證券代碼：603313 證券簡稱：夢百合 公告編號：2023-058
(資料圖片僅供參考)
夢百合家居科技股份有限公司
第四屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載
、誤導性陳述或者重大遺漏
，并對其內(nèi)容的真實性
、準確性和完整性承擔法律責任。一
、董事會會議召開情況
夢百合家居科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十三次會議通知于2023年10月5日以郵件形式通知全體董事
、監(jiān)事及高級管理人員，會議于2023年10月8日以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式在公司綜合樓會議室召開
，會議應出席董事7名
，實際出席董事7名
，其中公司獨立董事朱長嶺先生
、許柏鳴先生、蔡在法先生因公出差以通訊方式參加
，由董事長倪張根先生主持本次董事會
，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定
。
二
、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事認真審議
，審議通過了《關于調(diào)整公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金規(guī)模的議案》。
根據(jù)相關法律
、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定
，綜合考慮公司實際情況及市場波動等因素，公司擬將本次向特定對象發(fā)行A股股票募集資金投入金額從不超過人民幣128,563.49萬元調(diào)整為不超過人民幣80,000.00萬元
，募集資金不足的部分將由公司自籌解決，本次募集資金投資項目對應擬投入募集資金金額亦作相應調(diào)整
，具體如下：
根據(jù)公司2023年第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜的議案》，本次調(diào)整公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金規(guī)模在董事會的授權(quán)范圍內(nèi)
單位：萬元
| 序號 | 項目名稱 | 投資總額 | 擬使用本次募集資金投入金額 | |
| 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | |||
| 1 | 家居產(chǎn)品配套生產(chǎn)基地項目 | 54,436.80 | 45,900.00 | 30,000.00 |
| 2 | 美國亞利桑那州 生產(chǎn)基地擴建項目 | 45,030.69 | 25,663.49 | 17,000.00 |
| 3 | 智能化 、信息化 升級改造項目 | 18,500.00 | 18,500.00 | 11,000.00 |
| 4 | 補充流動資金 | 38,500.00 | 38,500.00 | 22,000.00 |
| 合計 | 156,467.49 | 128,563.49 | 80,000.00 |
，無需提交股東大會審議。
募集資金到位后
，公司董事會可根據(jù)項目的實際需求及實際募集資金情況
，對本次募集資金投資項目的資金投入順序和金額進行適當調(diào)整，并及時履行相應程序
。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見
。
同意7票、反對0票
、棄權(quán)0票
。
三、備查文件
1
、公司第四屆董事會第十三次會議決議
。
2、公司獨立董事關于公司第四屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
。
特此公告
。
夢百合家居科技股份有限公司董事會
2023年10月8日
關鍵詞：
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