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金融虎訊 4月23日消息
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罰金16.1億元 “團(tuán)貸網(wǎng)”非法集資案二審維持原
發(fā)布時(shí)間：2023-04-23 14:45:37 | 來(lái)源：金融虎網(wǎng)，4月21日，廣東省高級(jí)人民法院對(duì)派生科技集團(tuán)有限公司（派生集團(tuán)）和唐軍、張林等46人集資詐騙、非法吸收公眾存款、操縱證券市場(chǎng)、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票、虛開(kāi)發(fā)票案作出終審裁定，駁回上訴，維持原判。2022年12月22日，東莞市中級(jí)人民法院一審以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、操縱證券市場(chǎng)罪數(shù)罪并罰判處派生集團(tuán)罰金16.1億元；派生集團(tuán)原董事長(zhǎng)唐軍被判處有期徒刑二十年，并處罰金5150萬(wàn)元；派生集團(tuán)原總經(jīng)理張林被判處有期徒刑二十年，并處罰金4100萬(wàn)元；其他44人因參與非法集資、操縱證券市場(chǎng)、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票等犯罪，被判處有期徒刑十五年至一年六個(gè)月，并處罰金。 二審法院審理查明，2012年6月至2019年3月間，派生集團(tuán)未經(jīng)許可，違規(guī)運(yùn)營(yíng)“團(tuán)貸網(wǎng)”平臺(tái) ，以發(fā)布融資項(xiàng)目、“安盈寶”理財(cái)項(xiàng)目、私募基金類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品等形式，承諾保本付息、高額回報(bào)，向社會(huì)公眾非法吸收巨額資金，未償還金額348.2億元。其間，派生集團(tuán)發(fā)布虛假融資項(xiàng)目，非法吸存資金325.6億元，主要用于違法操縱股票交易、個(gè)人消費(fèi)及揮霍，造成巨大損失。派生集團(tuán)還利用資金及持股優(yōu)勢(shì)操縱證券市場(chǎng)。此外，部分被告人還虛開(kāi)發(fā)票6760萬(wàn)元、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票稅額143萬(wàn)元。二審法院認(rèn)為 ，一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，遂作出上述裁定。據(jù)了解 ，公安機(jī)關(guān)在偵辦案件同時(shí)，全力開(kāi)展涉案資金、股票、股權(quán)、房產(chǎn)等資產(chǎn)追繳。目前已追繳到案的資產(chǎn)，將在判決生效后依法返還集資參與人，不足部分將責(zé)令派生集團(tuán)及唐軍、張林等人繼續(xù)退賠。- 康達(dá)新材(002669):2023年4月21日投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表 全球新動(dòng)態(tài)2023-04-23
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