中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨立董事
(資料圖片)
關(guān)于第九屆董事會第三十四次臨時會議相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事對公司第九屆董事會第三十四次臨時會議討論的相關(guān)事項進(jìn)行了審議
，并對有關(guān)事項發(fā)表以下獨立意見： 一
、《關(guān)于增補(bǔ)公司董事的議案》的獨立意見；
公司原董事王長江先生
，因工作原因
，已辭去公司董事、總經(jīng)理職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第六師國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司（持股數(shù)量 124,769,223股，持股比例 16.1768%），根據(jù)公司變更董事的安排，經(jīng)公司董事會提名委員會審核，推薦毛文波先生作為公司第九屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日至第九屆董事會屆滿之日。
經(jīng)審閱公司董事會選舉的相關(guān)材料、第九屆董事會董事候選人的個人履歷等相關(guān)資料
，我們一致認(rèn)為：1
、在召開董事會審議該事項前，已獲得全體獨立董事的事前認(rèn)可； 2、公司第九屆董事會董事候選人的提名已征得被提名人本人同意；我們也充分了解了被提名人的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等情況，被提名人具備相應(yīng)的任職能力和條件； 3、提名程序和被提名人的任職資格符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)董事候選人有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形，所有董事候選人不是失信被執(zhí)行人，也不存在被中國證監(jiān)會認(rèn)定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況，均未曾受到中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，符合擔(dān)任公司董事的資格；因此
，我們同意將上述董事候選人提交公司股東大會進(jìn)行選舉。二
、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》的獨立意見；公司原董事、總經(jīng)理王長江先生
，因工作原因，已辭去公司董事、總經(jīng)理職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，董事長劉洪先生提名毛文波先生為公司總經(jīng)理。任期自董事會審議通過之日至第九屆董事會屆滿之日。
經(jīng)查閱本次會議擬聘任的公司總經(jīng)理的個人履歷
，我們認(rèn)為毛文波先生教育背景、專業(yè)知識及工作經(jīng)歷均能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，且未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第 146條規(guī)定的情況，不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，也未曾受到中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定的高級管理人員任職資格和任職條件。本次董事會聘任毛文波先生為公司總經(jīng)理的程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
綜上
，我們同意關(guān)于公司聘任公司總經(jīng)理的議案。三、《關(guān)于<中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》的獨立意見
；公司根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《國有控股上市公司（境內(nèi)）實施股權(quán)激勵試行辦法》《關(guān)于規(guī)范國有控股上市公司實施股權(quán)激勵制度有關(guān)問題的通知》等有關(guān)法律
、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，制定了《中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要，擬授予限制性股票數(shù)量 4100萬股，約占激勵計劃草案公告時公司股本總額 77,128.36萬股的 5.32%。其中首次授予 3280萬股，占激勵計劃草案公告時公司股本總額的 4.25%，約占本激勵計劃擬授予限制性股票總數(shù)的 80%；預(yù)留 820萬股，占激勵計劃草案公告時公司股本總額的 1.06%，約占本激勵計劃擬授予限制性股票總數(shù)的 20%。綜上
，我們同意公司實施本次激勵計劃，并同意將本激勵計劃有關(guān)議案提交公司股東大會審議。四、《關(guān)于<中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年限制性股票激勵計劃業(yè)績考核辦法>的議案》的獨立意見
；
公司本次股權(quán)激勵計劃考核指標(biāo)分為兩個層面
，分別為公司層面業(yè)績考核、和個人層面績效考核
。在公司層面業(yè)績考核指標(biāo)方面
，公司綜合考慮歷史業(yè)績、未來戰(zhàn)略規(guī)劃以及行業(yè)特點
，為實現(xiàn)公司未來高質(zhì)量和穩(wěn)健發(fā)展與激勵效果相統(tǒng)一的目標(biāo)
，選取凈資產(chǎn)收益率作為考核指標(biāo)，其作為公司核心財務(wù)指標(biāo)
，能夠衡量企業(yè)經(jīng)營狀況和盈利能力
，也是反映企業(yè)成長性的有效性指標(biāo)。
具體數(shù)值的確定綜合考慮了宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境
、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
、市場競爭情況以及公司未來的發(fā)展規(guī)劃等相關(guān)因素，兼顧實現(xiàn)可能性和對公司員工的激勵效果
，指標(biāo)設(shè)定合理
、科學(xué)。除公司層面的業(yè)績考核外
，公司對個人還設(shè)置了嚴(yán)密的績效考核體系
，能夠?qū)顚ο蟮墓ぷ骺冃ё鞒鲚^為準(zhǔn)條件。
綜上
，公司本激勵計劃的考核體系具有全面性、綜合性及可操作性，考核指標(biāo)設(shè)定具有良好的科學(xué)性和合理性，同時對激勵對象具有約束效果，能夠達(dá)到本激勵計劃的考核目的。因此，我們一致同意本次激勵計劃實施考核管理辦法的內(nèi)容，并同意提交公司股東大會審議。五
、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》的獨立意見。為了具體實施公司 2023年限制性股票激勵計劃
，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵計劃的有關(guān)事項。經(jīng)過審查我們認(rèn)為：公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵計劃的有關(guān)事項，有利于公司高效實施限制性股票激勵計劃。符合公司正常經(jīng)營發(fā)展的需要
，未損害公司和全體股東的利益
。同意《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》提交股東大會審議。
獨立董事：謝竹云 龔婕寧 沈小軍
2023年9月27日
關(guān)鍵詞：
最近更新
- 中基健康(000972):獨立董事關(guān)于第九屆董事會第三十四次臨時會議相關(guān)事項的獨立意見2023-09-28
- 中基健康(000972):第九屆董事會第三十四次臨時會議決議2023-09-28
- 中基健康(000972):第九屆監(jiān)事會第十八次臨時會議決議2023-09-28
- [快訊]中基健康:關(guān)于公司持股5%以上股東股份減持計劃期滿未實施減持2023-09-28
- 直播:道瓊斯收跌-0.20%2023-09-28
- [擔(dān)保]飛鹿股份(300665):全資子公司為公司提供擔(dān)保2023-09-27
- [快訊]欣銳科技:國泰君安證券股份有限公司深圳欣銳科技股份有限公司部分募投項目延期的核查意見2023-09-27
- [快訊]欣銳科技:部分募投項目延期2023-09-27
- 區(qū)市場監(jiān)管局質(zhì)量月宣傳活動走進(jìn)湖北商貿(mào)學(xué)院2023-09-27
- 1157萬元贓款贓物 咸安公安現(xiàn)場返還2023-09-27
- [擔(dān)保]中南建設(shè)(000961):為溫州恒楷等公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告2023-09-27
- 中南建設(shè)(000961):獨立董事關(guān)于第九屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見2023-09-27
- 中南建設(shè)(000961):2023年第三次臨時股東大會決議2023-09-27
- [快訊]安徽合力公布第三季度業(yè)績預(yù)告2023-09-27
- 1股主力或拉第二波2023-09-27
- [快訊]中裝建設(shè)發(fā)布質(zhì)押公告2023-09-27
- [快訊]敷爾佳:使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金2023-09-27
- 咸安首批法治督察員正式持證“上崗”2023-09-27
- [快訊]春雪食品:春雪食品集團(tuán)股份有限公司部分募集資金投資項目延期2023-09-27
- 一封送到便民窗口的感謝信2023-09-27
- [快訊]數(shù)據(jù)港:上海數(shù)據(jù)港股份有限公司2023年8月營業(yè)收入簡報2023-09-27
- 陳宏華：德高為師 以平凡演繹精彩2023-09-27
- [快訊]昆工科技:調(diào)整部分募集資金投資項目建設(shè)內(nèi)容和投資額2023-09-27
- 亞星客車(600213):揚(yáng)州亞星客車股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議2023-09-27
- 三峽水利(600116):重慶三峽水利電力（集團(tuán)）股份有限公司第十屆董事會第十五次會議決議2023-09-27
- [快訊]易瑞生物:東興證券深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款用于實施募投項目的核查意見2023-09-27
- [快訊]龍元建設(shè)發(fā)布質(zhì)押公告2023-09-27
- [快訊]東威科技:關(guān)于董事
