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記者 |馮賽琪

印度最大加密貨幣交易所WazirX身陷漩渦

。

近日，印度執(zhí)法局表示

，已經(jīng)凍結(jié)WazirX6.467億盧比（5484萬人民幣）的銀行資產(chǎn)，并對WazirX母公司贊邁實(shí)驗(yàn)室（Zanmai Lab）的一名董事進(jìn)行搜查

。

(資料圖片僅供參考)

印度執(zhí)法局發(fā)現(xiàn)，WazirX交易所積極協(xié)助約16家金融科技公司

，通過購買加密資產(chǎn)的方式參與洗錢活動

，已經(jīng)向WazirX發(fā)出傳票。但WazirX一直拒絕透露相關(guān)交易信息

。

在調(diào)查期間，印度執(zhí)法局發(fā)現(xiàn)

，WazirX與世界第一大加密貨幣交易所幣安（Binance）之間存在資產(chǎn)往來

，WazirX的所有加密交易都由幣安實(shí)際控制

。

WazirX方面否認(rèn)了執(zhí)法局的指控

，稱在問詢中

，公司充分配合執(zhí)法局的工作

，“充分、透明地回答了他們的所有詢問”

。

另外，幣安首席執(zhí)行官趙長鵬在推特上撇清了公司與WazirX的關(guān)系

，他表示幣安不持有贊邁實(shí)驗(yàn)室的股份

，僅為WazirX提供錢包服務(wù)作為技術(shù)解決方案。隨后他補(bǔ)充道

，雙方簽訂的協(xié)議

，僅限于購買WazirX的某些資產(chǎn)和知識產(chǎn)權(quán)。趙長鵬稱

，今年2月

，幣安提出將WazirX系統(tǒng)源代碼等轉(zhuǎn)移整合到幣安系統(tǒng)中，不過WazirX拒絕合作

。

但WazirX對這一說法予以否認(rèn)。

WazirX創(chuàng)始人Nischal Shetty稱對趙長鵬的言論感到震撼

，稱自己還保存著所有與收購相關(guān)的法律文件

。他表示

，公司在2019年就與幣安簽訂了收購協(xié)議

，母公司贊邁實(shí)驗(yàn)室僅負(fù)責(zé)WazirX的運(yùn)營工作，加密貨幣的存款和取款都在幣安系統(tǒng)中完成

。

WazirX表示，盡管執(zhí)法局對其采取調(diào)查行動

，但目前交易所仍正常開放存取款服務(wù)

，公司正在評估進(jìn)一步的行動計(jì)劃

。

從加密貨幣交易所向上溯源

，印度執(zhí)法局意在調(diào)查某些非銀機(jī)構(gòu)及金融科技公司。執(zhí)法局在一篇新聞稿表示

，一些非銀機(jī)構(gòu)及金融科技公司正在接受調(diào)查，執(zhí)法局懷疑他們參與了洗錢活動

，并表示

，這些公司違反印度央行的指導(dǎo)方針

，涉嫌侵犯用戶隱私信息以及暴力催收

。

新聞稿中還專門提到，由來自中國方面基金支持的多家金融科技公司因?yàn)闊o法從印度央行獲得NBFC金融牌照

，便通過達(dá)成協(xié)議的形式，利用當(dāng)?shù)匾延械腘BFC牌照違規(guī)開展貸款等業(yè)務(wù)

。該部門表示

，在刑事調(diào)查開始后，許多金融科技公司已經(jīng)關(guān)閉了相關(guān)APP

，轉(zhuǎn)移了賺取的巨額利潤

。

印度監(jiān)管執(zhí)法部門以洗錢為名

，對中國公司的調(diào)查早已有跡可循

。

7月，印度執(zhí)法局曾多次突擊搜查中國手機(jī)品牌Vivo

，聲稱要調(diào)查其是否從事洗錢活動

。彼時(shí)Vivo對此回應(yīng)稱：“Vivo正在配合印度相關(guān)部門

，為他們提供所需的所有信息。作為一家負(fù)責(zé)任的企業(yè)

，我們在印度嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)氐乃蟹煞ㄒ?guī)?div id="4qifd00" class="flower right">

！?/p>

此前據(jù)印度《經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》報(bào)道

，印度經(jīng)濟(jì)犯罪部門對Vivo在查謨和克什米爾地區(qū)的一名分銷商進(jìn)行調(diào)查

，調(diào)查結(jié)果顯示Vivo印度分公司兩名中國股東的真實(shí)身份信息存在造假問題

。印度執(zhí)法局懷疑身份造假是想利用空殼公司為非法所得洗錢。

2020年

，印度稅務(wù)部門以調(diào)查洗錢和經(jīng)營非法地下錢莊為名，突擊搜查了幾家在印中資企業(yè)實(shí)體及其關(guān)聯(lián)公司

。

印度稅務(wù)部門在聲明中稱

，有數(shù)名中國人及其合作伙伴

、銀行職員

、注冊會計(jì)師等涉嫌通過空殼公司洗錢，涉案金額高達(dá)100億盧比

。不過，聲明中并未透露行動的具體時(shí)間或相關(guān)“實(shí)體”的類別等細(xì)節(jié)

，也沒有點(diǎn)出涉嫌參與洗錢的公司和個(gè)人

。

關(guān)鍵詞：空殼公司法律文件

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