復(fù)星系支付平臺商盟統(tǒng)統(tǒng)付遭罰226萬

，被訴為無資質(zhì)現(xiàn)金貸“壹秒花”提供支付通道，被指助暴雷P2P“達(dá)飛云貸”強(qiáng)制扣款

、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。央行對徐鳴處以警告，并罰款6萬元。

譚娟作為時(shí)任商盟商服風(fēng)險(xiǎn)管理部和反洗錢部負(fù)責(zé)人，對商盟商服未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)

，未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被處罰款8萬元。

這并非商盟商服第一次被罰

。2020年8月，商盟商服因三項(xiàng)違規(guī)被中國人民銀行杭州中心支行合計(jì)罰款240萬元。其中，因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)被罰款140萬元，未按規(guī)定保存客戶身份資料及交易記錄被罰款40萬元，未按規(guī)定履行可疑交易報(bào)告義務(wù)被罰款60萬元。

天眼查顯示

，商盟商服成立于2007年6月，注冊資本為1億元，公司總部位于杭州。商盟商服法人為沙力，其曾擔(dān)任快錢支付法人。商盟商服旗下有支付品牌商盟統(tǒng)統(tǒng)付，2011年12月獲得支付牌照，許可項(xiàng)目為預(yù)付卡發(fā)行和受理（浙江省、上海市），互聯(lián)網(wǎng)支付，其牌照有效期至2026年12月。據(jù)官網(wǎng)，其涉及業(yè)務(wù)和服務(wù)包括快捷支付、網(wǎng)銀支付、賬戶支付、預(yù)付卡、跨境支付等。

天眼查股權(quán)信息顯示

，復(fù)星集團(tuán)董事長郭廣昌通過關(guān)聯(lián)公司實(shí)際控制商盟商服。2016年3月，商盟商服原大股東比特礦業(yè)（BTCM.US，前稱“500彩票網(wǎng)”）宣布出售其所持有的股份，接盤方為郭廣昌控制的復(fù)星系公司。彼時(shí)，500彩票網(wǎng)在這樁交易中獲利近2000萬美元。在該交易的半年前，500彩票網(wǎng)剛?cè)牍缮堂松谭?/p>

目前

，商盟商服的董事長錢聰及兩名董事、一名監(jiān)事均有復(fù)星系背景。其中，錢聰兼任復(fù)星旗下獨(dú)立第三方征信公司“量富征信”的法人與董事長。

據(jù)悉，2018年之前

，商盟商服業(yè)務(wù)以預(yù)付卡為主，之后市場開始產(chǎn)生變化，預(yù)付卡業(yè)務(wù)逐步收縮，其調(diào)整業(yè)務(wù)方向，發(fā)力互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，交易類訴量亦隨之增加。商盟商服公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年其交易類客戶投訴事件234件，相比去年增加226件。

據(jù)商盟統(tǒng)統(tǒng)付官網(wǎng)介紹

，其與中國銀聯(lián)、工行、建行、農(nóng)行、民生、光大、浦發(fā)等金融機(jī)構(gòu)有戰(zhàn)略合作關(guān)系；與永安保險(xiǎn)、創(chuàng)富租賃、德邦基金、新蛋網(wǎng)、銀泰網(wǎng)、婚禮紀(jì)、寶寶樹、CLUB MED