6月6日
，央行昆明中心支行發(fā)布行政處罰信息顯示，富滇銀行因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，被處以225萬元罰款。同時(shí)，時(shí)任富滇銀行運(yùn)營管理部副總經(jīng)理李經(jīng)緯
，時(shí)任富滇銀行國際業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理、跨境中心主任林昱清，時(shí)任富滇銀行昆明國防支行行長馬紅原以及時(shí)任富滇銀行法律合規(guī)部副總經(jīng)理黃艷四名相關(guān)人員被處罰。
其中
，李經(jīng)緯、林昱清以及馬紅原均對該行“未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)”違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任
，央行昆明中心支行分別對其處以3.5萬元
、1萬元、3.5萬元罰款
。
黃艷因?qū)υ撔小拔窗匆?guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告”違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任
，央行昆明中心支行對其處以3.5萬元罰款。