證券代碼：301025 證券簡稱：讀客文化 公告編號：2023-010
讀客文化股份有限公司
第二屆董事會第十九次會議決議公告
【資料圖】
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實
讀客文化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“讀客文化”）第
二屆董事會第十九次會議于2023年4月12日以電子郵件、電話
信等方式發(fā)出通知
式在公司會議室召開
二
1
經(jīng)審議，董事會認為《2022年度董事會工作報告》真實準確地
反映了公司董事會2022年度的工作情況
分別向董事會提交了2022年度獨立董事述職報告
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露的相關公告
表決結(jié)果：5票同意，0票反對
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議
2
公司總經(jīng)理向董事會提交了《2022年度總經(jīng)理工作報告》
報了2022年度公司總體經(jīng)營情況和公司未來發(fā)展規(guī)劃
2022年度公司以總經(jīng)理為代表的管理層有效地執(zhí)行了董事會的各項
決議
表決結(jié)果：5票同意
3、審議通過了《關于<2022年年度報告>及其摘要的議案》
經(jīng)審議
包含的信息公允
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露的《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》
表決結(jié)果：5票同意
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議
4
經(jīng)審議
真實地反映了公司2022年度的財務狀況和經(jīng)營成果
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露的《2022年度財務決算報告》。
表決結(jié)果：5票同意
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議
5、審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》
經(jīng)審議
相匹配，綜合考慮了公司的持續(xù)發(fā)展和對廣大投資者的合理投資回報
的獨立意見
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露的相關公告
表決結(jié)果：5票同意
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議
6
經(jīng)審議
客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設及運行情況
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。表決結(jié)果：5票同意
，0票反對，0票棄權(quán)。7、審議通過了《關于2022年度日常關聯(lián)交易確認及2023年度
日常關聯(lián)交易預計的議案》
經(jīng)確認
，公司2022年度與關聯(lián)方實際發(fā)生的日常關聯(lián)交易均遵循公平、公正原則
，依據(jù)市場價格定價，不存在損害公司和股東利益的行為。公司2022年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生金額與年初預計金額存在較大差異
度業(yè)務經(jīng)營情況及公司發(fā)展的實際需求
交易進行了預計。公司全體獨立董事對此議案發(fā)表了事前認可及同意的獨立意見
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表決結(jié)果：4票同意
回避表決
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
8
、審議通過了《關于續(xù)聘2023年度財務審計機構(gòu)的議案》經(jīng)審議，董事會認為：立信會計師事務所（特殊普通合伙）在擔
任公司審計機構(gòu)期間
，嚴格遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》等相關法律、法規(guī)和政策的要求，能夠勤勉盡責、客觀、公正的發(fā)表獨立審計意見，出具的審計報告客觀、公允地反映了公司的財務狀況及經(jīng)營成果。為保持公司審計工作的連續(xù)性，擬續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)，聘期一年，并提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)2023年度實際業(yè)務情況和市場情況
等與審計機構(gòu)協(xié)商確定審計費用
。公司全體獨立董事對此議案發(fā)表了事前認可及同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披
露的相關公告。
表決結(jié)果：5票同意
，0票反對，0票棄權(quán)。本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
9
、審議通過了《關于公司2023年度董事和高級管理人員薪酬方案的議案》
經(jīng)審議
，董事會認為：2023年度董事和高級管理人員薪酬方案符合公司實際情況，有利于調(diào)動其工作積極性
，提高公司的經(jīng)營管理水平，促進公司的穩(wěn)定經(jīng)營和發(fā)展?div id="m50uktp" class="box-center"> ；谥斏餍栽瓌t事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見
。具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披
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表決結(jié)果：0票同意
，0票反對，0票棄權(quán)。全體董事回避表決
，本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議
。10
、審議通過了《關于公司使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》
經(jīng)審議，董事會認為：在確保不影響公司正常經(jīng)營
，保證現(xiàn)金流量的情況下
，使用閑置自有資金不超過人民幣4億元（含本數(shù)）進行現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金的使用效率
，增加資金收益，同意該議案并提交公司2022年年度股東大會審議。公司獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見
。具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披
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。表決結(jié)果：5票同意
，0票反對，0票棄權(quán)。本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
11
、審議通過了《關于公司2022年度擬向銀行申請綜合授信額度的議案》
經(jīng)審議
，董事會認為：公司擬向銀行申請總額度不超過5億元銀行授信額度
，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營等各項工作順利進行，降低融資成本議
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露的《關于2022年度擬向銀行申請綜合授信額度的公告》。
表決結(jié)果：5票同意
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
12
情況的專項報告>的議案》
經(jīng)審議
情況的專項報告》公允、全面
性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況
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露的《關于讀客文化股份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況的專項報告》
。表決結(jié)果：5票同意
，0票反對，0票棄權(quán)。13、審議通過了《關于聘任公司總編輯的議案》
經(jīng)董事會提名委員會提名審查
，公司擬聘任公司董事長華楠先生為公司總編輯
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露的相關公告
表決結(jié)果：5票同意，0票反對
14
為貫徹可持續(xù)發(fā)展理念
映公司履行社會責任方面的重要信息，公司按中國國家標準《社會責任報告編制指南》（GB/T 36001-2015）
國企業(yè)社會責任報告編寫指南》（CASS-CSR4.0）、《上市公司治理
準則》標準
報告真實
領域的實踐和績效
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露的《2022年度企業(yè)社會責任報告》。
表決結(jié)果：5票同意
15
公司股份及其變動管理規(guī)則>的議案》
為進一步提高公司規(guī)范運作水平
司法》《證券法》《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第10號—股份變動管理》《上市公司股東
定》及《深圳證券交易所上市公司股東及董事