證券代碼：400070 證券簡稱：烯碳 3 主辦券商：光大證券
(相關(guān)資料圖)
銀基烯碳新材料集團(tuán)股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實
、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。一
、會議召開和出席情況（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2023年6月29日
2.會議召開地點：沈陽
3.會議召開方式：√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事尉文平
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
本次會議的召開符合《公司法》等有關(guān)法律
、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。（二）會議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共 1人
，持有表決權(quán)的股份總數(shù)98,454,052股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 8.53%。（三）公司董事
、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況1.公司在任董事5人
，列席2人，董事黃煒彬、刑春琪、張海軍因公事缺席； 2.公司在任監(jiān)事3人，列席2人3.公司董事會秘書列席會議；
公司其他高級管理人員列席會議
二
（一）審議通過《2022年年度報告及其摘要》；
1
具體內(nèi)容詳見公司在全國股權(quán)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺
（http://www.neeq.com.cn/）刊登的《2022年年度報告及摘要》
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù) 98,454,052股
3
、回避表決情況本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易
，無需回避表決。（二）審議通過《公司董事會2022年度工作報告》
；1
、議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見公司在全國股權(quán)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺
（http://www.neeq.com.cn/）刊登的公司《第十三屆董事會第一次臨時會議決議公告》。
2
、議案表決結(jié)果：同意股數(shù) 98,454,052股
，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0 股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0 股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。3
、回避表決情況本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易
，無需回避表決。（三）審議通過《公司監(jiān)事會2022年度工作報告》
；1
、議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見公司在全國股權(quán)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺
（http://www.neeq.com.cn/）刊登的公司《第十三屆監(jiān)事會第一次臨時會議決議公告》。
2
、議案表決結(jié)果：同意股數(shù) 98,454,052股
3
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決
（四）審議通過《公司2022年度財務(wù)決算報告》
1、議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見公司在全國股權(quán)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺
（http://www.neeq.com.cn/）刊登的公司《第十三屆董事會第一次臨時會議決議公告》
2
同意股數(shù) 98,454,052股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%
3、回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易
（五）審議通過《公司2022年度利潤分配方案》；
1
具體內(nèi)容詳見公司在全國股權(quán)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺
（http://www.neeq.com.cn/）刊登的公司《第十三屆董事會第一次臨時會議決議公告》
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù) 98,454,052股
3、回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易
，無需回避表決。三
、律師見證情況（一）律師事務(wù)所名稱：北京大成（沈陽）律師事務(wù)所
（二）律師姓名：崔秀琳律師
（三）結(jié)論性意見
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集與召開程序符合法律
四
銀基烯碳新材料集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會決議
銀基烯碳新材料集團(tuán)股份有限公司
董事會
2023年 6月 29日
關(guān)鍵詞：
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