新筑股份:2022年預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易

、照明裝備、陶瓷制品、

家用電器

、空氣調(diào)節(jié)器、家具及其零件。

經(jīng)查詢

，截至目前上述關(guān)聯(lián)人不是失信被執(zhí)行人。

（二）最近一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬元）

項(xiàng)目

綿陽商貿(mào)

新筑智裝

奧威科技

新筑展博

2021年9月30日/2021年1-9月

資產(chǎn)總額

39,299.19

38,542.66

44,157.51

5,769.85

負(fù)債總額

15,312.56

14,992.48

18,283.86

3,370.92

凈資產(chǎn)

23,986.63

23,550.19

25,873.65

2,398.94

營(yíng)業(yè)收入

34,686.70

12,833.14

6,857.77

1,807.40

凈利潤(rùn)

6,027.76

403.22

-2,451.42

-432.60

（三）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、綿陽商貿(mào)為公司控股股東四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司控

制的企業(yè)

。

2

、新筑智裝、新筑展博為新筑投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新

筑投資”）控制的企業(yè)

。新筑投資最近12個(gè)月內(nèi)曾為公司持股5%以

上的股東，公司董事黃曉波先生目前擔(dān)任新筑投資的董事

、常務(wù)副總

經(jīng)理

。

3、奧威科技為公司董事張楊先生擔(dān)任董事的企業(yè)

。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定

，上述單位為

公司的關(guān)聯(lián)法人。

（四）履約能力分析

。

上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需

。截至目前，上述關(guān)聯(lián)方依

法存續(xù)經(jīng)營(yíng)

，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、財(cái)務(wù)狀況及資信信用狀況良好。

三

、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

上述日常關(guān)聯(lián)交易遵循公開

、公平和價(jià)格公允、合理的原則來協(xié)

調(diào)交易價(jià)格

，并且交易雙方首先參照市場(chǎng)價(jià)格來確定交易價(jià)格。本次

預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易不會(huì)損害公司及下屬子公司的合法權(quán)益。

四

、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為

，符

合公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)開展的需要。交易將以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù)

，遵

循公平

、公正、公開的原則，不會(huì)損害公司及中小股東利益，公司主

要業(yè)務(wù)不會(huì)因上述關(guān)聯(lián)交易對(duì)關(guān)聯(lián)方形成重大依賴，不會(huì)影響公司獨(dú)

立性

。

五

、獨(dú)立董事意見

（一）關(guān)于2022年預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見

我們已對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易涉及的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了全面了解

，同意將

本次關(guān)聯(lián)交易提交第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議。

（二）關(guān)于2022年預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見

公司預(yù)計(jì)的2022年度日常關(guān)聯(lián)交易是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中

銷售商品

、提供勞務(wù)等正常業(yè)務(wù)而形成的，將依據(jù)公平、合理的定價(jià)

政策

，參照市場(chǎng)價(jià)格確定關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格進(jìn)行。董事會(huì)在審議《關(guān)于

2022年預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案》時(shí)，關(guān)聯(lián)董事遵守了回避表

決制度

，程序合法有效。上述預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易沒有損害中小投資者利益，

我們對(duì)該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易無異議

。

六

、備查文件

（一）第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

（二）獨(dú)立董事發(fā)表的事前認(rèn)可意見

；

（三）獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見

。

特此公告。

成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司

董事會(huì)

2022年3月16日

關(guān)鍵詞： 關(guān)聯(lián)交易 有限公司 獨(dú)立董事