證券代碼：600031 證券簡稱：三一重工 公告編號：2023-006
三一重工股份有限公司
(相關資料圖)
關于投保董事、監(jiān)事及高級管理人員等人員責任保險及
招股說明書責任保險的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載
、誤導性陳述或者重大遺漏
，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任
。
2023年2月10日,三一重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開的第八屆董事會第十次會議
，審議通過《關于投保董事、監(jiān)事及高級管理人員等人員責任及招股說明書責任保險的議案》
，現(xiàn)公告如下：
一
、本次購買責任保險相關情況
鑒于公司擬發(fā)行 GDR并申請在德國法蘭克福證券交易所掛牌上市，為進一步完善公司風險管理體系
，降低公司運營風險
，促進公司董事
、監(jiān)事及高級管理人員在其職責范圍內充分行使權利、履行職責
，保障公司和全體股東的權益
，合理規(guī)避公司董事、監(jiān)事
、高級管理人員等相關責任人員的管理風險和法律風險，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司治理準則》、境外相關法律法規(guī)及行業(yè)慣例，公司擬投保董事、監(jiān)事、高級管理人員等相關責任人員的責任保險及招股說明書責任保險（以下簡稱“責任保險”）。
；蛘咧匦峦侗５认嚓P的事宜。同時，提請股東大會授權董事會及其授權人士在遵循境內外相關法律法規(guī)
、《公司章程》及行業(yè)慣例的前提下辦理責任保險購買的相關事宜（包括但不限于確定其他相關責任人員；確定保險公司；確定保險金額、保險費及其他保險條款；選擇及聘任保險經(jīng)紀公司或其他中介機構；簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等），并在責任保險的保險合同期滿時或之前辦理與續(xù)?div id="4qifd00" class="flower right">本議案尚需提交股東大會審議
。二
、獨立董事意見公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見：為公司及董事、監(jiān)事和高級管理人員等人員投保責任險及招股說明書責任保險
，有利于完善公司風險管理體系，保障公司及董事、監(jiān)事和高級管理人員的權益，促進相關責任人充分行使權利、履行職責。本次董事會決策程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，董事會會議決議合法、有效，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。我們同意將該議案提交公司股東大會審議。特此公告。
三一重工股份有限公司董事會 2023年2月11日
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