自今年5月部署開展打擊整治網(wǎng)絡傳銷專項行動以來
，浙江省市場監(jiān)管部門共立案查處傳銷案件100起，罰沒款6320萬元；全省公安機關(guān)共立案查處組織領(lǐng)導傳銷案件123起 ，抓獲犯罪嫌疑人464人。
11月29日
，浙江公布2022年打擊網(wǎng)絡傳銷典型案例。其中
，涉案資金上億的有三起，涉案超10億的一起。
(資料圖)
寧波某美容科技有限公司傳銷案
2022年1月5日
，鄞州區(qū)市場監(jiān)管局根據(jù)市局交辦的案件線索，對當事人寧波某美容科技有限公司涉嫌組織開展傳銷活動立案調(diào)查。經(jīng)查明：2020年5月
，當事人在經(jīng)營深海魚鱗膠原蛋白、淡水魚鱗膠原蛋白、白桃風味飲料和脂排舞固體飲料等產(chǎn)品時，采取以下營銷模式：會員（經(jīng)銷商）根據(jù)進貨金額分別設天使合伙人
、首席合伙人、預備董事和董事四個級別。首次購貨金額達4980元產(chǎn)品成為天使合伙人
，達49800元產(chǎn)品成為首席合伙人，達298000元產(chǎn)品成為預備董事，達100萬元產(chǎn)品成為董事。不同級別的會員可享受對應級別的提貨價
，除董事級別外，平級推薦可持續(xù)享有8%的提成，跨級推薦可享有一次6%或10%的獎勵。董事推薦一位董事可享受一次性9%的獎勵，除首次購貨之外的持續(xù)采購金額
，可持續(xù)享受5%的提成，并享受月度銷售2-10%的折扣。此外
，董事的下級董事再推薦一位董事可享受一次性4%的獎勵，董事的下下級董事再推薦一位董事可享受一次性2%的獎勵。截至案發(fā)
，當事人已發(fā)展董事29名，共銷售深海膠原21544盒、脂排舞57340盒、抗糖飲20880盒、淡水膠原445盒，銷售額按董事的拿貨價計銷售額為1996.22萬元，向董事返利277.93萬元，支付產(chǎn)品貨款1661.11萬元，違法所得57.18萬元。
當事人經(jīng)營模式違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定
，屬于組織策劃傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款規(guī)定
，2022年3月15日
，鄞州區(qū)市場監(jiān)督管理局對當事人處以沒收違法所得57.18萬元、罰款50萬元
，共計罰沒107.18萬元的行政處罰
。
臺州市李某某等人組織策劃傳銷案
2022年6月27日，三門縣市場監(jiān)管局接到舉報對李某某等人組織的共享旅游誠信俱樂部進行突擊檢查
。同日
，三門縣市場監(jiān)管局對當事人涉嫌組織開展傳銷活動立案調(diào)查。
經(jīng)查明：自2021年3月
，李某某等人在三門
、臨海等地向老年人宣稱在旅游的同時可以實現(xiàn)賺錢
，誘騙老年人參與共享旅游誠信俱樂部。共享旅游俱樂部共有6個層級，分別為九階、三階、一階、B崗、A崗、普通會員。老年人交49900元會費加入共享旅游俱樂部成為普通會員，并會被俱樂部隨機分配到一個A崗下面，當普通會員拉三個人加入俱樂部，就晉級為A崗；晉級為A崗后，俱樂部會在普通會員中，隨機選3個作為其下線，當這個A崗的3個下線全部都成為A崗后，其自動晉級為B崗；當其下面的三個A崗全部升級為B崗后，其又晉級為一階。以此類推，直到九階為止
。該俱樂部每新加入一個會員，其所交的49900元入會費
，會被有發(fā)展關(guān)系的幾個層級分完
，其中九階14000元、三階10000元
、一階8000元
、B崗4000元、A崗5000元
、發(fā)展人員獲直推獎8900元（發(fā)展人員是普通會員的）
；如果發(fā)展人員是A崗的，則獲得5000元加直推獎
；如果發(fā)展人員是B崗的，則獲得4000元加直推獎
，以此類推
。至案發(fā)，該俱樂部的會員達300余人
，其中老年人占了一半
。
當事人的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定
，屬于組織策劃傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條和《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》的規(guī)定
，2022年6月27日
，三門縣市場監(jiān)督管理局將案件移送公安機關(guān)作進一步調(diào)查。目前
，公安機關(guān)已采取刑事強制措施13人（其中逮捕5人）
，涉案金額達1000余萬元，該案已進入審查起訴階段
。
麗水市“鏈商全購”傳銷案
2022年6月
，浙江省某某鏈商農(nóng)業(yè)科技股份有限公司經(jīng)營的“鏈商全購”APP項目資金鏈斷裂，涉嫌組織領(lǐng)導傳銷活動
，麗水市經(jīng)偵支隊立即啟動專案研判機制并聯(lián)合青田縣公安局對該團伙犯罪展開調(diào)查
。
經(jīng)查明：2021年5月8日至2022年5月11日，公司實際控制人徐某某伙同荊某某
、段某某等人開發(fā)“鏈商全購”APP
，公司高管通過原有團隊推廣、親戚熟人推薦
、線下聚會交流分享等方式發(fā)展會員
，以消費返本返利等為名，誘使會員通過不斷的直推下線會員收取3%直推傭金
，從而達到拉人頭目的
。設定“1星普通會員”“2星縣級代理”“3星市級代理”“4星省級代理”“5星區(qū)域代理”“6星股東分紅（額外1.5%股東分紅）”六個星級等級制度。各代理等級分別可獲取下級所有會員“專賣區(qū)”消費金額服務費2%
、3%
、4%、5%
、6%分紅作為誘餌
，誘使參與者繼續(xù)發(fā)展下一級會員，注冊會員根據(jù)推薦與被推薦關(guān)系排列形成金字塔型網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)
。該組織以在互聯(lián)網(wǎng)空間設立的“鏈商全購”APP為載體
，以“空賣空買”為手段，以“寄賣返現(xiàn)”為噱頭
，以“員工
、經(jīng)理、代理商”等六個星級動態(tài)返利模式
，采用線上（微信
、視頻直播等）宣傳、線下（招商會
、年會）吸粉的方式
，吸引參與者加入
。經(jīng)偵查認定，該組織在全國范圍內(nèi)共注冊賬戶22680個
，形成傳銷層級22層
，累計傳銷金額達7.32億余元，情節(jié)嚴重
。
2022年6月
，青田縣公安局對“鏈商全購”涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動案立案偵查
，抓獲1人
，規(guī)勸主動投案11人，共采取強制措施12人（已逮捕）
，凍結(jié)涉案賬戶41個
，查封犯罪嫌疑人房產(chǎn)6套。
杭州市王某某等人組織
、領(lǐng)導傳銷案
2022年3月3日
，杭州市公安局濱江區(qū)分局發(fā)現(xiàn)浙江某某星酒業(yè)有限公司涉嫌開展傳銷活動，5月2日立案偵查
。
經(jīng)查明：2021年3月起
，犯罪嫌疑人王某某、彭某某
、溫某某