山東坤泰新材料科技股份有限公司
2022年度獨立董事述職報告
(敬志勇先生)
(資料圖)
作為山東坤泰新材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,本人嚴格按照《上市公司治理準則》
一
(一)出席董事會、股東大會情況
2022年度,公司共召開5次董事會
2022年度,公司共召開2次股東大會
(二)投票情況
公司在2022年召集、召開的董事會符合法定程序
二
報告期內,本人作為公司第一屆及第二屆董事會獨立董事
會議名稱 | 時間 | 事項 | 意見 |
第一屆董事會第十六次會議 | 2022年 2月15日 | 關于公司 2022年董事、高管薪酬的獨立意見 | 同意 |
預計 2022年銀行貸款及擔保的獨立意見 | 同意 | ||
關于續(xù)聘會計師事務所的獨立意見 | |||
關于使用部分自有閑置資金進行現金管理的獨立意見 | |||
關于審議企業(yè)內部控制自我評價報告的獨立意見 | |||
第一屆董事會第十 | 2022年 11月 9日 | 關于選舉公司第二屆董事會非獨立董事的獨立意見 | 同意 |
關于選舉公司第二屆董事會獨立董事的獨立意見 | 同意 | ||
九次會議 | |||
第二屆董事會第一次會議 | 2022年 11月 25日 | 關于選舉公司第二屆董事會董事長的獨立意見 | 同意 |
關于聘任公司高級管理人員的獨立意見 |
三
報告期內
四
、對公司現場調查情況報告期內
,我們一方面充分利用參加公司會議的時間,聽取公司相關人員匯報和查閱資料,了解公司生產經營情況、財務管理和內部控制的執(zhí)行情況五
1、報告期內
2、報告期內
六
、其他工作1
、無提議召開董事會的情況;2
、無提議聘用或解聘會計師事務所的情況;3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等
。七、聯(lián)系方式
電子郵件:jingshh@163.com
。以上是本人在2022年度履行職責情況的匯報
。本人對公司董事會
、經營團隊和相關管理人員,在我們履行職責的過程中給予的有效配合和積極支持表示衷心感謝。獨立董事:敬志勇
2023年 4月 24日
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