(資料圖)
2022年
，公司董事會嚴格按照《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》公司《章程》及《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)制度的要求，從切實維護公司利益和廣大股東權(quán)益出發(fā)，認真履行股東大會賦予的職責(zé)，不斷規(guī)范運作、科學(xué)決策，積極推動公司各項業(yè)務(wù)的發(fā)展?div id="4qifd00" class="flower right">2022年，公司實現(xiàn)全年營業(yè)總收入166,064.24萬元
報告期內(nèi)
，公司人居水處理核心主業(yè)繼續(xù)保持了自上市以來持續(xù)穩(wěn)定地增長態(tài)勢，公司憑借在凈水行業(yè)細分領(lǐng)域的深厚積累和創(chuàng)新實力，成功獲選 2022年上?div id="d48novz" class="flower left">一
、本年度董事會主要工作回顧1
、充分發(fā)揮董事會在公司治理和發(fā)展中的核心作用。2022年
，公司董事會嚴格按照《公司法》《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等中國證監(jiān)會、深交所發(fā)布的相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，做到依法合規(guī)、誠實守信、勤勉盡責(zé)地履行法定職責(zé)公司董事會積極踐行公司環(huán)保文化
2
、專門委員會和獨立董事積極發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，保障董事會決策科學(xué)高效。2022年
3
報告期內(nèi)，為完善員工和股東的利益共享機制
公司以人為本，通過獎勵機制
4、強化信息披露及投資者關(guān)系管理工作
公司一直高度重視信息披露和投資者關(guān)系管理工作
二
1
| 會議屆次 | 召開日期 | 披露日期 | 會議決議 |
| 第五屆董事會第十七次會議 | 2022年03月 14日 | 2022年03月 15日 | 1、《關(guān)于簽訂廠房租賃合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 2 、《關(guān)于終止向特定對象發(fā)行股票并簽署相關(guān)終止協(xié)議的議案》 3、《關(guān)于公司參與對原能生物增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 4 、《關(guān)于提請召開 2022年第一次臨時股東大會的議案》 |
| 第五屆董事會第十八次會議 | 2022年04月 26日 | 2022年04月 28日 | 1 、《2021年度總經(jīng)理工作報告》 2、《2021年度董事會工作報告》 3、《2021年度審計報告》 4、《2021年年度報告》全文及其摘要 5、《2021年度財務(wù)決算報告》 6、《2021年度利潤分配預(yù)案》 7、《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》 8、《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》 9、《關(guān)于公司及子公司 2022年向銀行申請授信額度的議案》 10、《關(guān)于公司使用自有資金進行委托理財?shù)淖h案》 11 、《關(guān)于公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》 12 、《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》 13、《2022年第一季度報告》 14 、《關(guān)于提請召開 2021年年度股東大會的議案》 |
| 第五屆董事會第十九次會議 | 2022年05月 14日 | 2022年05月 16日 | 1 、《關(guān)于第三次回購公司部分社會公眾股份方案的議案》 |
| 第五屆董事會第二十次會議 | 2022年05月 30日 | 2022年05月 31日 | 1 、《關(guān)于<開能健康科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》 2 、《關(guān)于制定<開能健康科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法>的議案》 3、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第一期員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》 4 、《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》 5 、《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》 6、《關(guān)于修訂<獨立董事制度>的議案》 7 、《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》 8、《關(guān)于修訂<對外投資管理制度>的議案》 9 、《關(guān)于提請召開 2022年第二次臨時股東大會的議案》 |
| 第五屆董事會第二十一次會議 | 2022年 8月 22日 | 2022年 8月 24日 | 1 、《2022年半年度報告》及其摘要 |
| 第五屆董事會第二十二次會議 | 2022年10月 21日 | 2022年 8月 25日 | 1、《2022年第三季度報告》 |
| 第五屆董事會第二十三次會議 | 2022年10月 28日 | 2022年10月 31日 | 1 、《關(guān)于公司符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》 2、《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》 |
| 會議屆次 | 召開日期 | 披露日期 | 會議決議 |
| 3 、審議《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》 4 、《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券論證分析報告的議案》 5、《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案》 6 、《關(guān)于公司無需編制前次募集資金使用情況專項報告的議案》 7、《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響及公司采取措施和相關(guān)主體承諾的議案》 8、《關(guān)于公司未來三年（2022-2024年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》 9、《關(guān)于公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則的議案》 10、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》 11、《關(guān)于為控股子公司銀行授信及貸款提供擔保的議案》 12、《關(guān)于提請召開 2022年第三次臨時股東大會的議案》 |
| 董事出席董事會及股東大會的情況 | |||||||
| 董事姓名 | 本報告期應(yīng)參加董事會次數(shù) | 現(xiàn)場出席董事會次數(shù) | 以通訊方式參加董事會次數(shù) | 委托出席董事會次數(shù) | 缺席董事會次數(shù) | 是否連續(xù)兩次未親自參加董事會會議 | 出席股東大會次數(shù) |
| 瞿建國 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| QU RAYMOND MING（瞿亞明） | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| JINFENG（金鳳） | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 謝榮興 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 王高 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 陶鑫良 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 委員會名稱 | 成員情況 | 召開會議次數(shù) | 召開日期 | 會議內(nèi)容 | 提出的重要意見和建議 | 其他履行職責(zé)的情況 | 異議事項具體情況（如有） |
| 審計委員會 | 謝榮興、陶鑫良、瞿亞明 | 5 | 2022年 01月 25日 | 審議 2021年度財務(wù)會計報表、2021年度內(nèi)部審計工作報告 | 審計委員會嚴格按照《公司法》、中國證監(jiān)會監(jiān)管規(guī)則以及《公司章程》《審計委員會工作細則》開展工作，勤勉盡責(zé)，經(jīng)過充分溝通討論，一致通過所有議案。 | ||
| 2022年 04月 22日 | 審議擬出具初步審計意見的公司 2021年度財務(wù)報告的議案、2021年度內(nèi)部控制的自我評價報告、2021年度審計總結(jié)報告、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所、2022年第一季度內(nèi)部審計工作報告、2022年第二季度內(nèi)部審計工作計劃、2022年第一季度財務(wù)會計報表 | 同上 | |||||
| 2022年 08月 12日 | 審議 2022年半年度內(nèi)部審計工作報告、2022年第三季度內(nèi)部審計工作計劃、2022年半年度財務(wù)會計報表 | 同上 | |||||
| 2022年 10月 14日 | 審議 2022年第三季度內(nèi)部審計工作報告、2022年第四季度內(nèi)部審計工作計劃、2022年第三季度財務(wù)會計報表 | 同上 | |||||
| 2022年 11月 08日 | 關(guān)于公司 2022年度審計工作安排溝通,并審議2022年度審計計劃、2023年度內(nèi)部審計工作計劃 | 同上 | |||||
| 委員會名稱 | 成員情況 | 召開會議次數(shù) | 召開日期 | 會議內(nèi)容 | 提出的重要意見和建議 | 其他履行職責(zé)的情況 | 異議事項具體情況（如有） |
| 薪酬與考核委員會 | 王高、謝榮興、瞿亞明 | 2 | 2022年 04月 22日 | 審議 2021年度利潤分配預(yù)案 | 薪酬與考核委員會嚴格按照《公司法》 、中國證監(jiān)會監(jiān)管規(guī)則以及《公司章程》《薪酬與考核委員會工作細則》開展工作,勤勉盡責(zé) ，經(jīng)過充分溝通討論，一致通過所有議案 。 | ||
| 2022年 05月 25日 | 審議公司第一期員工持股計劃（草案）>及其摘要、第一期員工持股計劃管理辦法、第一期員工持股計劃參與對象名單 | 同上 | |||||
| 戰(zhàn)略委員會 | 瞿建國、瞿亞明、王高 | 3 | 2022年 03月 09日 | 審議關(guān)于公司參與對原能生物增資暨關(guān)聯(lián)交易 | 戰(zhàn)略委員會嚴格按照《公司法》、中國證監(jiān)會監(jiān)管規(guī)則以及《公司章程》《戰(zhàn)略委員會工作細則》開展工作,勤勉盡責(zé)，經(jīng)過充分溝通討論，一致通過所有議案。 | ||
| 2022年 05月 09日 | 審議關(guān)于擬第三次回購公司部分社會公眾股份 | 同上 | |||||
| 2022年 10月 24日 | 審議關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案 | 同上 | |||||
| 提名委員會 | 陶鑫良、王高、瞿建國 | 0 |
2023年，董事會將繼續(xù)嚴格按照《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)
、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定和要求，本著對全體股東負責(zé)的原則認真履行職責(zé)，不斷提升公司規(guī)范運營和治理水平，切實保障全體股東和公司的利益最大化。2023年公司董事會將著重在以下幾方面開展工作：
1
、督促公司 2023年經(jīng)營計劃的執(zhí)行，完成年度目標。2023年
，公司董事會將督促公司管理層落實既定的經(jīng)營指標，圍繞公司制定的生產(chǎn)經(jīng)營計劃目標，落實各項考核管理機制，確保公司各項經(jīng)營指標的達成，組織好整個企業(yè)的生產(chǎn)協(xié)同、組織協(xié)同、管理協(xié)同，推進公司持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展，真正發(fā)揮效益，不斷提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的能力和水平。2
、進一步提升公司規(guī)范化治理水平。2023年公司將繼續(xù)嚴格按照《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的要求
3、強化信息披露工作質(zhì)量
公司董事會將繼續(xù)按照相關(guān)監(jiān)管要求做好信息披露工作