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記者 |馮賽琪

美國證監(jiān)會（SEC）官網(wǎng)近日披露了一則對中國26名股民的最終處罰

。因非法操縱美股市場，他們將總計支付超7500萬美元（約合人民幣5.02億）的罰單

。

(資料圖片僅供參考)

SEC官網(wǎng)公告

至少從2013年起至2018年，這26名股民非法利用至少3000只美股市場股票

，創(chuàng)造了超過3500萬美元（約合人民幣2.34億）的非法利潤

。最終美國馬薩諸塞州波士頓聯(lián)邦法院判決

，16名被告被罰超過7350萬美元

，10名救濟被告（relief defendants）被罰超過150萬美元。

獲利超2億人民幣

，法院判決連本帶利吐出

時隔三年

，案件一錘定音。

2019年10月

，SEC向美國馬薩諸塞州波士頓聯(lián)邦法院提起訴訟。SEC訴稱

，來自中國的多名交易員操縱了數(shù)千種股票價格

，這些股票的特征大多成交量少，而他們故意制造了股票交易的虛假繁榮

，通過推高或壓低股價來獲得非法利潤

。同時，SEC已采取緊急行動

，將18名被告的財產(chǎn)凍結(jié)

。

在SEC提交的訴訟文書中，具體解釋了這些股民的交易手法

。他們通常至少使用兩個經(jīng)紀賬戶

，首先通過幫手賬戶（helper account）下達幾筆小額賣出訂單來壓低股票價格

，然后使用獲利賬戶（winner account）低價買入大量股票

。在積累了頭寸后，他們又通過下達小額買入訂單

，推高股票的市場價格，這樣一來

，就可以以市場價高價出售大量股票而獲利。反之也一樣

，他們先制造出買進的假象，抬高股價后再賣出

。

這種操縱股市的行為被稱為“幌騙”（spoofing）

，指的是在股票市場或者期貨市場交易中虛假報價再撤單的一種行為?div id="m50uktp" class="box-center"> ！盎向_者”通過假裝有意在特定價格買進或賣出，制造需求假象

，企圖引誘其他交易者進行交易來影響市場

，借助市場的新價格來買賣獲利

。

2019年11月12日，法院發(fā)布了初步禁令

，繼續(xù)對所有被告和救濟被告進行資產(chǎn)凍結(jié)

。同年12月23日

，SEC修訂訴狀，增加了兩名被告和八名救濟被告

。所謂救濟被告，是指未被指控從事違法行為

，但他們因為被告非法獲取了相關(guān)資金

，且對這些資金沒有合法的權(quán)利要求

。這時

，法院會要求他們吐出非法所得。

因中美之間沒有簽署引渡條約

，SEC在2020年要求法院對15名中國交易員和1家香港咨詢公司作出部分缺席判決。

2022年6月9日

，法院批準了SEC對16名被告的缺席判決請求，判處陳爽（Shuang Chen）

、杜文文（Wenwen Du）、高麗容（Lirong Gao）

、關(guān)靜（Jing Guan）

、家童輝（Tonghui Jia）、薛杰（Xuejie）

、時紅雷（Honglei Shi）

、孫路軍（Lujun Sun）、王外龍（Wailong Wang）

、王家棟（Jiadong Wang）、王家峰（Jiafeng Wang）

、吳林林（Linlin Wu）

、邢林（Lin Xing）、楊勇（Yong Yang）

、趙建城（Jiancheng Zhao）和Forrest（香港）有限公司

，永久禁止他們違反美國《證券法》及《證券交易法》中的反欺詐規(guī)定。

法院裁定

，所有被告對非法所得的3560.34萬美元及利息598.98萬美元負有連帶賠償責(zé)任

。除了連本帶利歸還以外

，每個被告必須支付200萬美元的民事罰款

。

同時

，法院裁定

，救濟被告關(guān)為國（Weiguo Guan）、劉景全（Jingquan Liu）

、劉日山（Rishan Liu）

、楊維港（Weigang Yang）、翟靜如（Jingru Zhai）

、耿松（Song Geng）

、任清華（Qinghua Ren）

、滕吉祥（Jixiang Teng）、楊洋佳（Yangjia Yang）和修雨春（Xiuuchun）等10人分別支付3505美元到53.37萬美元不等的非法所得

，外加預(yù)判利息，總額為151.23萬美元

。

值得一提的是

，這份判決里缺少的兩人王家利（Jiali Wang）與王曉松（Xiaosong Wang）是該案的兩位主謀

。2021年9月，SEC已對王曉松作出處罰

，永久禁止其違反美國反欺詐條款

，索償和民事處罰的部分

，由法院稍后確定

。同時，SEC還在繼續(xù)對另一主謀王家利提出欺詐指控

。

作案手法隱蔽，SEC曝光團伙身份信息

至少6年時間

，通過非法操縱3000多只股票，獲利3500萬美元

，這一團伙平均每年通過每只股票的收益在0.19萬美元左右

。收益雖小，但積少成多

，并且該行徑嚴重擾亂了股票市場的正常交易

。

加之其作案手法相當(dāng)隱蔽，這一案件的調(diào)查搜證經(jīng)歷了重重難關(guān)

。SEC工作人員通過對大量數(shù)據(jù)的梳理、層層穿透IP地址

，發(fā)現(xiàn)了他們在不同經(jīng)紀公司注冊百個賬戶互相串聯(lián)作案的細節(jié)

，并量化交易對證券市場價格的影響。

SEC市場濫用部門（Market Abuse Unit）負責(zé)人約瑟夫（Joseph G．Sansone）曾表示

，這些人不遺余力地逃避偵查

，把交易放在多家經(jīng)紀公司開設(shè)的100多個不同的交易賬戶，提交偽造文件

，以他人名義開設(shè)新賬戶

。

此前，SEC在訴狀中披露了其中24名涉案人員的身份信息

，這些中國股民大多來自山東省。

其中

，四人在美國有住宅

。濰坊人王家利與關(guān)靜是夫妻，兩人在馬薩諸塞州的韋茅斯擁有一套公寓

。唯一一家被告公司Forrest（香港）有限公司的老板就是關(guān)靜

，這是一家咨詢公司

，已于2019年3月1日宣告解散

。他們在美國的鄰居Vicky Lin也參與到這起案件中。另一主謀，青島人王曉松同樣在麻省的阿普頓擁有住宅

。

其他成員在中國居住

。

有8名被告來自山東泰安、肥城

、惠民等地

，5人居住在上海

。6名救濟被告均來自山東青島或濰坊

。年齡最高者已將近70歲，最小的現(xiàn)在也有30歲

。在他們中，不僅有任職于上市公司的員工

、大型國企職工

，還有任職于幼兒園和小學(xué)的教育工作者，以及退休人員

。

（文中人員姓名為音譯）

關(guān)鍵詞：非法所得馬薩諸塞美國證監(jiān)會

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