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證券代碼：300442 證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)澤科技公告編號(hào)：2023-022

潤(rùn)澤智算科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于潤(rùn)澤發(fā)展2022年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的專項(xiàng)說(shuō)明

(資料圖片)

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)

、準(zhǔn)確

、完整，沒(méi)有虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

。

一、交易方案概述

潤(rùn)澤智算科技集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）實(shí)施重大資產(chǎn)置換

、發(fā)行股份購(gòu)買潤(rùn)澤科技發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱“潤(rùn)澤發(fā)展”）100%股權(quán)（簡(jiǎn)稱“置入資產(chǎn)”）并募集配套資金（“重大資產(chǎn)重組”）

。2022年 6月 2日，公司收到1

中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意上海普麗盛包裝股份有限公司重大資產(chǎn)置換及向京津冀潤(rùn)澤（廊坊）數(shù)字信息有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1100號(hào)）

。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2022〕1100號(hào)”文件同意注冊(cè)

，本次交易的方案主要包括：（一）重大資產(chǎn)置換，即公司將截至評(píng)估基準(zhǔn)日的除直接和間接持有的 COMAN公司 100%股權(quán)以外的全部資產(chǎn)及負(fù)債作為置出資產(chǎn)

，與京津冀潤(rùn)澤（廊坊）數(shù)字信息有限公司（簡(jiǎn)稱“京津冀潤(rùn)澤”）持有的潤(rùn)澤發(fā)展股權(quán)中的等值部分進(jìn)行置換

，置出資產(chǎn)將由京津冀潤(rùn)澤指定的第三方承接，并最終由新疆大容民生投資有限合伙企業(yè)指定的主體承接

。（二）發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)

，即置入資產(chǎn)與置出資產(chǎn)的差額部分由公司以發(fā)行股份的方式自京津冀潤(rùn)澤等14名股東等處購(gòu)買。（三）募集配套資金

。

二

、業(yè)績(jī)承諾內(nèi)容

為實(shí)施上述重大資產(chǎn)重組，公司與京津冀潤(rùn)澤

、北京天星匯市政工程有限公司（簡(jiǎn)稱“北京天星匯”）

、潤(rùn)惠（廊坊）企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“潤(rùn)惠合伙”）和共青城潤(rùn)湘投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“潤(rùn)湘投資”）共 4位補(bǔ)償義務(wù)人簽署了附生效條件的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》及其《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（一）》和《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（二）》（合稱“《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議”）。根據(jù)前述《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議的約定

，補(bǔ)償義務(wù)人同意就 2021年度

、2022年度、2023年度及2024年度潤(rùn)澤發(fā)展的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)向上市公司進(jìn)行承諾。

補(bǔ)償義務(wù)人承諾

，基于潤(rùn)澤發(fā)展在 2021年度

、2022年度、2023年度和 2024年度預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表范圍內(nèi)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于 61,187.57萬(wàn)元

、109,802.44萬(wàn)元

、179,408.96萬(wàn)元和 209,523.30萬(wàn)元的前提，于盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償期內(nèi)承諾：（1）潤(rùn)澤發(fā)展 2021年度實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)不低于 61,187.57萬(wàn)元

；（2）潤(rùn)澤發(fā)展 2021年度與 2022年度累積實(shí)現(xiàn)的合計(jì)扣非凈利潤(rùn)不低于 170,990.01萬(wàn)元

；（3）潤(rùn)澤發(fā)展 2021年度、2022年度與 2023年度累積實(shí)現(xiàn)的合計(jì)扣非凈利潤(rùn)不低于 350,398.97萬(wàn)元

；（4）潤(rùn)澤發(fā)展 2021年度

、2022年度、2023年度與 2024年度累積實(shí)現(xiàn)的合計(jì)扣非凈利潤(rùn)不低于559,922.27萬(wàn)元

。如果實(shí)際凈利潤(rùn)低于上述承諾利潤(rùn)

，業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人將按照簽署的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議的相關(guān)規(guī)定對(duì)上市公司進(jìn)行補(bǔ)償。

三

、業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況

公司針對(duì)潤(rùn)澤發(fā)展 2022年度的業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況編制了《關(guān)于潤(rùn)澤科技發(fā)展有限公司 2022年度實(shí)際盈利數(shù)與利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)的差異情況說(shuō)明》

。潤(rùn)澤發(fā)展 2022年度的實(shí)際業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)情況如下：

單位：人民幣萬(wàn)元

年度	項(xiàng)目	業(yè)績(jī)承諾數(shù)	實(shí)際實(shí)現(xiàn)數(shù)	差額	完成率
2021年度	潤(rùn)澤發(fā)展非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)	61,187.57	71,135.56	9,947.99	116.26%
2022年度	潤(rùn)澤發(fā)展非經(jīng)常性損益后歸屬于	109,802.44	115,266.46	5,464.02	104.98%

年度	項(xiàng)目	業(yè)績(jī)承諾數(shù)	實(shí)際實(shí)現(xiàn)數(shù)	差額	完成率
母公司所有者的凈利潤(rùn)
累計(jì)扣非凈利潤(rùn)	170,990.01	186,402.02	15,412.01	109.01%

注：2022年 9月 2日，公司重大資產(chǎn)重組的業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)人京津冀潤(rùn)澤

、北京天星匯

、潤(rùn)惠合伙和潤(rùn)湘投資簽署《承諾函》，承諾：“在業(yè)績(jī)承諾義務(wù)方的盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償期內(nèi)（即 2021年度

、2022年度

、2023年度及 2024年度），每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后

，上市公司根據(jù)《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師對(duì)潤(rùn)澤發(fā)展進(jìn)行業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的專項(xiàng)審計(jì)時(shí)

，業(yè)績(jī)承諾義務(wù)方承諾不會(huì)要求潤(rùn)澤發(fā)展或上市公司將北京慧運(yùn)維技術(shù)有限公司產(chǎn)生的損益計(jì)入潤(rùn)澤發(fā)展合并報(bào)表的損益之內(nèi)”。故上述承諾凈利潤(rùn)與實(shí)際凈利潤(rùn)是指潤(rùn)澤發(fā)展合并報(bào)表范圍（不含北京慧運(yùn)維技術(shù)有限公司）扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)數(shù)

。

潤(rùn)澤發(fā)展已實(shí)現(xiàn) 2021年度及 2022年度的累計(jì)業(yè)績(jī)承諾

。

四、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的核查意見(jiàn)

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（簡(jiǎn)稱“容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）對(duì)公司編制的《關(guān)于潤(rùn)澤科技發(fā)展有限公司 2022年度實(shí)際盈利數(shù)與利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)的差異情況說(shuō)明》進(jìn)行審核并出具了《關(guān)于對(duì)潤(rùn)澤科技發(fā)展有限公司實(shí)際盈利數(shù)與利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)的差異情況說(shuō)明的專項(xiàng)審核報(bào)告》（容誠(chéng)專字[2023]241Z0056號(hào)）

。

經(jīng)核查

，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所認(rèn)為《關(guān)于潤(rùn)澤科技發(fā)展有限公司 2022年度實(shí)際盈利數(shù)與利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)的差異情況說(shuō)明》在所有重大方面已經(jīng)按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的規(guī)定編制，公允反映了潤(rùn)澤發(fā)展 2022年度實(shí)際盈利數(shù)與利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)的差異情況

。

五

、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司認(rèn)為：上市公司重大資產(chǎn)置換

、發(fā)行股份購(gòu)買的資產(chǎn)潤(rùn)澤發(fā)展 2022年度的業(yè)績(jī)承諾已經(jīng)實(shí)現(xiàn)

，交易對(duì)方關(guān)于標(biāo)的資產(chǎn) 2022年度的業(yè)績(jī)承諾得到了有效履行

，2022年度無(wú)需對(duì)上市公司進(jìn)行補(bǔ)償。

經(jīng)核查

，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)國(guó)元證券股份有限公司認(rèn)為：上市公司重大資產(chǎn)置換

、發(fā)行股份購(gòu)買的資產(chǎn)潤(rùn)澤科技 2022年度的業(yè)績(jī)承諾已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，交易對(duì)方關(guān)于標(biāo)的資產(chǎn) 2022年度的業(yè)績(jī)承諾得到了有效履行

，2022年度無(wú)需對(duì)上市公司進(jìn)行補(bǔ)償

。

六、備查文件

、《關(guān)于對(duì)潤(rùn)澤科技發(fā)展有限公司實(shí)際盈利數(shù)與利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)的差異情況說(shuō)明的專項(xiàng)審核報(bào)告》（容誠(chéng)專字[2023]241Z0056號(hào)）

、《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于潤(rùn)澤智算科技集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之 2022年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的核查意見(jiàn)》

、《國(guó)元證券股份有限公司關(guān)于潤(rùn)澤智算科技集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)置換

、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之 2022年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的核查意見(jiàn)》

特此公告。

潤(rùn)澤智算科技集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2023年 4月 21日

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