證券代碼：300240 股票簡稱：飛力達(dá) 編號：2023-017 江蘇飛力達(dá)國際物流股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
關(guān)于公司董事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整
，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。江蘇飛力達(dá)國際物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會任期即將屆滿
。依據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》及等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，公司決定按照相關(guān)法律程序進(jìn)行董事會換屆選舉。公司于2023年4月21日召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人提名的議案》
、《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第六屆董事會獨(dú)立董事候選人提名的議案》。公司董事會同意提名姚勤先生、吳有毅先生、沈黎明先生、耿昊先生、錢康珉先生、唐燁先生為第六屆董事會非獨(dú)立董事，提名趙先德先生、陳江先生、蔣德權(quán)先生為第六屆董事會獨(dú)立董事
，（簡歷見附件）。
公司第五屆董事會提名委員會對上述董事候選人的任職資格進(jìn)行了審查
，認(rèn)為上述董事候選人符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等規(guī)定的董事任職資格
。其中獨(dú)立董事候選人人數(shù)的比例不低于董事會人員的三分之一
，擬任董事中兼任公司高級管理人員董事人數(shù)的總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定
，上述事項(xiàng)尚需提交公司2022年度股東大會進(jìn)行審議
。公司獨(dú)立董事候選人均已經(jīng)取得獨(dú)立董事資格證書
。按照相關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事候選人尚需報(bào)深圳證券交易所備案審核無異議后
，方可與其他六名非獨(dú)立董事候選人一并提交公司股東大會審議
。并由股東大會采用累積投票制選舉產(chǎn)生6名非獨(dú)立董事和3名獨(dú)立董事共同組成公司第六屆董事會。公司第六屆董事會董事任期自2022年度股東大會審議通過之日起三年
。
為確保董事會的正常運(yùn)行
，在新一屆董事就任前，原董事仍將依照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定履行董事職務(wù)。公司獨(dú)立董事對本次董事會換屆選舉發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司在證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。特此公告。
江蘇飛力達(dá)國際物流股份有限公司
董事會
2023年4月21日
附件：
一
、 非獨(dú)立董事候選人簡歷姚勤：中國國籍
，無境外永久居留權(quán)。1960年1月生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師，長江商學(xué)院EMBA。1986年起先后就職于昆山汽車客運(yùn)公司、昆山市汽車大修廠。1996年10月至2008年6月?lián)物w力達(dá)董事、總經(jīng)理。2008年6月至2020年5月?lián)物w力達(dá)董事、總裁
、聯(lián)席總裁，2020年5月至今擔(dān)任本公司董事長
、聯(lián)席總裁
。
截至本公告披露日，姚勤先生持有昆山亞通汽車維修服務(wù)有限公司53.68%的股份
， 亞通汽修持有本公司12.43%的股份
，持有昆山飛達(dá)投資管理有限公司29.16%的股份，飛達(dá)投資持有本公司12.43%的股份
；直接持有本公司0.0564%的股份
。是本公司控股股東
、實(shí)際控制人之一
。姚勤先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條所規(guī)定的禁止擔(dān)任公司董事
、監(jiān)事
、高級管理人員的情形。
吳有毅：中國國籍
，無境外永久居留權(quán)
。1956年11月生，大專學(xué)歷
。1973年起先后就職于昆山市交通局汽車運(yùn)輸隊(duì)
、昆山市汽車運(yùn)輸公司
、昆山市經(jīng)濟(jì)委員會
、昆山華弼金屬回收有限公司、昆山開發(fā)區(qū)客貨運(yùn)輸服務(wù)公司
，1994年3月起至今任吉時報(bào)關(guān)董事長
、總經(jīng)理。2001年8月~2008年6月?lián)物w力國際副董事長
，2008年6月至今擔(dān)任本公司副董事長
。
截至本公告披露日，吳有毅先生持有昆山吉立達(dá)投資咨詢有限公司64%的股份,吉立達(dá)投資持有本公司10.87%的股份
，持有昆山飛達(dá)投資管理有限公司16.66%的股份，飛達(dá)投資持有本公司12.43%的股
。是本公司控股股東
、實(shí)際控制人之一。吳有毅先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒
，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條所規(guī)定的禁止擔(dān)任公司董事
、監(jiān)事、高級管理人員的情形
。
沈黎明：中國國籍
，無境外永久居留權(quán)。1961年6月生
，研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師
。1979年起先后就職于昆山市人民銀行
、昆山市信托投資公司、昆山市創(chuàng)業(yè)控股有限公司
。1998年3月~2008年6月?lián)物w力國際董事長
，2008年6月-2020年5月?lián)伪竟径麻L
，2020年5月至今擔(dān)任本公司董事。
截至本公告披露日
，沈黎明先生持有昆山飛達(dá)投資管理有限公司41.65%的股份
，飛達(dá)投資持有本公司12.43%的股份
；直接持有本公司0.0564%的股份
。是本公司控股股東、實(shí)際控制人之一。沈黎明先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒
，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條所規(guī)定的禁止擔(dān)任公司董事
、監(jiān)事、高級管理人員的情形
。
耿昊：中國國籍
，無境外永久居留權(quán)。1974年3月生
，本科學(xué)歷
，高級工商管理碩士
。2002年7月至2005年4月曾就職于上海嘉里漕河涇物流有限公司
，2005年4月至2018年2月曾就職于嘉里大通物流有限公司，2012年至2018年曾任嘉里物流（中國）投資有限公司執(zhí)行董事
。2018年4月至2018年10月?lián)伪竟韭?lián)席總裁
，董事。2018年10月至今擔(dān)任本公司總裁
、董事
。
截至本公告披露日，耿昊先生直接持有本公司2.28%的股份
。耿昊先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒
，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條所規(guī)定的禁止擔(dān)任公司董事
、監(jiān)事
、高級管理人員的情形。
錢康珉：中國國籍
，無境外永久居留權(quán)
。1949年10月生，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師
。1969年起先后就職于國營揚(yáng)州散熱器總廠
、國營揚(yáng)州彈簧總廠、昆山開發(fā)區(qū)工貿(mào)總公司
、昆山開發(fā)區(qū)偉龍實(shí)業(yè)有限公司。1998年11月至今擔(dān)任吉時報(bào)關(guān)董事
、辦公室主任，2008年3月至今擔(dān)任吉立達(dá)投資總經(jīng)理
。2001年8月~2008年6月?lián)物w力國際董事
，2008年6月至今擔(dān)任本公司董事。