證券代碼：300997 證券簡稱：歡樂家 公告編號：2023-060
歡樂家食品集團(tuán)股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實
、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏歡樂家食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十二次會議決定于2023年7月17日（星期一）下午14:50分召開公司2023年第一次臨時股東大會，召開本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：
一
(一) 股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會的召集人：公司董事會
(三) 會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第二屆董事會第十二次會議審議通過
(四) 會議召開的日期
1. 現(xiàn)場會議召開日時間：2023年7月17日（星期一）下午14:50分
2. 網(wǎng)絡(luò)投票時間：
①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年7月17日上午9:15-9:25
②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年7月17日上午9:15至下午15:00。
(五) 會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開
1. 現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席現(xiàn)場會議；
2. 網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式
(六) 股權(quán)登記日：2023年7月11日（星期二）
(七) 會議出席對象
1. 在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人
。于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。2. 公司董事
、監(jiān)事和高級管理人員。3. 公司聘請的見證律師。
4. 其他相關(guān)人員
。(八) 會議地點：湛江市開發(fā)區(qū)人民大道中71號歡樂家大廈31層會議室
二
、 會議審議事項(一) 本次股東大會提案編碼示例表：
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累積投票提案 | ||
| 1.00 | 關(guān)于修訂《公司章程》的議案 | √ |
| 2.00 | 關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案 | √ |
| 3.00 | 關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案 | √ |
| 累積投票提案 | ||
| 4.00 | 關(guān)于增選第二屆董事會非獨立董事的議案 | 應(yīng)選人數(shù)2人 |
| 4.01 | 增選李子豪為公司第二屆董事會非獨立董事 | √ |
| 4.02 | 增選 LIN HOWARD ZHIHAO（林志豪）為公司第二屆董事會非獨立董事 | √ |
本次會議審議的提案詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于增選董事席位暨修訂<公司章程>等制度的公告》《關(guān)于增選第二屆董事會非獨立董事及聘任高級管理人員的公告》《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》
。(三) 說明
上述提案1.00、2.00
、3.00為特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。提案4.00采用累積投票制進(jìn)行表決
，即股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。本次股東大會將選舉2名非獨立董事。本次會議所審議事項對中小投資者(指除公司董事
三
(一) 登記時間：本次股東大會現(xiàn)場登記時間為2023年7月14日（星期五）上午9:00至12:00
(二) 登記地點：湛江市開發(fā)區(qū)人民大道中71號歡樂家大廈31層證券部
，如通過信函方式登記，信封上請注明“股東大會”字樣。(三) 登記辦法：
1. 自然人股東須持本人身份證辦理登記手續(xù)
；委托代理人出席會議的，須持代理人身份證、股東出具的授權(quán)委托書（附件二）、委托人身份證辦理登記手續(xù)。2. 法人股東應(yīng)由法定代表人或法人股東委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的
，應(yīng)持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件二）、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)。3. 異地股東可采用信函或傳真的方式登記
， 股東請仔細(xì)填寫《參會股東登記表》（詳見附件三），以便登記確認(rèn)。不接受電話登記。(四) 注意事項：出席現(xiàn)場會議人員請于會議召開前半小時內(nèi)到達(dá)會議地點
，并攜帶身份證明、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場四
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票
五
聯(lián)系人：孫嘉彤、李文歡
電話：0759-2268808
傳真：0759-2728990
地址：湛江市開發(fā)區(qū)人民大道中71號歡樂家大廈31層
郵編：524026
六
本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天
七
第二屆董事會第十二次會議決議
特此公告。
歡樂家食品集團(tuán)股份有限公司董事會
2023年6月30日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上
，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：一
、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序1.投票代碼：350997
2.投票簡稱：歡樂投票
3.填報表決意見
對于非累積投票提案
，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。對于累積投票提案
，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
| 投給候選人的選舉票數(shù) | 填報 |
| 對候選人A投X1票 | X1票 |
| 對候選人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 計 | 不超過該股東擁有的選舉票數(shù) |
選舉非獨立董事
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位非獨立董事候選人中任意分配
4.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時
二
1.投票時間：2023年7月17日上午9:15-9:25
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票
三
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年7月17日上午9:15至下午15:00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書
附件二：
授權(quán)委托書
歡樂家食品集團(tuán)股份有限公司：
本人/本單位（委托人）已持有歡樂家食品集團(tuán)股份有限公司股份_____股
委托人對下述提案表決如下：（請在相應(yīng)的表決意見項下劃“√”）
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 表決意見 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |
| 非累積投票提案 | |||
| 1.00 | 關(guān)于修訂《公司章程》的議案 | √ | |
| 2.00 | 關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案 | √ | |
| 3.00 | 關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案 | √ | |
| 累積投票提案 | |||
| 4.00 | 關(guān)于增選第二屆董事會非獨立董事的議案 | 應(yīng)選人數(shù)2人 | |
| 4.01 | 增選李子豪為公司第二屆董事會非獨立董事 | √ | 票 |
| 4.02 | 增選 LIN HOWARD ZHIHAO（林志豪）為公司第二屆董事會非獨立董事 | √ | 票 |
2. 提案4.00為累積投票提案，進(jìn)行表決時填報票數(shù)。每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)