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手機(jī)生意被他做成了龐氏騙局

“95后”小伙非法集資4.2億被公訴

姚雯/漫畫(huà)

【資料圖】

浙江永嘉的瞿某是一個(gè)“95后”,因網(wǎng)絡(luò)賭博輸了40多萬(wàn)元,為了還債竟編織龐氏騙局,將42人網(wǎng)羅其中,其中八成為“90后”,非法集資達(dá)4.2億元以上,后因資金鏈斷裂,導(dǎo)致無(wú)法償還數(shù)額達(dá)1.6億元以上

。

近日,浙江省永嘉縣檢察院以涉嫌集資詐騙罪、詐騙罪對(duì)瞿某提起公訴,以涉嫌詐騙罪對(duì)謝某提起公訴

。案件目前正在進(jìn)一步辦理中。

賣(mài)房遇到了闊綽小伙

2020年8月,溫州人楊某某想把自己位于鹿城區(qū)的商品房賣(mài)掉,瞿某通過(guò)中介找上了他

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？赐攴亢?瞿某當(dāng)即簽訂了購(gòu)房合同,支付了房?jī)r(jià)的10%即150萬(wàn)元定金,并約定1至2個(gè)月內(nèi)辦理房產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續(xù)。

看著眼前這個(gè)年輕人出手就要買(mǎi)價(jià)值上千萬(wàn)元的房子,楊某某好奇對(duì)方的生財(cái)之道

。瞿某就將自己的手機(jī)銷(xiāo)售生意經(jīng)告訴了對(duì)方,楊某某聽(tīng)了很是心動(dòng)

。

過(guò)了約定的過(guò)戶(hù)時(shí)間,瞿某說(shuō)資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)了問(wèn)題,他要先把生意做好,暫時(shí)不買(mǎi)房子了,并將150萬(wàn)元定金當(dāng)作違約金賠付給楊某某。楊某某沒(méi)有懷疑,反而準(zhǔn)備投資瞿某的手機(jī)倒賣(mài)生意

。

瞿某給楊某某看自己拿貨的視頻,并帶著楊某某聯(lián)系了他的上線(xiàn)供應(yīng)商,讓對(duì)方確信自己是做“大買(mǎi)賣(mài)”的

。剛開(kāi)始,楊某某投資購(gòu)買(mǎi)了幾十萬(wàn)元的手機(jī),獲得了不菲的利潤(rùn)。之后,楊某某加大投資,前后共投入四五千萬(wàn)元

。起先瞿某按約定給楊某某供貨,但是到2020年12月18日之后,瞿某推說(shuō)上家供貨出現(xiàn)了問(wèn)題,尚欠楊某某的2030.9萬(wàn)元貨物一直杳無(wú)音信

。

賭場(chǎng)失意后制造投資騙局

其實(shí)楊某某口中的青年才俊瞿某僅初中畢業(yè),沒(méi)有固定職業(yè),而他所謂的手機(jī)生意經(jīng)也僅僅是他“圈錢(qián)”的一個(gè)套路。

2018年,瞿某開(kāi)始涉足手機(jī)倒賣(mài)生意,每臺(tái)獲利幾十元,賺不到什么錢(qián)

。后來(lái)瞿某和朋友因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)賭博輸了40多萬(wàn)元,急需償還。2019年下半年開(kāi)始,瞿某向身邊的年輕朋友宣傳,自己有途徑可以從某公司拿到內(nèi)部一手新式高檔手機(jī),拿貨價(jià)比市場(chǎng)低很多,讓他們投錢(qián),并承諾會(huì)給其豐厚的利潤(rùn)

。

剛開(kāi)始,有四五個(gè)朋友將少量的錢(qián)投到了瞿某處,瞿某定期給他們利潤(rùn)

。同時(shí),瞿某仍在堅(jiān)持倒賣(mài)手機(jī),雖然量不大,但是制造出他仍在做手機(jī)生意的樣子迷惑別人。

為了獲得更多投資款,瞿某表示,可以直接提供手機(jī)給他們,讓他們自己賣(mài)到市場(chǎng)上獲取更大的利潤(rùn)

。就這樣,通過(guò)口口相傳,朋友帶朋友,親戚帶親戚,大量的資金涌向瞿某

。

隨后,瞿某讓手下從市面上大量收購(gòu)新手機(jī),再以每部低于市場(chǎng)價(jià)100元至500元的價(jià)格低賣(mài)給投資人。

瞿某害怕東窗事發(fā),他找到最初做手機(jī)生意時(shí)認(rèn)識(shí)的經(jīng)營(yíng)商楊某來(lái),告訴他自己現(xiàn)在有個(gè)很大的供應(yīng)商,但是擔(dān)心客戶(hù)找到真實(shí)的上家把他踢出局,要求楊某來(lái)假扮上家去見(jiàn)他的客戶(hù)并允諾給其好處

。

看到供應(yīng)商后,各投資人安下了心,陸續(xù)加大了投資。瞿某說(shuō),自己就是利用后面的投資款去支付前面投資款的利潤(rùn)和采購(gòu)手機(jī)的虧損

。短短兩年內(nèi),高達(dá)4.2億元的資金涌向瞿某

。

紙包不住火。2020年底,瞿某的騙局被戳破

。2021年4月,瞿某因非法集資,被列為在逃犯

。

在逃期間仍化名作案

資金鏈斷裂后,逃跑的瞿某故技重施,化名“郭金”,變身為寧波一家科技公司的內(nèi)部人員。

這次瞿某找到的合作伙伴,是他非法集資的被害人之一謝某

。兩人角色互換,由謝某出面找投資人,虛構(gòu)以低價(jià)拿到手機(jī)賣(mài)給下家的事實(shí),繼續(xù)騙取投資款

。經(jīng)查,謝某和瞿某兩人合計(jì)騙取3名被害人共計(jì)477萬(wàn)元,涉嫌詐騙罪。

2022年9月,瞿某和謝某被公安機(jī)關(guān)抓獲

。經(jīng)查,2019年至2021年,瞿某未經(jīng)國(guó)家金融主管部門(mén)許可的情況下,虛構(gòu)事實(shí),以手機(jī)生意需要資金周轉(zhuǎn)為由,以銷(xiāo)售手機(jī)存在高額利潤(rùn)為誘餌,通過(guò)朋友及其他人員口口相傳的方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳,向42名不特定對(duì)象非法集資4.2億元以上,后因資金鏈斷裂,導(dǎo)致無(wú)法返還的資金達(dá)1.6億元以上。

檢察官認(rèn)為,瞿某的行為實(shí)際屬于“以新還舊”“擊鼓傳花”式的龐氏騙局,一旦后續(xù)無(wú)新的投資款項(xiàng)進(jìn)入就無(wú)法償還所吸收的資金及利潤(rùn)

。

永嘉縣檢察院經(jīng)審查后認(rèn)為,瞿某以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資

、數(shù)額特別巨大,又以非法占有為目的,詐騙他人財(cái)物,數(shù)額特別巨大,應(yīng)以集資詐騙罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任;謝某以非法占有為目的,詐騙他人財(cái)物,數(shù)額特別巨大,應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任

。

■檢察官說(shuō)法

詐騙罪與集資詐騙罪的區(qū)別

詐騙罪與集資詐騙罪都是以詐騙方法非法占有他人財(cái)物的行為,二者有相似之處,也存在不同特點(diǎn)

。詐騙罪是指以非法占有為目的,使用欺騙方法,騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。集資詐騙罪則是未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式,以非法占有為目的,向社會(huì)公開(kāi)宣傳,承諾一定期限內(nèi)還本付息給付回報(bào),向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金的行為

。

檢察官在此提醒大家謹(jǐn)防高額回報(bào)投資騙局,投資交易有風(fēng)險(xiǎn),保持理性擦亮眼!

來(lái)源：正義網(wǎng)

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