內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實
、準確、完整,沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。特別提示:【資料圖】
1
、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議
。一
、會議召開和出席情況(一)會議召開情況
1、股東大會屆次:2022年年度股東大會
。2
、股東大會的召集人:內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會。3
、會議召開日期、時間:現(xiàn)場會議時間:2023年 5月 4日(星期四)14:30。
網(wǎng)絡(luò)投票時間:2023年 5月 4日
,其中,通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023年 5月 4日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年 5月 4日 9:15—15:00。4、會議召開地點:內(nèi)蒙古呼和浩特市賽罕區(qū)阿木爾南街 31號公司會議室
。5
、會議召開方式:現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。6
7、會議召開的合法
(二)會議出席情況
1
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共 22人,代表有表決權(quán)股份104,734,874股
其中:通過現(xiàn)場方式出席股東大會的股東及股東授權(quán)代表 4人,代表有表決權(quán)股份 103,069,319股
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 18人,代表有表決權(quán)股份 1,665,555股
,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.2120%。2
、中小股東出席的情況通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票參加本次會議的中小股東及股東授權(quán)代表共 19人
,代表有表決權(quán)的股份 1,665,655股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.2120%。其中:通過現(xiàn)場方式出席股東大會的中小股東及股東授權(quán)代表 1人
,代表有表決權(quán)股份 100股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0001%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 18人
,代表有表決權(quán)股份 1,665,555股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.2120%。3
、 其他人員出席情況公司部分董事、全體監(jiān)事
、董事會秘書及其他高級管理人員和北京市中倫(深圳)律師事務(wù)所的見證律師出席或列席了本次股東大會。二、提案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議了以下議案: 1
總表決情況:同意 104,712,574股
表決結(jié)果:通過。
2
總表決情況:同意 104,712,574股
表決結(jié)果:通過
3、審議《關(guān)于公司 2022年度財務(wù)決算報告的議案》
總表決情況:同意 104,712,174股
表決結(jié)果:通過
4、審議《關(guān)于公司 2022年年度報告及年度報告摘要的議案》
總表決情況:同意 104,727,874股
表決結(jié)果:通過
5、審議《關(guān)于公司 2022年度利潤分配暨資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案的議案》 總表決情況:同意 104,727,474股
中小股東總表決情況:同意 1,658,255股
表決結(jié)果:通過。
6、逐項審議《關(guān)于公司董事薪酬方案的議案》
6.01 關(guān)于董事張良薪酬的議案
總表決情況:同意 60,968,705股
中小股東總表決情況:同意 1,642,955股
公司股東余姚市恒星管業(yè)有限公司回避表決。
表決結(jié)果:通過
6.02 關(guān)于董事張敏薪酬的議案
總表決情況:同意 60,968,705股,占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9628%
中小股東總表決情況:同意 1,642,955股
公司股東余姚市恒星管業(yè)有限公司回避表決
表決結(jié)果:通過。
6.03 關(guān)于董事馬斌薪酬的議案
總表決情況:同意 70,952,174股
中小股東總表決情況:同意 1,642,955股
公司股東華科新能(天津)科技發(fā)展有限公司回避表決
表決結(jié)果:通過。
6.04 關(guān)于董事馬雷薪酬的議案
總表決情況:同意 104,712,174股
中小股東總表決情況:同意 1,642,955股
,占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372%;反對 7,000股,占出席會議的中小股東所持股份的 0.4203%;棄權(quán) 15,700股(其中,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426%。表決結(jié)果:通過。
6.05 關(guān)于董事程東海薪酬的議案
總表決情況:同意 79,146,424股
,占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9713%;反對 7,000股,占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0088%;棄權(quán) 15,700股(其中,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0198%。中小股東總表決情況:同意 1,642,955股
公司股東天津市萬兆慧谷置業(yè)有限公司回避表決
表決結(jié)果:通過。
6.06 關(guān)于董事王赫楠薪酬的議案
總表決情況:同意 104,712,174股
中小股東總表決情況:同意 1,642,955股