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      全球熱文:歐晶科技(001269):2022年年度股東大會決議

      發(fā)布時間:2023-05-05 05:50:38  |  來源:中財網(wǎng)  

      內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司

      2022年年度股東大會決議公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實

      、準確、完整
      ,沒有虛假記載
      、 誤導性陳述或重大遺漏。特別提示:


      【資料圖】

      1

      、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形

      2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議

      、會議召開和出席情況

      (一)會議召開情況

      1、股東大會屆次:2022年年度股東大會

      2

      、股東大會的召集人:內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會。

      3

      、會議召開日期
      、時間:

      現(xiàn)場會議時間:2023年 5月 4日(星期四)14:30。

      網(wǎng)絡(luò)投票時間:2023年 5月 4日

      ,其中
      ,通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023年 5月 4日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00
      ;通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年 5月 4日 9:15—15:00

      4、會議召開地點:內(nèi)蒙古呼和浩特市賽罕區(qū)阿木爾南街 31號公司會議室

      5

      、會議召開方式:現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

      6

      、會議主持人:董事長張良先生

      7、會議召開的合法

      、合規(guī)性:本次股東大會會議的召集
      、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合有關(guān)法律
      、行政法規(guī)
      、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等有關(guān)規(guī)定

      (二)會議出席情況

      1

      、股東出席總體情況

      通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共 22人,代表有表決權(quán)股份104,734,874股

      ,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 76.2120%

      其中:通過現(xiàn)場方式出席股東大會的股東及股東授權(quán)代表 4人,代表有表決權(quán)股份 103,069,319股

      ,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 75.0001%

      通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 18人,代表有表決權(quán)股份 1,665,555股

      ,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.2120%。

      2

      、中小股東出席的情況

      通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票參加本次會議的中小股東及股東授權(quán)代表共 19人

      ,代表有表決權(quán)的股份 1,665,655股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.2120%

      其中:通過現(xiàn)場方式出席股東大會的中小股東及股東授權(quán)代表 1人

      ,代表有表決權(quán)股份 100股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0001%

      通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 18人

      ,代表有表決權(quán)股份 1,665,555股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.2120%

      3

      、 其他人員出席情況

      公司部分董事、全體監(jiān)事

      、董事會秘書及其他高級管理人員和北京市中倫(深圳)律師事務(wù)所的見證律師出席或列席了本次股東大會

      二、提案審議表決情況

      本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議了以下議案: 1

      、審議《關(guān)于公司<2022年度董事會工作報告>的議案》

      總表決情況:同意 104,712,574股

      ,占出席會議所有股東所持股份的99.9787%;反對 7,000股
      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.0067%
      ;棄權(quán) 15,300股(其中,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.0146%

      表決結(jié)果:通過。

      2

      、審議《關(guān)于公司<2022年度監(jiān)事會工作報告>的議案》

      總表決情況:同意 104,712,574股

      ,占出席會議所有股東所持股份的99.9787%;反對 7,000股,占出席會議所有股東所持股份的 0.0067%
      ;棄權(quán) 15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0146%

      表決結(jié)果:通過

      3、審議《關(guān)于公司 2022年度財務(wù)決算報告的議案》

      總表決情況:同意 104,712,174股

      ,占出席會議所有股東所持股份的99.9783%
      ;反對 7,000股,占出席會議所有股東所持股份的 0.0067%
      ;棄權(quán) 15,700股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0150%

      表決結(jié)果:通過

      4、審議《關(guān)于公司 2022年年度報告及年度報告摘要的議案》

      總表決情況:同意 104,727,874股

      ,占出席會議所有股東所持股份的99.9933%
      ;反對 7,000股,占出席會議所有股東所持股份的 0.0067%
      ;棄權(quán) 0股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%

      表決結(jié)果:通過

      5、審議《關(guān)于公司 2022年度利潤分配暨資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案的議案》 總表決情況:同意 104,727,474股

      ,占出席會議所有股東所持股份的99.9929%
      ;反對 7,400股,占出席會議所有股東所持股份的 0.0071%
      ;棄權(quán) 0股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%

      中小股東總表決情況:同意 1,658,255股

      ,占出席會議的中小股東所持股份的 99.5557%;反對 7,400股
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 0.4443%
      ;棄權(quán) 0股(其中,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%

      表決結(jié)果:通過。

      6、逐項審議《關(guān)于公司董事薪酬方案的議案》

      6.01 關(guān)于董事張良薪酬的議案

      總表決情況:同意 60,968,705股

      ,占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9628%
      ;反對 7,000股,占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0115%
      ;棄權(quán) 15,700股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0257%

      中小股東總表決情況:同意 1,642,955股

      ,占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372%;反對 7,000股
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 0.4203%
      ;棄權(quán) 15,700股(其中,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426%

      公司股東余姚市恒星管業(yè)有限公司回避表決。

      表決結(jié)果:通過

      6.02 關(guān)于董事張敏薪酬的議案

      總表決情況:同意 60,968,705股,占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9628%

      ;反對 7,000股
      ,占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的的 0.0115%;棄權(quán) 15,700股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的的 0.0257%。

      中小股東總表決情況:同意 1,642,955股

      ,占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372%
      ;反對 7,000股,占出席會議的中小股東所持股份的 0.4203%
      ;棄權(quán) 15,700股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426%

      公司股東余姚市恒星管業(yè)有限公司回避表決

      表決結(jié)果:通過。

      6.03 關(guān)于董事馬斌薪酬的議案

      總表決情況:同意 70,952,174股

      ,占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9680%
      ;反對 7,000股,占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0099%
      ;棄權(quán) 15,700股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0221%。

      中小股東總表決情況:同意 1,642,955股

      ,占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372%
      ;反對 7,000股,占出席會議的中小股東所持股份的 0.4203%
      ;棄權(quán) 15,700股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426%

      公司股東華科新能(天津)科技發(fā)展有限公司回避表決

      表決結(jié)果:通過。

      6.04 關(guān)于董事馬雷薪酬的議案

      總表決情況:同意 104,712,174股

      ,占出席會議所有股東所持股份的99.9783%
      ;反對 7,000股,占出席會議所有股東所持股份的 0.0067%
      ;棄權(quán) 15,700股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0150%

      中小股東總表決情況:同意 1,642,955股

      ,占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372%;反對 7,000股
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 0.4203%
      ;棄權(quán) 15,700股(其中,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426%

      表決結(jié)果:通過。

      6.05 關(guān)于董事程東海薪酬的議案

      總表決情況:同意 79,146,424股

      ,占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9713%
      ;反對 7,000股,占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0088%
      ;棄權(quán) 15,700股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0198%

      中小股東總表決情況:同意 1,642,955股

      ,占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372%;反對 7,000股
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 0.4203%
      ;棄權(quán) 15,700股(其中,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426%

      公司股東天津市萬兆慧谷置業(yè)有限公司回避表決

      表決結(jié)果:通過。

      6.06 關(guān)于董事王赫楠薪酬的議案

      總表決情況:同意 104,712,174股

      ,占出席會議所有股東所持股份的99.9783%
      ;反對 7,000股,占出席會議所有股東所持股份的 0.0067%
      ;棄權(quán) 15,700股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0150%

      中小股東總表決情況:同意 1,642,955股

      ,占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372%;反對 7,000股
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 0.4203%
      ;棄權(quán) 15,700股(其中,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426%

      表決結(jié)果:通過。

      6.07 關(guān)于獨立董事陳斌權(quán)薪酬的議案

      總表決情況:同意 104,712,174股

      ,占出席會議所有股東所持股份的99.9783%
      ;反對 7,000股,占出席會議所有股東所持股份的 0.0067%
      ;棄權(quán) 15,700股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0150%

      中小股東總表決情況:同意 1,642,955股

      ,占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372%
      ;反對 7,000股
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 0.4203%;棄權(quán) 15,700股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426%。

      表決結(jié)果:通過

      6.08 關(guān)于獨立董事袁良杰薪酬的議案

      總表決情況:同意 104,712,174股

      ,占出席會議所有股東所持股份的99.9783%;反對 7,000股
      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.0067%
      ;棄權(quán) 15,700股(其中,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.0150%

      中小股東總表決情況:同意 1,642,955股

      ,占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372%;反對 7,000股
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 0.4203%
      ;棄權(quán) 15,700股(其中,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426%

      表決結(jié)果:通過。

      6.09 關(guān)于獨立董事張學福薪酬的議案

      總表決情況:同意 104,712,174股

      ,占出席會議所有股東所持股份的99.9783%
      ;反對 7,000股,占出席會議所有股東所持股份的 0.0067%
      ;棄權(quán) 15,700股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0150%

      中小股東總表決情況:同意 1,642,955股

      ,占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372%;反對 7,000股
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 0.4203%
      ;棄權(quán) 15,700股(其中,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426%

      表決結(jié)果:通過。

      7

      、逐項審議《關(guān)于公司監(jiān)事薪酬方案的議案》

      7.01 關(guān)于監(jiān)事張俊民薪酬的議案

      總表決情況:同意 104,712,174股

      ,占出席會議所有股東所持股份的99.9783%;反對 7,000股
      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.0067%
      ;棄權(quán) 15,700股(其中,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.0150%

      中小股東總表決情況:同意 1,642,955股,占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372%

      ;反對 7,000股
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 0.4203%;棄權(quán) 15,700股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426%。

      表決結(jié)果:通過

      7.02 關(guān)于監(jiān)事梁影薪酬的議案

      總表決情況:同意 104,712,174股

      ,占出席會議所有股東所持股份的99.9783%
      ;反對 7,000股,占出席會議所有股東所持股份的 0.0067%
      ;棄權(quán) 15,700股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0150%

      中小股東總表決情況:同意 1,642,955股

      ,占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372%;反對 7,000股
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 0.4203%
      ;棄權(quán) 15,700股(其中,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426%

      表決結(jié)果:通過。

      7.03 關(guān)于監(jiān)事賈超薪酬的議案

      總表決情況:同意 104,712,174股

      ,占出席會議所有股東所持股份的99.9783%
      ;反對 7,000股,占出席會議所有股東所持股份的 0.0067%
      ;棄權(quán) 15,700股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0150%

      中小股東總表決情況:同意 1,642,955股

      ,占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372%;反對 7,000股
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 0.4203%
      ;棄權(quán) 15,700股(其中,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426%

      表決結(jié)果:通過。

      8

      、審議《關(guān)于續(xù)聘 2023年度審計機構(gòu)的議案》

      總表決情況:同意 104,712,174股

      ,占出席會議所有股東所持股份的99.9783%
      ;反對 7,000股
      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.0067%;棄權(quán) 15,700股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.0150%。

      中小股東總表決情況:同意 1,642,955股

      ,占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372%
      ;反對 7,000股
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 0.4203%;棄權(quán) 15,700股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426%。

      表決結(jié)果:通過

      9

      、審議《關(guān)于向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案》

      總表決情況:同意 104,585,274股,占出席會議所有股東所持股份的99.8572%

      ;反對 133,900股
      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.1278%;棄權(quán)15,700股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議所有股東所持股份的0.0150%。

      中小股東總表決情況:同意 1,516,055股

      ,占出席會議的中小股東所持股份的 91.0185%
      ;反對 133,900股,占出席會議的中小股東所持股份的 8.0389%
      ;棄權(quán) 15,700股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議的中小股東所持股份的 0.9426%

      表決結(jié)果:通過

      10、審議《關(guān)于公司符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》 總表決情況:同意 104,509,274股

      ,占出席會議所有股東所持股份的99.7846%
      ;反對 225,600股,占出席會議所有股東所持股份的 0.2154%
      ;棄權(quán) 0股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%

      中小股東總表決情況:同意 1,440,055股

      ,占出席會議的中小股東所持股份的 86.4558%;反對 225,600股
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 13.5442%
      ;棄權(quán) 0股(其中,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%

      本議案涉及股東大會特別決議事項,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括代理人)所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過

      表決結(jié)果:通過

      11

      、審議《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》 11.01 本次發(fā)行證券的種類及上市地點

      總表決情況:同意 104,510,374股,占出席會議所有股東所持股份的99.7856%

      ;反對 209,200股
      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.1997%;棄權(quán)15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議所有股東所持股份的0.0146%。

      中小股東總表決情況:同意 1,441,155股

      ,占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218%
      ;反對 209,200股,占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596%
      ;棄權(quán) 15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186%

      本議案涉及股東大會特別決議事項

      ,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括代理人)所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。

      表決結(jié)果:通過

      11.02 發(fā)行規(guī)模

      總表決情況:同意 104,510,374股

      ,占出席會議所有股東所持股份的99.7856%;反對 209,200股
      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.1997%
      ;棄權(quán)15,300股(其中,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議所有股東所持股份的0.0146%

      中小股東總表決情況:同意 1,441,155股,占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218%

      ;反對 209,200股
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596%;棄權(quán) 15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186%。

      本議案涉及股東大會特別決議事項

      ,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括代理人)所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過

      表決結(jié)果:通過。

      11.03 票面金額和發(fā)行價格

      總表決情況:同意 104,510,374股

      ,占出席會議所有股東所持股份的99.7856%
      ;反對 209,200股
      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.1997%
      ;棄權(quán)15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0146%

      中小股東總表決情況:同意 1,441,155股

      ,占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218%;反對 209,200股
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596%
      ;棄權(quán) 15,300股(其中,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186%

      本議案涉及股東大會特別決議事項,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括代理人)所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過

      表決結(jié)果:通過

      11.04 可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限

      總表決情況:同意 104,510,374股,占出席會議所有股東所持股份的99.7856%

      ;反對 209,200股
      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.1997%;棄權(quán)15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議所有股東所持股份的0.0146%。

      中小股東總表決情況:同意 1,441,155股

      ,占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218%
      ;反對 209,200股,占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596%
      ;棄權(quán) 15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186%

      本議案涉及股東大會特別決議事項

      ,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括代理人)所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。

      表決結(jié)果:通過

      11.05 票面利率

      總表決情況:同意 104,510,374股

      ,占出席會議所有股東所持股份的99.7856%;反對 209,200股
      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.1997%
      ;棄權(quán)15,300股(其中,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議所有股東所持股份的0.0146%

      中小股東總表決情況:同意 1,441,155股,占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218%;反對 209,200股

      ,占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596%
      ;棄權(quán) 15,300股(其中,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186%

      本議案涉及股東大會特別決議事項,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括代理人)所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過

      表決結(jié)果:通過

      11.06 還本付息的期限和方式

      總表決情況:同意 104,510,374股,占出席會議所有股東所持股份的99.7856%

      ;反對 209,200股
      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.1997%;棄權(quán)15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議所有股東所持股份的0.0146%。

      中小股東總表決情況:同意 1,441,155股

      ,占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218%
      ;反對 209,200股,占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596%
      ;棄權(quán) 15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186%

      本議案涉及股東大會特別決議事項

      ,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括代理人)所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。

      表決結(jié)果:通過。

      11.07 轉(zhuǎn)股期限

      總表決情況:同意 104,510,374股,占出席會議所有股東所持股份的99.7856%

      ;反對 209,200股
      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.1997%
      ;棄權(quán)15,300股(其中,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0146%。

      中小股東總表決情況:同意 1,441,155股

      ,占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218%;反對 209,200股
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596%
      ;棄權(quán) 15,300股(其中,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186%

      本議案涉及股東大會特別決議事項

      ,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括代理人)所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。

      表決結(jié)果:通過

      11.08 擔保事項

      總表決情況:同意 104,712,174股

      ,占出席會議所有股東所持股份的99.9783%;反對 7,400股
      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.0071%
      ;棄權(quán) 15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.0146%。

      中小股東總表決情況:同意 1,642,955股

      ,占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372%
      ;反對 7,400股,占出席會議的中小股東所持股份的 0.4443%
      ;棄權(quán) 15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186%

      本議案涉及股東大會特別決議事項

      ,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括代理人)所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。

      表決結(jié)果:通過

      11.09 轉(zhuǎn)股價格的確定及調(diào)整

      總表決情況:同意 104,510,374股

      ,占出席會議所有股東所持股份的99.7856%;反對 209,200股
      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.1997%
      ;棄權(quán)15,300股(其中,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議所有股東所持股份的0.0146%

      中小股東總表決情況:同意 1,441,155股,占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218%

      ;反對 209,200股
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596%;棄權(quán) 15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186%。

      本議案涉及股東大會特別決議事項

      ,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括代理人)所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過

      表決結(jié)果:通過。

      11.10 轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

      總表決情況:同意 104,510,374股

      ,占出席會議所有股東所持股份的99.7856%
      ;反對 209,200股,占出席會議所有股東所持股份的 0.1997%;棄權(quán)15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議所有股東所持股份的0.0146%。

      中小股東總表決情況:同意 1,441,155股

      ,占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218%
      ;反對 209,200股,占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596%
      ;棄權(quán) 15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186%

      本議案涉及股東大會特別決議事項

      ,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括代理人)所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。

      表決結(jié)果:通過

      11.11 轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式

      總表決情況:同意 104,510,374股

      ,占出席會議所有股東所持股份的99.7856%;反對 209,200股
      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.1997%
      ;棄權(quán)15,300股(其中,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議所有股東所持股份的0.0146%

      中小股東總表決情況:同意 1,441,155股,占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218%

      ;反對 209,200股
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596%;棄權(quán) 15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186%。

      本議案涉及股東大會特別決議事項

      ,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括代理人)所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過

      表決結(jié)果:通過。

      11.12 贖回條款

      總表決情況:同意 104,510,374股

      ,占出席會議所有股東所持股份的99.7856%
      ;反對 209,200股,占出席會議所有股東所持股份的 0.1997%
      ;棄權(quán)15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0146%

      中小股東總表決情況:同意 1,441,155股

      ,占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218%
      ;反對 209,200股,占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596%
      ;棄權(quán) 15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186%

      本議案涉及股東大會特別決議事項

      ,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括代理人)所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。

      表決結(jié)果:通過

      11.13 回售條款

      總表決情況:同意 104,510,374股

      ,占出席會議所有股東所持股份的99.7856%;反對 209,200股
      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.1997%
      ;棄權(quán)15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議所有股東所持股份的0.0146%。

      中小股東總表決情況:同意 1,441,155股

      ,占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218%
      ;反對 209,200股,占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596%
      ;棄權(quán) 15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186%

      本議案涉及股東大會特別決議事項

      ,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括代理人)所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。

      表決結(jié)果:通過

      11.14 轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

      總表決情況:同意 104,510,374股

      ,占出席會議所有股東所持股份的99.7856%;反對 209,200股
      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.1997%
      ;棄權(quán)15,300股(其中,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議所有股東所持股份的0.0146%

      中小股東總表決情況:同意 1,441,155股,占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218%

      ;反對 209,200股
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596%;棄權(quán) 15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186%

      本議案涉及股東大會特別決議事項,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括代理人)所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過

      表決結(jié)果:通過

      11.15 發(fā)行方式及發(fā)行對象

      總表決情況:同意 104,510,374股,占出席會議所有股東所持股份的99.7856%

      ;反對 209,200股
      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.1997%;棄權(quán)15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議所有股東所持股份的0.0146%。

      中小股東總表決情況:同意 1,441,155股

      ,占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218%
      ;反對 209,200股,占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596%
      ;棄權(quán) 15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186%

      本議案涉及股東大會特別決議事項

      ,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括代理人)所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。

      表決結(jié)果:通過

      11.16 向原股東配售的安排

      總表決情況:同意 104,510,374股

      ,占出席會議所有股東所持股份的99.7856%;反對 209,200股
      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.1997%
      ;棄權(quán)15,300股(其中,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議所有股東所持股份的0.0146%

      中小股東總表決情況:同意 1,441,155股,占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218%

      ;反對 209,200股
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596%;棄權(quán) 15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186%。

      本議案涉及股東大會特別決議事項

      ,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括代理人)所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過

      表決結(jié)果:通過。

      11.17 債券持有人及債券持有人會議

      總表決情況:同意 104,510,374股

      ,占出席會議所有股東所持股份的99.7856%
      ;反對 209,200股
      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.1997%;棄權(quán)15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議所有股東所持股份的0.0146%。

      中小股東總表決情況:同意 1,441,155股

      ,占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218%
      ;反對 209,200股,占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596%
      ;棄權(quán) 15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186%

      本議案涉及股東大會特別決議事項

      ,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括代理人)所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。

      表決結(jié)果:通過

      11.18 本次募集資金用途

      總表決情況:同意104,511,674股

      ,占出席會議所有股東所持股份的99.7869%;反對 207,900股
      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.1985%
      ;棄權(quán) 15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.0146%。

      中小股東總表決情況:同意 1,442,455股

      ,占出席會議的中小股東所持股份的 86.5999%
      ;反對 207,900股,占出席會議的中小股東所持股份的 12.4816%
      ;棄權(quán) 15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186%

      本議案涉及股東大會特別決議事項

      ,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括代理人)所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。

      表決結(jié)果:通過

      11.19 募集資金管理及存放賬戶

      總表決情況:同意104,511,674股

      ,占出席會議所有股東所持股份的99.7869%;反對 207,900股
      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.1985%
      ;棄權(quán) 15,300股(其中,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.0146%

      中小股東總表決情況:同意 1,442,455股

      ,占出席會議的中小股東所持股份的 86.5999%;反對 207,900股
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 12.4816%
      ;棄權(quán) 15,300股(其中,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186%

      本議案涉及股東大會特別決議事項,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括代理人)所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過

      表決結(jié)果:通過

      11.20 評級事項

      總表決情況:同意 104,510,374股,占出席會議所有股東所持股份的99.7856%

      ;反對 209,200股
      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.1997%;棄權(quán)15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議所有股東所持股份的0.0146%。

      中小股東總表決情況:同意 1,441,155股

      ,占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218%
      ;反對 209,200股,占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596%
      ;棄權(quán) 15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186%

      本議案涉及股東大會特別決議事項

      ,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括代理人)所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。

      表決結(jié)果:通過

      11.21 本次發(fā)行方案的有效期

      總表決情況:同意 104,510,374股

      ,占出席會議所有股東所持股份的99.7856%;反對 209,200股
      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.1997%
      ;棄權(quán)15,300股(其中,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議所有股東所持股份的0.0146%

      中小股東總表決情況:同意 1,441,155股,占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218%

      ;反對 209,200股
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596%;棄權(quán) 15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186%

      本議案涉及股東大會特別決議事項,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括代理人)所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過

      表決結(jié)果:通過

      11.22 受托管理人

      總表決情況:同意104,511,674股,占出席會議所有股東所持股份的99.7869%

      ;反對 207,900股
      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.1985%;棄權(quán) 15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.0146%。

      中小股東總表決情況:同意 1,442,455股

      ,占出席會議的中小股東所持股份的 86.5999%
      ;反對 207,900股,占出席會議的中小股東所持股份的 12.4816%
      ;棄權(quán) 15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186%

      本議案涉及股東大會特別決議事項

      ,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括代理人)所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。

      表決結(jié)果:通過

      12

      、審議《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案的議案》 總表決情況:同意 104,509,274股,占出席會議所有股東所持股份的99.7846%
      ;反對 225,600股
      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.2154%;棄權(quán) 0股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%

      中小股東總表決情況:

      同意 1,440,055股

      ,占出席會議的中小股東所持股份的 86.4558%;反對225,600股
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 13.5442%
      ;棄權(quán) 0股(其中,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000%

      本議案涉及股東大會特別決議事項,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括代理人)所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過

      表決結(jié)果:通過

      13

      、審議《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告的議案》

      總表決情況:同意 104,509,274股,占出席會議所有股東所持股份的99.7846%

      ;反對 210,300股
      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.2008%;棄權(quán)15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議所有股東所持股份的0.0146%。

      中小股東總表決情況:同意 1,440,055股

      ,占出席會議的中小股東所持股份的 86.4558%
      ;反對 210,300股,占出席會議的中小股東所持股份的 12.6257%
      ;棄權(quán) 15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186%

      本議案涉及股東大會特別決議事項

      ,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括代理人)所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。

      表決結(jié)果:通過

      14

      、審議《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告的議案》

      總表決情況:同意 104,509,274股,占出席會議所有股東所持股份的99.7846%

      ;反對 210,300股
      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.2008%;棄權(quán)15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議所有股東所持股份的0.0146%。

      中小股東總表決情況:同意 1,440,055股

      ,占出席會議的中小股東所持股份的 86.4558%
      ;反對 210,300股,占出席會議的中小股東所持股份的 12.6257%
      ;棄權(quán) 15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186%

      本議案涉及股東大會特別決議事項

      ,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括代理人)所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。

      表決結(jié)果:通過

      15

      、審議《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

      總表決情況:同意 104,510,374股,占出席會議所有股東所持股份的99.7856%;反對 209,200股

      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.1997%
      ;棄權(quán)15,300股(其中,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議所有股東所持股份的0.0146%

      中小股東總表決情況:同意 1,441,155股,占出席會議的中小股東所持股份的 86.5218%

      ;反對 209,200股
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 12.5596%;棄權(quán) 15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186%。

      表決結(jié)果:通過

      16

      、審議《關(guān)于公司未來三年股東分紅回報規(guī)劃(2023年—2025年)的議案》

      總表決情況:同意 104,712,174股,占出席會議所有股東所持股份的99.9783%

      ;反對 7,400股
      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.0071%;棄權(quán) 15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.0146%。

      中小股東總表決情況:同意 1,642,955股

      ,占出席會議的中小股東所持股份的 98.6372%
      ;反對 7,400股,占出席會議的中小股東所持股份的 0.4443%
      ;棄權(quán) 15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186%

      本議案涉及股東大會特別決議事項

      ,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括代理人)所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。

      表決結(jié)果:通過

      17

      、審議《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報與填補措施及相關(guān)主體承諾的議案》

      總表決情況:同意 104,509,274股,占出席會議所有股東所持股份的99.7846%

      ;反對 210,300股,占出席會議所有股東所持股份的 0.2008%
      ;棄權(quán)15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0146%。

      中小股東總表決情況:同意 1,440,055股

      ,占出席會議的中小股東所持股份的 86.4558%
      ;反對 210,300股,占出席會議的中小股東所持股份的 12.6257%
      ;棄權(quán) 15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186%

      本議案涉及股東大會特別決議事項

      ,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括代理人)所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。

      表決結(jié)果:通過

      18

      、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》

      總表決情況:同意 104,509,274股,占出席會議所有股東所持股份的99.7846%

      ;反對 210,300股
      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.2008%;棄權(quán)15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議所有股東所持股份的0.0146%。

      中小股東總表決情況:同意 1,440,055股

      ,占出席會議的中小股東所持股份的 86.4558%
      ;反對 210,300股,占出席會議的中小股東所持股份的 12.6257%
      ;棄權(quán) 15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股),占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186%

      本議案涉及股東大會特別決議事項

      ,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括代理人)所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。

      表決結(jié)果:通過

      19

      、審議《關(guān)于本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則的議案》

      總表決情況:同意 104,509,274股,占出席會議所有股東所持股份的99.7846%

      ;反對 210,300股
      ,占出席會議所有股東所持股份的 0.2008%;棄權(quán)15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議所有股東所持股份的0.0146%。

      中小股東總表決情況:同意 1,440,055股

      ,占出席會議的中小股東所持股份的 86.4558%
      ;反對 210,300股
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 12.6257%;棄權(quán) 15,300股(其中
      ,因未投票默認棄權(quán) 0股)
      ,占出席會議的中小股東所持股份的 0.9186%。

      本議案涉及股東大會特別決議事項

      ,已經(jīng)出席本次股東大會股東(包括代理人)所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過

      表決結(jié)果:通過。

      、律師出具的法律意見

      1

      、律師事務(wù)所名稱:北京市中倫(深圳)律師事務(wù)所

      2、律師姓名:鐘文海

      、許允鵬

      3

      、結(jié)論意見:本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定;會議召集人具備召集本次股東大會的資格
      ;出席本次股東會議的人員均具備合法資格
      ;本次股東大會的表決程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定,表決結(jié)果合法有效

      、備查文件

      1、 內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司 2022年年度股東大會決議

      2

      、 北京市中倫(深圳)律師事務(wù)所出具的《北京市中倫(深圳)律師事務(wù)所關(guān)于內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司 2022年年度股東大會的法律意見書》。

      特此公告

      內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司董事會

      2023年 5月 4日

      關(guān)鍵詞:

       

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