明碩股份:第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議

；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易

，無需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（五）審議通過《2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司以經(jīng)審計(jì)的2021年度審計(jì)報(bào)告及2021年度經(jīng)營計(jì)劃的實(shí)際完成情況

為基礎(chǔ)

，結(jié)合2022年公司經(jīng)營和業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃，編制了《2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)

告》

。

2.議案表決結(jié)果：同意5票

；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易

，無需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議

。

（六）審議通過《聘請公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)預(yù)案的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司擬續(xù)聘中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2022年度

審計(jì)機(jī)構(gòu)。

2.議案表決結(jié)果：同意5票

；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易

，無需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議

。

公告編號(hào)：2022-001

公告編號(hào)：2022-001

1.議案內(nèi)容：

經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)

，公司2021年度凈利潤

為1,048,329.47元，2021年末未分配利潤為2,251,458.49元

。結(jié)合公司2022年

的經(jīng)營計(jì)劃及業(yè)務(wù)拓展規(guī)劃

，為確保公司經(jīng)營所需流動(dòng)資金充足，同時(shí)更好的兼

顧股東的長遠(yuǎn)利益，公司擬定2021年度暫不進(jìn)行利潤分配

，未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至

下一個(gè)年度

。

2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票

；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決

。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議

。

（八）審議通過《關(guān)于提請召開公司2021年年度股東大會(huì)的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定