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證券代碼：831490 證券簡(jiǎn)稱：成電光信主辦券商：廣發(fā)證券

成都成電光信科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則（北京證券交易所上市后適用）

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)

、準(zhǔn)確和完整

，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性

、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一

、審議及表決情況

本制度已經(jīng)第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)

。

二、制度的主要內(nèi)容

，分章節(jié)列示：

成都成電光信科技股份有限公司

董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則

（北京證券交易所上市后適用）

第一章總則

第一條為了進(jìn)一步建立成都成電光信科技股份股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）戰(zhàn)略發(fā)展需要

，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，確定公司發(fā)展規(guī)劃

，健全投資決策程序

，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量

，完善公司治理結(jié)構(gòu)

，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》及《成都成電光信科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）及其他有關(guān)法規(guī)，公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略委員會(huì)”）

，并制定本工作細(xì)則

。

第二條戰(zhàn)略委員會(huì)是公司董事會(huì)下設(shè)的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資進(jìn)行研究并提出建議

，向董事會(huì)報(bào)告工作并對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)

。

第三條公司董事會(huì)辦公室為戰(zhàn)略委員會(huì)日常辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)

、會(huì)議組織及戰(zhàn)略委員會(huì)決策前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作

。

第二章人員組成

第四條戰(zhàn)略委員會(huì)成員由三名董事組成。

第五條戰(zhàn)略委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)

、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一以上提名

，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生

。

第六條戰(zhàn)略委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由董事長(zhǎng)擔(dān)任

，負(fù)責(zé)召集委員會(huì)會(huì)議并主持委員會(huì)工作

。

第七條戰(zhàn)略委員會(huì)任期與董事會(huì)一致，委員任期屆滿

，連選可以連任

。戰(zhàn)略委員會(huì)委員任期屆滿前，除非出現(xiàn)《公司法》《公司章程》或本工作細(xì)則規(guī)定的不得任職之情形

，不得被無(wú)故解除職務(wù)

。

第八條戰(zhàn)略委員會(huì)委員任期期間，如不再擔(dān)任公司董事職務(wù)

，則自動(dòng)失去委員資格

。

戰(zhàn)略委員會(huì)委員可以在任期屆滿以前提出辭職，委員辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告

，辭職報(bào)告經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后方能生效

，且在補(bǔ)選出的委員就任前，原委員仍應(yīng)當(dāng)依照本工作細(xì)則的規(guī)定

，履行相關(guān)職責(zé)

。

第九條戰(zhàn)略委員會(huì)因委員辭職、免職或其他原因而導(dǎo)致其人數(shù)減少時(shí)

，公司董事會(huì)應(yīng)按本工作細(xì)則的規(guī)定盡快選舉產(chǎn)生新的委員

。

第十條戰(zhàn)略委員會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略投資小組，負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)和會(huì)議組織等工作

。戰(zhàn)略投資小組成員由公司董事長(zhǎng)或者全體董事的三分之一提名

，報(bào)戰(zhàn)略委員會(huì)批準(zhǔn)，戰(zhàn)略投資小組成員無(wú)需為戰(zhàn)略委員會(huì)成員

。

第三章職責(zé)權(quán)限

第十一條戰(zhàn)略委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：

(一) 研究制定公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

；

(二) 對(duì)《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議；

(三) 對(duì)《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作

、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議

；

(四) 對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；

(五) 以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查

；

(六) 董事會(huì)授權(quán)的其他事宜

。

第十二條戰(zhàn)略委員會(huì)履行職責(zé)時(shí)，公司相關(guān)部門應(yīng)給予配合

，所需費(fèi)用由公司承擔(dān)

。

第四章決策程序

第十三條戰(zhàn)略投資小組負(fù)責(zé)戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議的前期準(zhǔn)備工作，組織

、協(xié)調(diào)相關(guān)部門或中介機(jī)構(gòu)編寫(xiě)會(huì)議文件

，并保證其真實(shí)

、準(zhǔn)確、完整

。會(huì)議文件包括但不限于：

(一) 公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

；

(二) 公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃分解計(jì)劃；

(三) 公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整意見(jiàn)

；

(四) 公司重大投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

；

(五) 公司戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施評(píng)估報(bào)告。

第十四條戰(zhàn)略投資小組按照公司內(nèi)部管理制度規(guī)定履行會(huì)議文件的內(nèi)部審批程序

。

第十五條戰(zhàn)略投資小組將會(huì)議文件提交戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員審核

，審核通過(guò)后及時(shí)召集戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議。

第十六條戰(zhàn)略投資小組召開(kāi)會(huì)議通過(guò)報(bào)告

、決議或提出建議，并以書(shū)面形式呈報(bào)公司董事會(huì)

。對(duì)需要董事會(huì)或股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的

，由戰(zhàn)略委員會(huì)向董事會(huì)提出提案，并按相關(guān)法律

、法規(guī)及公司章程規(guī)定履行審批程序

。

第十七條若超過(guò)半數(shù)的董事會(huì)成員對(duì)戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的報(bào)告、決議存在異議的

，可及時(shí)向戰(zhàn)略委員會(huì)提出書(shū)面反饋意見(jiàn)

。

第五章議事規(guī)則

第十八條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，定期會(huì)議每年至少召開(kāi)一次

；經(jīng)主任委員或二分之一以上的委員提議時(shí)

，可以召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。

第十九條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議由主任委員負(fù)責(zé)召集并主持

；主任委員不能或無(wú)法履行職責(zé)時(shí)

，由其指定一名委員代行其職責(zé)；主任委員既不履行職責(zé)

，也不指定其他委員代行其職責(zé)時(shí)

，由半數(shù)以上委員共同推舉一名委員代行其職責(zé)。

第二十條召開(kāi)戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議

，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間

、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開(kāi)三日前通知全體委員。

第二十一條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議可根據(jù)情況采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的形式

，也可采用傳真

、視頻、可視電話

、電話等方式

。

第二十二條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行

；每一名委員享有一票的表決權(quán)；會(huì)議做出的決議

，必須經(jīng)全體委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)

。

第二十三條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手或投票表決；經(jīng)全體委員同意

，戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議可以采取通訊表決的方式召開(kāi)

。

第二十四條戰(zhàn)略委員會(huì)如認(rèn)為必要，可以召集與會(huì)議議案有關(guān)的其他人員列席會(huì)議介紹情況或發(fā)表意見(jiàn)

，但非戰(zhàn)略委員會(huì)委員對(duì)議案沒(méi)有表決權(quán)

。

第二十五條如有必要，戰(zhàn)略委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見(jiàn)

，費(fèi)用由公司支付

。

第二十六條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議討論與委員會(huì)成員有關(guān)聯(lián)關(guān)系的議題時(shí)，該關(guān)聯(lián)委員應(yīng)回避

。該戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系委員出席即可舉行

，會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的委員過(guò)半數(shù)通過(guò)；若出席會(huì)議的無(wú)關(guān)聯(lián)委員人數(shù)不足戰(zhàn)略委員會(huì)無(wú)關(guān)聯(lián)委員總數(shù)的二分之一時(shí)

，應(yīng)將該事項(xiàng)提交董事會(huì)審議

。

第二十七條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的議案必須遵循有關(guān)法律

、法規(guī)

、《公司章程》及本工作細(xì)則的規(guī)定。

第二十八條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有會(huì)議記錄

，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名

；會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書(shū)保存。

第二十九條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案及表決結(jié)果

，應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)董事會(huì)

。

第三十條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)公司董第六章附則