江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司
(資料圖片)
獨立董事工作制度
為進一步完善江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的法人治理結構
，改善董事會結構，強化對內部董事及經理層的約束和監(jiān)督機制，保護中小股東及債權人的利益，促進公司的規(guī)范運作，根據中國證券監(jiān)督管理委員會頒布的《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事規(guī)則》、深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》（以下簡稱《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)范》）及公司章程等有關規(guī)定，特制訂本制度。第一條 公司設獨立董事：
1、獨立董事不得在公司兼任董事會專門委員會委員外的其他職務
，與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關系。2、獨立董事對公司及全體股東負有誠信與勤勉義務
。獨立董事應當按照相關法律法規(guī)和公司章程的要求，認真履行職責，維護公司整體利益，尤其要關注中小股東的合法權益不受侵害。3、獨立董事應當獨立履行職責
，不受公司主要股東、實際控制人或者其他與公司存在利害關系的單位和個人的影響。公司獨立董事最多在五家上市公司兼任獨立董事，并確保有足夠的時間和精力有效履行職責4、公司聘任適當人員擔任獨立董事
5、獨立董事出現不符合獨立性條件或其他不適宜擔任獨立董事職責的情形，由此造成公司獨立董事達不到章程規(guī)定的人數時
6、獨立董事及獨立董事候選人應當按照中國證監(jiān)會的要求參加培訓
第二條 獨立董事候選人應當具備上市公司運作相關的基本知識
第三條 獨立董事的獨立性任職資格：
下列人員不得擔任獨立董事：
（一）在公司或者公司附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關系
（三）在直接或間接持有公司已發(fā)行股份 5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；
（四）在公司控股股東
（六）在與公司及其控股股東
（八）深圳證券交易所認定不具有獨立性的其他人員。
前款第四項
第一款中“主要社會關系”是指兄弟姐妹、配偶的父母
第四條 獨立董事的提名、選舉和更換：
（一）公司董事會
（二）獨立董事的提名人在提名前應當征得被提名人的同意。提名人應當充分了解被提名人職業(yè)
（三）在選舉獨立董事的股東大會召開前
對中國證監(jiān)會派出機構持有異議的被提名人，可作為公司董事候選人
議的情況進行說明。
（四）獨立董事每屆任期與公司其他董事相同
（五）獨立董事連續(xù)3次未親自出席董事會會議的
除出現上述情況及《公司法》中規(guī)定的不得擔任董事的情形外
（六）獨立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨立董事辭職應向董事會提交書面辭職報告
如因獨立董事辭職導致公司董事會中獨立董事所占的比例低于《上市公司獨立董事規(guī)則》和公司章程規(guī)定的最低要求時，在改選的獨立董事就任前
第五條 獨立董事候選人不得存在《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)范》第3.2.3條規(guī)定的不得被提名為上市公司董事的情形
（一）最近三十六個月內因證券期貨違法犯罪
（二）因涉嫌證券期貨違法犯罪
（三）最近三十六個月內受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評的
第六條 獨立董事除具有公司法和其他相關法律法規(guī)賦予董事的職權外，還享有以下特別職權：
（一）重大關聯(lián)交易（指公司擬與關聯(lián)人達成的總額高于300萬元或高于公司最近一期經審計凈資產值的 5%的關聯(lián)交易）需由獨立董事認可后
，提交董事會討論；獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據；（三）向董事會提請召開臨時股東大會；
（四）提議召開董事會
；（五）獨立聘請外部審計機構和咨詢機構
；（六）可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權。
獨立董事行使第（一）至（四）項職權應當取得全體獨立董事1/2以上同意
；行使第（五）項職權應當取得全體獨立董事同意第六條 公司董事會下設薪酬與考核、審計
第七條 獨立董事對公司以下重大事項向公司董事會或股東大會發(fā)表獨立意見： （一）提名
（二）聘任或解聘高級管理人員
（三）公司董事
（四）公司的股東
（六）公司章程規(guī)定的其他事項
獨立董事就上述事項發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由
如有關事項屬于需要披露的事項
第八條 獨立董事應當按時出席董事會會議
，了解公司的生產經營和運作情況，主動調查、獲取做出決策所需要的情況和資料。在公司年度股東大會上，每名獨立董事應作出述職報告。第九條 為保證獨立董事有效行使職權
，公司為獨立董事提供必要的條件。（一）公司應當保證獨立董事享有與其他董事同等的知情權
。凡須經董事會決策的事項，公司必須按法定的時間提前通知獨立董事并同時提供足夠的資料，獨立董事認為資料不充分的，可以要求補充。當2名或2名以上獨立董事認為資料不充分或論證不明確時，可聯(lián)名書面向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項，董事會應予以采納。公司向獨立董事提供的資料
，公司及獨立董事本人應當至少保存5年。履行職責提供協(xié)助
，如介紹情況、提供材料等。獨立董事發(fā)表的獨立意見、提案及書面說明應當公告的，董事會秘書應及時到證券交易所辦理公告事宜。（三）獨立董事行使職權時
，公司有關人員應當積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預其獨立行使職權。（四）獨立董事聘請中介機構的費用及其他行使職權時所需的費用由公司承擔。
（五）公司應當給予獨立董事適當的津貼
除上述津貼外
，獨立董事不應從公司及公司主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益。（六）公司可以建立必要的獨立董事責任保險制度
，以降低獨立董事正常履行職責可能引致的風險。第十條 本制度由董事會負責制定并解釋
，經股東大會審議批準后生效。江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司
2023年4月
關鍵詞：
最近更新
- 天天微資訊！精鍛科技(300258):獨立董事工作制度（2023年4月版）2023-04-22
- 精鍛科技(300258):開展遠期結售匯業(yè)務、外匯掉期業(yè)務 每日快報2023-04-22
- 世界即時看！精鍛科技(300258):續(xù)聘會計師事務所2023-04-22
- 全球播報:無座票≠站票！“五一”買到高鐵無座票，可別再傻傻地站著了！2023-04-22
- 世界最新：連雞蛋都是“編鐘”造型！盤點最火的文創(chuàng)產品，哪一款最打動你的心？2023-04-22
- 中央紀委國家監(jiān)委通報：第一季度全國處分廳局級干部633人2023-04-22
- 慘，近6萬人爆倉！這國近4000人傷亡，中國使館緊急提醒！熱搜第一，李晨深夜道歉_當前簡訊2023-04-22
- 北京2023年義務教育入學意見 ｜嚴禁以考試成績和各類證書、證明等作為招生依據_全球觀熱點2023-04-22
- 世界觀點：北京2023年義務教育入學意見 | 5月5日起采集小學和初中入學信息2023-04-22
- 杭州蕭山機場到杭州東站要多久_杭州蕭山機場到杭州東站-當前最新2023-04-22
- 共享創(chuàng)業(yè)項目代理_共享創(chuàng)業(yè)項目_世界消息2023-04-22
- 天津西站到天津站火車_天津西站到天津站2023-04-22
- [快訊]錦盛新材:安信證券股份有限公司浙江錦盛新材料股份有限公司部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的核查意見 熱門看點2023-04-22
- 每日關注![快訊]錦盛新材:部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金2023-04-22
- [快訊]錦盛新材公布年報 全球觀速訊2023-04-22
- [快訊]九洲集團公布年報_獨家2023-04-22
- [快訊]精鍛科技公布2022年年度分紅方案預案-焦點資訊2023-04-22
- 濱河社區(qū)開展“星空夜話·消防知識進小區(qū)”活動2023-04-22
- 【環(huán)球聚看點】讓墨香綻放社區(qū)！學府社區(qū)書法培訓班開班2023-04-22
- 徐州市被征收人購房補貼卡是什么？包括哪些內容？哪些人可使用？|焦點快報2023-04-22
- 柿子的種類多嗎？催熟的方法有哪些？2023-04-22
- 當前熱點-校園安全手抄報內容大全（校園安全手抄報內容）2023-04-22
- 安全內容摘抄（安全內容）_世界短訊2023-04-22
- 改變一生的閃念怎么理解（改變一生的閃念）|全球播報2023-04-22
- 創(chuàng)新“沅”力 ②｜ 兩蘆產業(yè)實現數字化轉型2023-04-22
- 客源互通、雙向引流 首趟“井岡山—韶山”紅色專列抵達韶山-環(huán)球速遞2023-04-22
- “湘字號”制造業(yè)群星璀璨 全省品牌培育試點企業(yè)達548家2023-04-22
- 涼亭垴村：屋場會上聚民智 共商共建靚家園2023-04-22
- 世界時訊：口腔醫(yī)生進課堂 愛牙護牙從小做起2023-04-22
- 開普云(688228):提請股東大會授權董事會決定以簡易程序向特定對象發(fā)行股票2023-04-22
