深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司
2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
2022年度
，深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)全體成員嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定和要求
，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度和精神，恪盡職守
，認(rèn)真履行各項(xiàng)權(quán)利和義務(wù)
，充分行使對(duì)公司董事及高級(jí)管理人員的監(jiān)督職能，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益
，為企業(yè)的規(guī)范運(yùn)作和良性發(fā)展起到了積極作用?div id="m50uktp" class="box-center"> ，F(xiàn)將2022年監(jiān)事會(huì)工作情況報(bào)告如下：
(資料圖片)
一、2022年度監(jiān)事會(huì)工作情況
2022年
，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定
，對(duì)監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事進(jìn)行了換屆選舉。公司于2022年5月23日召開職工代表大會(huì)選舉馬曉珣女士為公司第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事
。
2022年
，公司監(jiān)事會(huì)共召開了 6次會(huì)議并列席了歷次董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
、股東大會(huì)，對(duì)董事會(huì)所有通訊表決事項(xiàng)知情。
二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2022年度有關(guān)事項(xiàng)的審議意見
2022年
，監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況如下：| 序號(hào) | 會(huì)議時(shí)間 | 會(huì)議屆次 | 審議的議案 |
| 1 | 2022年 4月22日 | 第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議 | 1. 《關(guān)于<2021年年度報(bào)告>及其摘要的議案》 2. 《關(guān)于<2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》 3. 《關(guān)<2021年財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》 |
| 4. 《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 5. 《關(guān)于<2022年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》 6. 《關(guān)于<2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》 7. 《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》 8. 《關(guān)于購(gòu)買公司及董監(jiān)高責(zé)任保險(xiǎn)的議案》 9. 《關(guān)于修改<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》 10. 《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》 | |||
| 2 | 2022年 4月27日 | 第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議 | 1.《關(guān)于<2022年第一季度報(bào)告>的議案》 2.《關(guān)于<2021年度企業(yè)內(nèi)控體系工作報(bào)告>的議案》 3.《關(guān)于<2022年度重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告>的議案》 |
| 3 | 2022年 8月26日 | 第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議 | 1.《關(guān)于<2022年半年度報(bào)告>及其摘要的議案》 2.《關(guān)于<2022年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》 |
| 3.《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修改<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》 | |||
| 4 | 2022年 9月15日 | 第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議 | 1.《關(guān)于設(shè)立境外全資子公司的議案》 |
| 5 | 2022年10月24日 | 第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議 | 1. 《關(guān)于<2022年第三季度報(bào)告>的議案》 2. 《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》 |
| 6 | 2022年12月12日 | 第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議 | 1. 《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 2. 《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》 3.《關(guān)于使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》 |
2022年
，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司依法運(yùn)作情況、公司財(cái)務(wù)情況、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真監(jiān)督檢查，根據(jù)檢查結(jié)果，對(duì)2022年公司有關(guān)情況發(fā)表如下獨(dú)立意見： （一）公司依法運(yùn)作情況公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并遵循《公司章程》的要求進(jìn)行規(guī)范化運(yùn)作
，認(rèn)真履行職責(zé)，列席董事會(huì)會(huì)議，積極參加股東大會(huì)，對(duì)公司2022年依法運(yùn)作進(jìn)行了嚴(yán)格的監(jiān)督，認(rèn)為公司董事會(huì)、股東大會(huì)的召集、召開及表決程序均符合上述各項(xiàng)規(guī)定，公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)明確，運(yùn)作規(guī)范；建立了較為完善的內(nèi)部控制制度并推動(dòng)公司按期召開職工代表大會(huì)，選舉馬曉珣女士為公司第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。2022年，公司董事和高級(jí)管理人員能夠認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度及股東大會(huì)決議和董事會(huì)決議，恪盡職守，勤勉盡責(zé)，未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為，并不斷提升公司治理水平和治理能力。（二）檢查公司財(cái)務(wù)情況
財(cái)務(wù)監(jiān)督是監(jiān)事會(huì)職責(zé)的重要內(nèi)容之一，監(jiān)事會(huì)從維護(hù)股東利益角度出發(fā)
，注重監(jiān)督的實(shí)質(zhì)和效能 ，不斷延伸監(jiān)督的廣度和深度。2022年，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了有效的監(jiān)督檢查。一是認(rèn)真審閱公司定期報(bào)告。監(jiān)事會(huì)對(duì)定期報(bào)告的編制工作、審核程序、報(bào)告內(nèi)容等方面進(jìn)行了監(jiān)督，并簽署書面確認(rèn)意見，保證報(bào)告內(nèi)容無重大遺漏和虛假記載，真實(shí)、客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；二是監(jiān)督重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)。監(jiān)事會(huì)審議了監(jiān)事會(huì)審議了 2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案和關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案，對(duì)其決策過程進(jìn)行了監(jiān)督，對(duì)利潤(rùn)分配預(yù)案和會(huì)計(jì)師事務(wù)所聘任無異議；三是加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理的監(jiān)督，按季度監(jiān)控應(yīng)收賬款情況，對(duì)可能產(chǎn)生壞賬的及時(shí)預(yù)警，有效防范了重大賬務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（三）檢查募集資金管理和使用情況
2022年，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2022年的募集資金管理和使用情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查
。認(rèn)為公司認(rèn)真按照《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的要求對(duì)募集資金進(jìn)行管理和使用
，公司募集資金的使用符合募投項(xiàng)目的綜合需要，未發(fā)現(xiàn)募集資金使用不當(dāng)?shù)那闆r，不存在違規(guī)使用募集資金的行為。2022年度公司結(jié)合目前募投項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況，在項(xiàng)目的實(shí)施主體、實(shí)施方式均未發(fā)生變更的情況下，經(jīng)過謹(jǐn)慎研究，決定將“信息化建設(shè)項(xiàng)目”和“物業(yè)管理智能化升級(jí)和節(jié)能改造項(xiàng)目”進(jìn)行延期。該事項(xiàng)的相關(guān)審議程序符合法律規(guī)定，符合現(xiàn)行有關(guān)上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。公司不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。（四）檢查公司關(guān)聯(lián)交易情況
2022年
，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了監(jiān)督檢查。認(rèn)為公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易審議程序合法，相關(guān)關(guān)聯(lián)交易行為符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，均履行了相應(yīng)的審批程序，涉及關(guān)聯(lián)董事均進(jìn)行了回避
，表決程序合法
。關(guān)聯(lián)交易價(jià)格遵循公平合理的原則，符合公司和全體股東的利益
，不存在損害公司及股東利益的情形
。
（五）公司內(nèi)控管理評(píng)價(jià)情況
2022年
，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查
。監(jiān)事會(huì)通過聽取內(nèi)控工作匯報(bào)
，審閱公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，監(jiān)督內(nèi)控機(jī)制的有效性
，嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管要求
。認(rèn)為公司目前遵循《公司法》《公司章程》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的有關(guān)要求所建立與完善的內(nèi)部控制制度，能夠得到有效的執(zhí)行
，符合公司現(xiàn)階段經(jīng)營(yíng)管理的發(fā)展需求
，并一定程度上，保障了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的控制
。報(bào)告期內(nèi)
，公司監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級(jí)管理人員違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為發(fā)生。
（六）公司建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況
2022年
，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查。認(rèn)為公司嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的要求，依法制定有效執(zhí)行了內(nèi)幕信息知情人管理制度，并切實(shí)完成內(nèi)幕信息管理以及內(nèi)幕信息知情人登記工作，能夠如實(shí)、完整記錄內(nèi)幕信息在公開披露前的報(bào)告、傳遞、編制、審核、披露等各環(huán)節(jié)所有內(nèi)幕信息知情人名單。公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和其他相關(guān)知情人嚴(yán)格遵守了內(nèi)幕信息知情人管理制度
，未發(fā)生有內(nèi)幕信息知情人利用內(nèi)幕信息買賣公司股份的情況，未發(fā)現(xiàn)相關(guān)人員利用內(nèi)幕信息從事內(nèi)幕交易的事項(xiàng)
。
（七）公司信息披露事務(wù)管理制度檢查情況
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2022年度信息披露事務(wù)管理制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查
。認(rèn)為公司已遵照相關(guān)法律法規(guī)的要求，建立了較為完善的信息披露事務(wù)管理制度
。2022年
，公司認(rèn)真按照相關(guān)的信息披露事務(wù)管理制度，嚴(yán)格規(guī)范信息傳遞流程
，并按照制度的要求真實(shí)
、準(zhǔn)確
、及時(shí)和完整地進(jìn)行信息披露，未發(fā)生因信息披露而受到監(jiān)管部門查處或要求整改的情形
。
三
、2023年度監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃
公司監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)
、勤勉地履行自身的職責(zé)
，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作。2023年度監(jiān)事會(huì)的工作計(jì)劃主要有以下幾方面：
（一）按照法律法規(guī)
，認(rèn)真履行職責(zé)
2023年
，監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)加強(qiáng)和完善監(jiān)事會(huì)工作職責(zé)和運(yùn)行機(jī)制，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《公司法》《證券法》《公司章程》等規(guī)定
，完善對(duì)公司依法運(yùn)作的監(jiān)督管理
。
1、加強(qiáng)與董事會(huì)
、管理層的工作溝通