青島德固特節(jié)能裝備股份有限公司
(資料圖)
2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
2022年，青島德固特節(jié)能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”
、“德固特”）董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》
、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》
、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司制度的規(guī)定
，切實(shí)履行股東大會(huì)賦予的董事會(huì)職責(zé)
，勤勉盡責(zé)地開(kāi)展各項(xiàng)工作，推動(dòng)公司持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展?div id="m50uktp" class="box-center"> ，F(xiàn)將公司董事會(huì)2022年度工作情況匯報(bào)如下：
一
、2022年度經(jīng)營(yíng)情況
2022 年度，公司聚焦主業(yè)發(fā)展
，探索產(chǎn)品應(yīng)用新領(lǐng)域
，統(tǒng)籌生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)
，產(chǎn)能提升再加速，國(guó)際市場(chǎng)“品牌效應(yīng)”釋放
，出口規(guī)模創(chuàng)新高。
（二）董事會(huì)召集股東大會(huì)情況
（三）董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)履職情況
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.24億元
，同比增長(zhǎng)9.84%，凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)6,556.44萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)52.82%；報(bào)告期末，公司資產(chǎn)總額9.09億元，同比增長(zhǎng)15.63%，股東權(quán)益總額6.31億元，同比增長(zhǎng)9.94%。二
、董事會(huì)日常工作情況（一）董事會(huì)召開(kāi)情況
2022年度公司共召開(kāi)6次董事會(huì)會(huì)議；所召開(kāi)會(huì)議的召集和召開(kāi)程序
、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作出的會(huì)議決議合法有效。會(huì)議審議通過(guò)的事項(xiàng)，均由董事會(huì)組織有效實(shí)施。董事會(huì)召開(kāi)的具體情況如下：
| 序號(hào) | 召開(kāi)時(shí)間 | 會(huì)議屆次 | 審議議案 |
| 1 | 2022年04月 22日 | 第四屆董事會(huì)第三會(huì)議 | 1) 關(guān)于公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 2) 關(guān)于公司2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案 3) 關(guān)于公司2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案 |
| 4) 關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及其摘要的議案 5) 關(guān)于公司2022年第一季度報(bào)告的議案 6) 關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案 7) 關(guān)于公司續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 8) 關(guān)于公司2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案 9) 關(guān)于公司2021年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案 10) 關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案 11) 關(guān)于公司2022年度非獨(dú)立董事薪酬的議案 12) 關(guān)于公司2022年度獨(dú)立董事津貼的議案 13) 關(guān)于公司2022年度高級(jí)管理人員薪酬的議案 14) 關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案 15) 關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案 16) 關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案 17) 關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案 18) 關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案 19) 關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案 20) 關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂《公司章程》的議案 21) 關(guān)于修訂公司部分管理制度的議案 22) 關(guān)于制訂公司部分管理制度的議案 23) 關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2021年度股東大會(huì)的議案 | |||
| 2 | 2022年08月 18日 | 第四屆董事會(huì)第四會(huì)議 | 1) 關(guān)于2022年半年度報(bào)告及其摘要的議案 2) 關(guān)于2022年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案 |
| 3 | 2022年08月 30日 | 第四屆董事會(huì)第五會(huì)議 | 1) 關(guān)于增加閑置自有資金現(xiàn)金管理額度的議案 |
| 4 | 2022年10月 20日 | 第四屆董事會(huì)第六會(huì)議 | 1) 關(guān)于公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及摘要的議案 2) 關(guān)于公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案 3) 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案 4) 關(guān)于提議召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案 |
| 5 | 2022年10月 26日 | 第四屆董事會(huì)第七會(huì)議 | 1) 關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案 2) 關(guān)于公司2022年第三季度報(bào)告的議案 3) 關(guān)于修訂《投資者關(guān)系管理制度》的議案 |
| 6 | 2022年11月 21日 | 第四屆董事會(huì)第八會(huì)議 | 1) 關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案 |
2022年，公司董事會(huì)共召集
、召開(kāi)2次股東大會(huì)；所召開(kāi)會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作出的會(huì)議決議合法有效。嚴(yán)格按照股東大會(huì)的決議和授權(quán)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議，確保股東大會(huì)決議得到有效的實(shí)施。股東大會(huì)召開(kāi)的具體情況如下：
| 序號(hào) | 召開(kāi)時(shí)間 | 會(huì)議屆次 | 審議議案 |
| 1 | 2022年05月20日 | 2021年年度股東大會(huì) | 1) 關(guān)于公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 2) 關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 3) 關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及其摘要的議案 4) 關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案 5) 關(guān)于公司續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 6) 關(guān)于公司2021年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案 7) 關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案 8) 關(guān)于公司2022年度非獨(dú)立董事薪酬的議案 9) 關(guān)于公司2022年度獨(dú)立董事津貼的議案 10) 關(guān)于公司2022年度監(jiān)事薪酬的議案 11) 關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案 12) 關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂《公司章程》的議案 13) 關(guān)于修訂公司部分管理制度的議案 |
| 2 | 2022年11月11日 | 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì) | 1) 關(guān)于公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及摘要的議案 2) 關(guān)于公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案 3) 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案 |
公司董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)
、戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)
。
報(bào)告期內(nèi)，各委員會(huì)成員依據(jù)各自工作細(xì)則規(guī)定的職權(quán)范圍進(jìn)行運(yùn)作
，認(rèn)真開(kāi)展工作，并就專(zhuān)業(yè)性事項(xiàng)進(jìn)行研究，提出意見(jiàn)及決議，為董事會(huì)決策提供參考依據(jù)。（四）獨(dú)立董事履行職責(zé)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事均按照《公司章程》及《獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定規(guī)范運(yùn)作
，勤勉、認(rèn)真、謹(jǐn)慎地發(fā)表意見(jiàn)、行使職權(quán)，參與公司重大經(jīng)營(yíng)決策，就報(bào)告期內(nèi)公司發(fā)生的聘任審計(jì)機(jī)構(gòu)、日常關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用和管理等需要獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)的事項(xiàng)出具了獨(dú)立、公正意見(jiàn)，為維護(hù)公司和股東尤其是社會(huì)公眾股股東的利益發(fā)揮了應(yīng)有的作用對(duì)于獨(dú)立董事所提出的意見(jiàn)，公司均予以采納。三
、2023年度工作計(jì)劃2023年
，董事會(huì)將繼續(xù)積極發(fā)揮在公司治理中的核心作用，扎實(shí)做好董事會(huì)日常工作，組織領(lǐng)導(dǎo)公司管理層及全體員工圍繞公司戰(zhàn)略目標(biāo)，堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策，切實(shí)履行勤勉盡責(zé)義務(wù)，積極應(yīng)對(duì)內(nèi)外部形勢(shì)變化，推動(dòng)公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定、高質(zhì)量發(fā)展。（一）圍繞公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)
，推動(dòng)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展2023年
，公司董事會(huì)將進(jìn)一步加強(qiáng)自身建設(shè)，認(rèn)真履行股東大會(huì)所賦予的各項(xiàng)職權(quán)，貫徹落實(shí)股東大會(huì)的各項(xiàng)決議
，緊緊圍繞公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策
，提升公司的管理水平
，推動(dòng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)提質(zhì)增效
，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，完成全年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)
。
（二）強(qiáng)化董事會(huì)建設(shè)
，進(jìn)一步提升公司治理水平
公司董事會(huì)將進(jìn)一步強(qiáng)化董事會(huì)建設(shè)，加強(qiáng)公司治理工作
，不斷規(guī)范公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
，加強(qiáng)管理體系與流程建設(shè)，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)控制體系
，確保公司規(guī)范高效運(yùn)作
，切實(shí)保障全體股東和公司的利益。
（三）堅(jiān)持做好信息披露工作
2023年
，公司董事會(huì)將嚴(yán)格按照《公司法》
、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的要求
，嚴(yán)格履行信息披露義務(wù)
，做好信息披露工作，確保公司信息披露內(nèi)容的真實(shí)
、準(zhǔn)確
、及時(shí)、完整，不斷提升公司信息披露的質(zhì)量水平，充分保障投資者權(quán)益。
（四）繼續(xù)完善投資者關(guān)系管理機(jī)制
2023年
，公司將繼續(xù)完善投資者關(guān)系管理機(jī)制，通過(guò)投資者電話(huà)、郵箱、互動(dòng)平臺(tái)、網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)等多種渠道和手段，加強(qiáng)公司與投資者之間的溝通，維護(hù)公司與投資者之間長(zhǎng)期、穩(wěn)定的良好互動(dòng)關(guān)系，增進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同
，依法維護(hù)投資者權(quán)益，提升公司的投資價(jià)值和社會(huì)形象
。
青島德固特節(jié)能裝備股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年 4月 24日
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