證券代碼:002082 證券簡(jiǎn)稱:萬邦德 公告編號(hào):2023-027
萬邦德醫(yī)藥控股集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
(資料圖片)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確
萬邦德醫(yī)藥控股集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月30日召開第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:一
、召開會(huì)議的基本情況1.股東大會(huì)屆次:萬邦德醫(yī)藥控股集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2.會(huì)議召集人:公司董事會(huì)
。3.會(huì)議召開的合法
、合規(guī)性說明:本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。4.會(huì)議召開時(shí)間和日期:
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的時(shí)間:2023年7月28日(星期五)下午13:30
。(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:
1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 7 月28日9:15-9:25
、9:30-11:30,下午13:00-15:00;2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023年7月28日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間
。5.會(huì)議召開地點(diǎn):浙江省臺(tái)州市溫嶺市城東街道百丈北路28號(hào),公司行政樓會(huì)議室
。6.會(huì)議召開方式:本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式
。(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票:股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議行使表決權(quán)。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)
,公司股東可以在前述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。(3)公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票(現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票)和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式,表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)
7.本次會(huì)議股權(quán)登記日:2023年7月24日
8.出席對(duì)象:
(1)2023年7月24日下午收市后,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)
(2)公司董事
(3)公司聘請(qǐng)的見證律師。
(4)公司董事會(huì)同意列席的相關(guān)人員。
二
(一)本次股東大會(huì)審議的議案為:
提案 編碼 | 提案名稱 | 備注 |
該列打勾的欄目可以投票 | ||
100 | 總議案:除累積投票提案以外的所有提案 | √ |
累積投票提案 | ||
1.00 | 《關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 | 應(yīng)選人數(shù)6人 |
1.01 | 《關(guān)于選舉趙守明先生為第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 | √ |
1.02 | 《關(guān)于選舉莊惠女士為第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 | √ |
1.03 | 《關(guān)于選舉劉同科先生為第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 | √ |
1.04 | 《關(guān)于選舉韓彬先生為第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 | √ |
1.05 | 《關(guān)于選舉王天放先生為第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 | √ |
1.06 | 《關(guān)于選舉林紅女士為第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 | √ |
2.00 | 《關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》 | 應(yīng)選人數(shù)6人 |
2.01 | 《關(guān)于選舉周岳江先生為第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》 | √ |
2.02 | 《關(guān)于選舉李楊女士為第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》 | √ |
2.03 | 《關(guān)于選舉張彥周先生為第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》 | √ |
非累積投票提案 | ||
3.00 | 《關(guān)于選舉第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》 | √ |
4.00 | 《關(guān)于減少公司注冊(cè)資本暨修訂<公司章程>的議案》 | √ |
(三)本次股東大會(huì)審議的第4項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)
(四)為尊重中小投資者利益,提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議的重大事項(xiàng)的參與度
中小投資者是指除公司董事
三
1.登記時(shí)間:2023年7月26日
2.登記地點(diǎn):浙江省臺(tái)州市溫嶺市城東街道百丈北路28號(hào)公司證券部辦公室
3.登記辦法:
1)自然人股東親自出席的,憑本人身份證
2)法人股東的法定代表人出席的
3)異地股東可憑以上有關(guān)證件和《股東登記表》(附件二)采取信函或傳真方式登記(須在2023年7月26日下午16:30前送達(dá)或傳真至公司)
4)代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的
五
本次股東大會(huì)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票
網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一
六、其他事項(xiàng)
1.聯(lián)系方式
會(huì)議聯(lián)系人:呂佳怡
聯(lián)系部門:公司證券部
聯(lián)系電話:0576-86183899
傳真號(hào)碼:0576-86183897
聯(lián)系地址:浙江省臺(tái)州市溫嶺市城東街道百丈北路28號(hào)
郵 編:317500
2.會(huì)議費(fèi)用:與會(huì)股東及股東代表的交通
出席會(huì)議的股東及股東代表請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)至?xí)h地點(diǎn)
七
1.萬邦德醫(yī)藥控股集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議; 2.其他備查文件
特此公告
萬邦德醫(yī)藥控股集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二三年七月一日
附件一:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票程序
1
投票代碼:362082
投票簡(jiǎn)稱:萬邦投票
2
(1)對(duì)于非累積投票提案,填報(bào)表決意見:同意
(2)對(duì)累積投票提案
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) | 填報(bào) |
對(duì)候選人A投X1票 | X1票 |
對(duì)候選人B投X2票 | X2票 |
… | … |
合計(jì) | 不超過該股東擁有的選舉票數(shù) |
若選舉董事,采用等額選舉
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所擁有的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位董事候選人中任意分配,但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)
股東對(duì)總議案進(jìn)行投票
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票
三
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年7月28日上午9:15
,結(jié)束時(shí)間為2023年7月28日下午 15:00。2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票
,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書” 或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。3
、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 , 可 登 錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。附件二:
股東登記表
截止2023年7月28日下午15:00 交易結(jié)束時(shí)
姓名(或名稱): 聯(lián)系電話:
身份證號(hào): 股東帳戶號(hào):
持有股數(shù): 日期: 年 月 日 附件三:
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本公司(或本人)出席萬邦德醫(yī)附件三:
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本公司(或本人)出席萬邦德醫(yī)
提案 編碼 | 提案名稱 | 備注 | 表決意見 | ||
該列打勾的欄目可以投票 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | ||
100 | 總議案:除累積投票提案以外的所有提案 | √ | |||
累積投票提案 | -- | -- | -- | -- | |
1.00 | 《關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 | 應(yīng)選人數(shù)6人 | |||
1.01 | 《關(guān)于選舉趙守明先生為第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 | √ | |||
1.02 | 《關(guān)于選舉莊惠女士為第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 | √ | |||
1.03 | 《關(guān)于選舉劉同科先生為第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 | √ | |||
1.04 | 《關(guān)于選舉韓彬先生為第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 | √ | |||
1.05 | 《關(guān)于選舉王天放先生為第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 | √ | |||
1.06 | 《關(guān)于選舉林紅女士為第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 | √ | |||
2.00 | 《關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》 | 應(yīng)選人數(shù)3人 | -- | -- | -- |
2.01 | 《關(guān)于選舉周岳江先生為第九屆董事 | √ | |||
會(huì)獨(dú)立董事的議案》 | |||||
2.02 | 《關(guān)于選舉李楊女士為第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》 | √ | |||
2.03 | 《關(guān)于選舉張彥周先生為第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》 | √ | |||
非累積投票提案 | -- | -- | -- | -- | |
3.00 | 《關(guān)于選舉第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》 | √ | |||
4.00 | 《關(guān)于減少公司注冊(cè)資本暨修訂<公司章程>的議案》 | √ |
委托人簽名(蓋章): 委托人身份證號(hào)碼:
委托人持股數(shù)量: 委托人股東賬號(hào):
受托人簽名: 受托人身份證號(hào)碼:
受托日期及期限:
注:
1
2
關(guān)鍵詞:
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