)新合作百意商貿(mào)有限公司張芳11,085.00濟(jì)寧市兗州區(qū)中御橋北路300號(hào)批發(fā)和零售業(yè)46,760.7327,404.7173,254.98800.83
      7山東新合作超市連鎖有限公司王希明4,760.00山東省濱州市沾化區(qū)中心路598號(hào)批發(fā)和零售業(yè)19,006.0013,275.0034,905.00555.00
      8延邊新合作連鎖超市有限公司張宏剛8,000.00延吉市河南街318-1-1批發(fā)和零售業(yè)18,191.0414,441.96172.86-91.42
      9粵開證券股份有限公司重慶分公司於鈾強(qiáng)-重慶市渝中區(qū)民生路 235號(hào)附 1號(hào)海航保利國(guó)際中心46-B證券經(jīng)紀(jì)交易服務(wù)2,606.95405.41235.75-103.19
      10重慶海航酒店投資有限公司黃勇5,000.00重慶市渝中區(qū)民生路235號(hào)附1號(hào)第46層A1單元利用自有資金從事酒店項(xiàng)目投資14,213.004,198.00904.05384.25
      11山東泰山新合作商貿(mào)連鎖有限公司陳海欣7,617.50肥城市新城路069號(hào)批發(fā)和零售業(yè)132,021.6735,026.7376,267.11601.07
      12張家口新合作元豐商貿(mào)連鎖有限公司董國(guó)偉5,040.00涿鹿縣涿鹿鎮(zhèn)隆都路北批發(fā)和零售業(yè)10,333.161,141.30676.11-1,095.11
      13青島海航地產(chǎn)開發(fā)有限公司閆偉1,000.00青島市市南區(qū)延安三路234號(hào)5102室房地產(chǎn)項(xiàng)目投資開發(fā)、管理
      、轉(zhuǎn)讓及咨詢
      105,086.73-151,228.21253.18-417.51
      14海南海航國(guó)際酒店管理股份有限公司白海波114,285.71?div id="d48novz" class="flower left">?谑忻捞m區(qū)國(guó)興大道 7號(hào)新海航大廈23層商務(wù)服務(wù)業(yè)73,136.7545,401.95872.68-850.49
      ㈡履約能力分析

      2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)涉及的關(guān)聯(lián)人均為依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的法人實(shí)體

      ,具有開展相關(guān)業(yè)務(wù)的履約能力。同時(shí)
      ,為進(jìn)一步保障公司及全體股東利益
      ,公司在與關(guān)聯(lián)人實(shí)際發(fā)生關(guān)聯(lián)交易時(shí),還將根據(jù)交易時(shí)的具體情況協(xié)商約定有利于履約保障的相關(guān)具體措施

      、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

      公司日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容主要為日常消費(fèi)卡結(jié)算、接受關(guān)聯(lián)方提供勞務(wù)

      、向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)商品
      、向關(guān)聯(lián)方提供勞務(wù)、向關(guān)聯(lián)方出租
      、自關(guān)聯(lián)方租入等方面
      。公司日常關(guān)聯(lián)交易在平等、互利的基礎(chǔ)上依據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)值進(jìn)行
      ,交易定價(jià)公允

      四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

      ㈠關(guān)于交易目的及必要性與合理性

      公司日常關(guān)聯(lián)交易主要是公司與控股股東海航商控及其一致行動(dòng)人或海南海航二號(hào)信管服務(wù)有限公司控制的關(guān)聯(lián)人

      、第二大股東新合作集團(tuán)及其一致行動(dòng)人或其控制的關(guān)聯(lián)人的交易
      ,是為了適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),充分利用公司股東優(yōu)勢(shì)
      ,支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展
      ,共同合作共贏、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)

      ㈡關(guān)于交易定價(jià)的公允性

      上述關(guān)聯(lián)交易均在自愿

      、平等、互惠互利原則下
      ,簽署相關(guān)協(xié)議
      ,交易均以市場(chǎng)或行業(yè)價(jià)格為基礎(chǔ),遵循公平合理的定價(jià)原則
      ,交易定價(jià)公允
      ,付款安排和結(jié)算方式參照市場(chǎng)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)商約定,不存在損害公司及股東利益的情形

      ㈢交易的持續(xù)性及對(duì)上市公司獨(dú)立性的影響

      公司日常關(guān)聯(lián)交易具有一定的持續(xù)性

      ,有利于公司開拓市場(chǎng),增加收入
      ,降低成本
      ,提升業(yè)績(jī)。公司及子公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額及2023年預(yù)計(jì)總額均較小
      ,2022年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)2021年度營(yíng)業(yè)收入
      、營(yíng)業(yè)成本比例未超過(guò)3%
      ;2023年預(yù)計(jì)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)2021年度營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本比例未超過(guò)2%
      。公司日常關(guān)聯(lián)交易不會(huì)形成公司對(duì)關(guān)聯(lián)人的依賴
      ,不影響公司的獨(dú)立性。

      如上所述

      ,公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)預(yù)計(jì)是必要的
      、合理的。

      、獨(dú)立董事意見

      公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表意見如下:

      ㈠關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事前認(rèn)可

      公司就2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)事前征求獨(dú)立董事認(rèn)可

      ,作為公司的獨(dú)立董事,同意將《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》提交董事會(huì)審議

      ㈡關(guān)于關(guān)聯(lián)交易審議程序

      公司第十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議逐項(xiàng)審議了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

      ,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。其中:子議案一《關(guān)于與海航商業(yè)控股有限公司或海南海航二號(hào)信管服務(wù)有限公司控制的關(guān)聯(lián)人2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)》
      ,關(guān)聯(lián)董事尚多旭
      、韓瑋、王卉回避表決
      ;子議案二《關(guān)于與新合作商貿(mào)連鎖集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人或其控制的關(guān)聯(lián)人2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)》
      ,無(wú)關(guān)聯(lián)董事,不涉及回避表決
      。會(huì)議程序合法有效

      ㈢關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的公允性

      2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和未來(lái)發(fā)展需要,交易風(fēng)險(xiǎn)可控

      。公司日常關(guān)聯(lián)交易在平等
      、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行,交易定價(jià)公允

      公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因日常關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴,不會(huì)影響公司的獨(dú)立性

      ,沒有損害公司和非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東的利益

      ㈣關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額較預(yù)計(jì)金額差異的意見 公司或其子公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額較預(yù)計(jì)金額差異較大,經(jīng)核查

      ,導(dǎo)致差異的原因主要為:一是公司控股子公司較多
      ,相關(guān)業(yè)務(wù)難以準(zhǔn)確預(yù)計(jì),二是受新冠疫情持續(xù)影響
      ,部分預(yù)計(jì)交易因業(yè)務(wù)調(diào)整未發(fā)生
      ,或者實(shí)際進(jìn)度與預(yù)計(jì)進(jìn)度不相符,或因疫情影響調(diào)整導(dǎo)致實(shí)際發(fā)生額減少

      、備查文件

      ㈠第十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議

      ㈡獨(dú)立董事意見

      供銷大集集團(tuán)股份有限公司

      董 事 會(huì)

      二○二三年一月五日

      關(guān)鍵詞: 關(guān)聯(lián)交易 一致行動(dòng) 有限公司

       

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